Nishad Singh, fostul director de inginerie pentru defunctul schimb de criptomonede FTX, a pledat marți vinovat de acuzațiile de fraudă depuse împotriva sa de procurorii americani pentru rolul său în presupusa schemă.

Singh se alătură rândurilor altor membri ai cercului interior al fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, pentru a admite angajamente ilegale în legătură cu schimbul.

Singh pledează vinovat, cooperând la ancheta FTX

Un alt fost asociat apropiat al lui Sam Bankman-Fried s-a dat peste el.

Potrivit unui raport de marți de la Reuters, fostul șef de inginerie la FTX, Nishad Singh, a pledat vinovat pentru acuzațiile legate de prăbușirea spectaculoasă a bursei din noiembrie. Singh s-ar fi întâlnit luna trecută cu procurorii americani pentru a discuta un potențial acord de pledoarie.

Singh este acuzat de fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică asupra clienților FTX, spălare de bani și conspirație pentru fraudarea guvernului SUA prin încălcarea regulilor de finanțare a campaniei. 

Singh, un prieten din copilărie al fratelui mai mic al lui Bankman-Fried, Gabriel, a fost dezvoltatorul unor coduri software FTX și locuia, de asemenea, în penthouse-ul SBF din Bahamas. El riscă până la 75 de ani de închisoare pentru aceste acuzații. Cu toate acestea, acceptând să coopereze cu procurorii în cazul lor împotriva SBF, este probabil să primească o pedeapsă redusă semnificativ. Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru opt acuzații de infracțiune aduse împotriva lui pentru gestionarea FTX - și urmează să fie judecat în toamnă.

SEC, CFTC taxa Singh

În urma pledoariei sale vinovat, Singh a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). SEC susține că a deturnat fondurile clienților FTX către Alameda Research la cererea SBF. Conform plângerii CFTC, Singh a transferat la un moment dat 8 miliarde de dolari în datorii Alameda către un cont de client pentru a împiedica firma de tranzacționare să „plătească dobândă pentru soldul său mare restant”.

Singh este, de asemenea, acuzat de falsificarea informațiilor pentru a face să pară că FTX a obținut mai multe venituri decât a făcut de fapt în 2021.

Directorul de aplicare al SEC, Gurbir Grewal, a declarat într-un comunicat de presă că ceea ce a făcut tânărul de 27 de ani la bursa din Bahamas „a fost o fraudă pură și simplă”, ajutând la scrierea de software care a fost folosit pentru a fura fondurile clienților.

Singh calcă pe urmele fostului director de tehnologie FTX Gary Wang și fostului CEO al Alameda Research Caroline Ellison, care solicită clemență în cazul de fraudă din cauza imploziei FTX.

Acuzațiile penale federale sunt doar o mică parte din preocupările legale ale lui Singh. Singh și co-conspiratorii săi de la FTX au primit o citație pe 15 februarie într-un proces colectiv împotriva gigantului de capital de risc Sequoia Capital și a firmelor de capital privat Thoma Bravo și Paradigm.