1.
Puteți urmări tranzacțiile Bitcoin?
Tranzacțiile Bitcoin pot fi urmărite cu ușurință printr-un explorator blockchain, dar devine din ce în ce mai dificil să efectuezi tranzacții Bitcoin în mod anonim.
Este cu siguranță posibil să urmăriți tranzacțiile Bitcoin (BTC). Bitcoin Explorer vă permite să mapați activitatea pe blockchain-ul Bitcoin. Datorită acestei transparențe, tranzacțiile sunt urmăribile și te poți gândi la blockchain ca la un fel de bază de date deschisă plină de tranzacții Bitcoin.
Alte criptomonede, cum ar fi Ether (ETH) și Solana (SOL), au și propriile lor browsere blockchain numite Etherscan și SolScan. În toate aceste browsere, puteți găsi informații despre tranzacțiile blockchain, cum ar fi cât de multă criptomonedă a fost trimisă și ce adrese au fost implicate în tranzacție. Chiar dacă blockchain-ul este transparent, mulți oameni cred că puteți efectua tranzacții cu Bitcoin în mod anonim.
Cu toate acestea, din ce în ce mai multe țări implementează reguli de cunoaștere a clientului (KYC), care vă cer să vă dezvăluiți identitatea în schimburile centralizate. Făcând publică identitatea dvs., guvernele pot descoperi mai ușor ce tranzacții faceți și pot vedea ce este în portofelul dvs. Bitcoin.
Pentru a putea tranzacționa pe o bursă centrală, datele personale trebuie furnizate bursei. Prin urmare, adresele Bitcoin pot fi legate de date personale. Deoarece datele anterioare ale tranzacțiilor Bitcoin nu sunt șterse, este întotdeauna posibil să vizualizați tranzacțiile anterioare.
2.
Ce face ca Bitcoin să fie urmărit?
Tranzacțiile Bitcoin sunt urmăribile deoarece blockchain-ul Bitcoin este complet transparent, fiecare tranzacție fiind stocată public pe un registru distribuit.
Din 2013, diferite studii au analizat urmărirea tranzacțiilor Bitcoin și a identităților asociate acestora. Deși este posibil să se creeze o anumită formă de anonimat folosind criptomonede, este dificil să trimiți tranzacții complet anonim prin blockchain-ul Bitcoin. Blockchain-ul rămâne complet deschis și accesibil tuturor.
Datorită transparenței blockchain-ului, fluxul de fonduri poate fi urmărit cu ușurință. Dacă identitatea din spatele unei adrese de portofel este cunoscută, tranzacțiile efectuate pot fi urmărite în viitor. Toate aceste tranzacții pot fi vizualizate în detaliu. Astfel se poate vedea cât a fost trimis, dar și data la care a fost trimis și la ce portofel a fost trimis.
3.
Cum să urmăriți tranzacțiile Bitcoin?
Cu o legislație și o supraveghere sporită, guvernele pot urmări mai ușor tranzacțiile BTC frauduloase, găsind identitățile din spatele adreselor portofelului Bitcoin.
În ultimii ani, guvernele din întreaga lume au confiscat milioane de criptomonede. Infractorii văd oportunitățile oferite de tehnologia blockchain și caută să cumpere criptomonede precum Bitcoin cât mai anonim posibil.
În cele din urmă, acest lucru nu funcționează bine pentru mulți fraudatori și este corect să spunem că tranzacțiile cu Bitcoin nu sunt complet anonime. Aceste incidente au contribuit la înăsprirea legislației în acest domeniu și la intensificarea căutării tranzacțiilor frauduloase.
Atunci când tranzacțiile sunt efectuate folosind un portofel Bitcoin necunoscut, tranzacțiile pot fi urmărite rapid, dar identificarea identității poate dura timp. Când cineva dorește să-și schimbe criptomonedele cu dolari americani, a devenit mult mai ușor să urmărești identitatea proprietarului portofelului și să urmărești tranzacția.
4.
Puteți căuta o adresă de portofel Bitcoin?
Adresele portofelului Bitcoin pot fi căutate printr-un browser Bitcoin. Cu toate acestea, găsirea unei adrese criptate nu înseamnă că știți și identitatea din spatele acesteia.
Dacă nu aveți nicio informație de identificare care vine cu portofelul Bitcoin, este dificil să o căutați. Prin intermediul unui explorator blockchain, este ușor să găsești tranzacții și adrese, dar descoperirea identității din spatele unei adrese de portofel poate dura mult timp.
Deoarece adresa portofelului cuiva nu este neapărat anonimă, dar poate fi dificil de găsit, o adresă de portofel Bitcoin este cunoscută ca pseudonim, un alias, care este diferit de numele real al cuiva. Datele nu sunt legate de identitate, dar pot urmări identitatea sau pseudonimul cuiva.
5.
Care sunt provocările legate de urmărirea adreselor Bitcoin?
Poate fi dificil să urmăriți tranzacțiile Bitcoin atunci când oamenii folosesc diverse portofele și mixere Bitcoin. Acești factori pot perturba procesul de căutare și pot lua mult timp.
Deși este o provocare pentru utilizatorii portofelelor Bitcoin să facă tranzacții complet anonime, există mai multe moduri de a aborda anonimatul. De exemplu, poate fi folosit un mixer de criptomonede.
În acest caz, este un mixer Bitcoin, care asigură că este mai greu să faci trasabil Bitcoin. Acest lucru se face prin amestecarea tranzacțiilor BTC de la diferiți oameni într-un grup și apoi trimiterea tranzacțiilor la adresa dorită.
În plus, portofelele sunt greu de monitorizat. Dacă cineva nu dorește ca activitatea sa în rețeaua Bitcoin să fie urmărită, poate fi creată o cortină de fum. Prin crearea multor portofele cripto și efectuarea diferitelor tranzacții între aceste portofele, devine dificil pentru oricine să urmărească tranzacțiile și portofelele.
Ambele provocări sunt dificile în sine, dar combinarea lor face și mai dificilă urmărirea adreselor Bitcoin. Urmărirea tranzacțiilor și a portofelelor va necesita mult timp și efort.
6.
Poți avea un portofel Bitcoin anonim?
Portofele Bitcoin anonime există, dar aveți grijă când le manipulați. Vă puteți dezvălui identitatea, ceea ce înfrânge scopul portofelului.
Este cu siguranță posibil să aveți un portofel Bitcoin anonim. Cu toate acestea, un portofel în sine nu este suficient pentru a asigura acest anonimat. Când cineva face tranzacții multiple, identitatea poate fi legată de un portofel care cunoaște deja aceste informații. Pe măsură ce regulile KYC privind bursele se înăsprește, pare din ce în ce mai dificil să tranzacționați cu anonimatul complet.
Cu toate acestea, există portofele Bitcoin care vă permit să operați complet anonim. Un exemplu este portofelul Electrum, care poate fi integrat și cu portofelele hardware. Înainte de a alege să utilizați un portofel anonim, este util să luați în considerare mai întâi cum vor intra bitcoinii în acest portofel. Când BTC este trimis dintr-un schimb cu KYC, anonimatul se pierde.
7.
Ar trebui să împărtășesc adresa mea Bitcoin în mod public?
Nu există nicio problemă cu partajarea cheii publice, dar asigurați-vă că cheia privată nu poate fi găsită de terți. Tranzacțiile pot fi trimise la chei publice și sunt complet sigure.
Este sigur să partajați adresa dvs. Bitcoin în mod public. În acest fel, donațiile sau plățile pot fi finalizate în siguranță. Nicio criptomonedă nu poate fi furată prin adrese publice. Singura modalitate prin care este posibil să furi criptomonede este dacă cineva reușește să obțină cheia privată.
Portofelele Bitcoin fac întotdeauna diferența între cheile publice și private. Cheia publică poate fi comparată cu adresa dvs. de e-mail. Oricine îi poate trimite e-mailuri, dar numai proprietarul adresei de e-mail le poate citi. Acest lucru nu este diferit pentru adresele de criptomonede, deoarece alții pot folosi adresa pentru a trimite criptomonede, în timp ce proprietarul adresei este singurul care poate folosi activele digitale.
Cheia privată este parola pentru a intra în portofel. Este important să salvați acest cod unic într-o locație offline, unde nimeni nu îl poate accesa. Partajarea datelor personale, cum ar fi cheile private și parolele portofelului cu alte persoane, poate duce la ștergerea portofelelor aferente. Prin urmare, partajați cheia publică numai atunci când este necesar și păstrați alte coduri într-un loc sigur.