Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York nu a descris noile sale capacități, dar a spus că acestea vor ajuta la detectarea unei varietăți de activități ilegale.

Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York (NYDFS) a anunțat îmbunătățiri ale capacității sale de a detecta activități ilegale folosind monede virtuale în rândul entităților pe care le reglementează. Acesta a spus că noile capabilități fac parte din eforturile sale de a ține pasul cu industria și de a aborda în mod proactiv piața monedelor virtuale.

NYDFS a lansat o scurtă declarație despre noile sale capacități pe 21 februarie, care nu includea informații specifice despre „noile instrumente de monitorizare a riscului de tranzacționare a informațiilor privilegiate și manipulare a pieței”. Cu toate acestea, declarația promite:

„Noile îmbunătățiri vor oferi Diviziei capacități suplimentare pentru a detecta potențialele tranzacții privilegiate, manipularea pieței și activitățile de avangardă legate de expunerea sau expunerea potențială a entităților și solicitanților reglementați de Divizie la adresele portofelului cu monede virtuale listate.”

„Aceste instrumente ne vor ajuta să combatem criminalitatea financiară și frauda, ​​să tragem la răspundere entitățile reglementate și să ne consolidăm în continuare liderul în reglementarea monedelor virtuale”, a declarat directorul NYDFS, Adrienne Harris.

Anunțurile privind noi capabilități tehnologice nespecificate par să facă parte din manualul de aplicare a NYDFS. Agenția a anunțat anul trecut că „accelerează achiziționarea de tehnologie de analiză blockchain suplimentară” ca parte a sancțiunilor împotriva companiilor ruse după invazia Rusiei în Ucraina.

De asemenea, agenția emite în mod regulat îndrumări pentru entitățile pe care le reglementează, recomandând băncilor să participe la criptomonede în decembrie și pretinzând că este primul organism de reglementare care a emis ghiduri privind emiterea de monede stabile în iunie.

NYDFS a jucat recent un rol major în decizia platformei de infrastructură blockchain Paxos Trust de a opri baterea Binance USD, deschizând monedele stabile după detectarea tokenului. La începutul acestui an, a primit o decontare de 100 de milioane de dolari de la Coinbase pentru un presupus restanțe de 100.000 de alerte de tranzacții suspecte. În august, a ajuns la o înțelegere cu Robinhood Crypto și a fost amendat cu 30 de milioane de dolari pentru probleme de conformitate împotriva spălării banilor.