Autoritățile de reglementare au luat o serie de măsuri represive asupra spațiului cripto, unele cazuri recente care au implicat Kraken, Coinbase și Paxos legate de conformitate, miza și baterea de monede stabile.
Cu toate acestea, un nou caz în finanțe descentralizate (DeFi) face titluri astăzi, fondatorul popularei platforme DeFi Forsage ajungând sub radarul unui mare juriu federal pentru că a condus o schemă Ponzi în valoare de peste 340 de milioane de dolari.
Fondatorul Forsage acuzat de schema Ponzi
Se pare că Departamentul de Justiție (DOJ) i-a acuzat pe fondatorii Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov și Mikhail Sergeev, de multiple acuzații de fraudă, conspirație și spălare de bani.
Un mare juriu federal din districtul Oregon a investigat Forsage de luni de zile, au dezvăluit ei într-o postare recentă.
Acuzațiile susțin că platforma este o „schemă piramidală” care se bazează pe recrutarea de noi membri pentru a plăti profituri investitorilor timpurii. Raportul mai precizează că fondatorii Forsage au folosit declarații false și înșelătoare pentru a atrage investitorii în schemă.
Mai multe detalii au relevat faptul că inculpații au prezentat în mod fals platforma Forsage ca pe un mediu legal în care investitorii ar putea obține profituri uriașe cu risc scăzut. Fondatorii au folosit, de asemenea, mai multe platforme de social media și site-ul lor web pentru a promova planul, promițând investitorilor operațiuni fără probleme.
Analiza blockchain susține că mai mult de 80% dintre investitorii Forsage au primit mai puțin eter decât au investit. În plus, peste 50% dintre investitori nu primesc nimic după ce investesc.
Strategiile inculpaților și spațiul DeFi
Potrivit documentelor instanței, inculpații au dezvoltat o parolă în cadrul xGold smart contract, un cont de platformă pe blockchain-ul Ethereum. Codul a colectat în mod fraudulos fonduri ale investitorilor din rețeaua Forsage și le-a transferat în conturi în monedă digitală aflate sub controlul fondatorilor.
Mișcarea contravine acordului inițial semnat de fondatori și investitori, care prevedea un flux 100% fără risc al fondurilor Forsage către membrii proiectului.
Cu toate acestea, fondatorii Forsage nu au răspuns încă acuzațiilor și nu este clar dacă au reprezentare legală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 20 de ani de închisoare, potrivit raportului. Cazul este de așteptat să intre în judecată în următoarele luni, iar rezultatul ar putea avea un impact semnificativ asupra industriei DeFi.
Știrea a transmis unde de șoc în comunitatea DeFi, care a crescut rapid în ultimii ani, platformele financiare descentralizate precum Forsage permițând utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede fără intermediari precum băncile. Cu toate acestea, lipsa de reglementare în spațiul DeFi a stârnit îngrijorări cu privire la fraudă și protecția investitorilor.
Este demn de remarcat faptul că Luis Quesada, director adjunct al Diviziei de Investigații Criminale a FBI, a spus că, pe măsură ce ecosistemul monedei digitale se dezvoltă, infractorii încă elaborează fără încetare noi metode pentru a-și îndeplini planurile. Dar el a adăugat că FBI-ul rămâne angajat să colaboreze cu partenerii de aplicare a legii internaționali și interni pentru a menține un ecosistem cripto pașnic.