Gilbert Armenta – fostul iubit al lui Ruja Ignatova (mai cunoscut sub numele de „Cryptoqueen”) – va petrece cinci ani de închisoare pentru că a participat la proiectul fraudulos de criptomonede OneCoin.

Ignatova, de origine bulgară, fondatoarea infamei scheme Ponzi, se află pe lista celor mai căutate zece ale FBI. Ea a fost văzută ultima dată în 2017, în Grecia, în timp ce unele surse au sugerat că ar fi putut fi ucisă.

Armenta are cinci ani, în loc de șapte

Potrivit unei acoperiri ale Legii Bloomberg, Tribunalul din Districtul de Sud din New York (SDNY) a condamnat-o pe Armenta la cinci ani de închisoare federală pentru spălarea încasărilor de 300 de milioane de dolari generate din escrocheria OneCoin. Bărbatul de 59 de ani a fost fostul iubit al lui Ruja Ignatova – creatorul schemei care a fraudat investitorii cu peste 4 miliarde de dolari. 

Ancheta inițială a indicat că Armenta ar putea ajunge la închisoare pentru șapte ani. Cu toate acestea, el a pledat vinovat pentru spălare de bani, extorcare de bani și comiterea de fraude electronice în 2018, de unde și pedeapsa redusă. 

Matthew Lee – Fondatorul organizației de interes public Inner City Press – a adus mai multă lumină asupra cazului împotriva inculpatului. După ce a spălat 300 de milioane de dolari, Armenta ar fi cumpărat articole de lux pentru el, cum ar fi un avion cu reacție.

Ulterior, el și-a încălcat acordul cu autoritățile vânzând aeronava și a furat un cec de 5 milioane de dolari. În plus, fostul iubit al lui Ignatova a mituit entități mexicane și a pariat cu fonduri furate de la investitorii OneCoin.

Avocatul lui Armenta a susținut că clientul său nu este o persoană violentă, adăugând că problemele sale au venit din ghinionul de a intra într-o „relație romantică” cu „Cryptoqueen”. Probabil că ea „a intrat în apartamentul lui și a angajat un cuplu care să locuiască lângă el și să-l supravegheze”. Armenta a cumpărat și o bancă în Georgia, unde Ignatova era deja client. 

Inculpatul a cerut să-și ispășească pedeapsa în închisoarea federală FCI Miami – o instituție de corecție cu securitate redusă pentru deținuții bărbați. Magistrații nu au decis încă dacă aprobă această cerere.

„Cryptoqueen” și înșelătoria ei de mai multe miliarde

OneCoin – o schemă piramidală de criptomonede frauduloasă stabilită în Bulgaria în 2014 – a atras peste 4 miliarde de dolari între lansare și 2016, înșelând milioane de oameni. Fondatorii săi i-au îndemnat pe investitori să cumpere „pachete educaționale” pentru tranzacționarea cu active digitale care costă de la 100 de euro la 118.000 de euro.

Pe lângă achiziția lor, oamenii au primit și jetoane OneCoin care puteau fi schimbate cu fiat pe o piață internă special concepută. Locația avea limite zilnice de vânzare în funcție de tipul de pachet ales de fiecare investitor, controlând numărul de monede care puteau fi schimbate. 

Piața sa închis timp de două săptămâni pentru întreținere în martie 2016 și s-a închis din nou în ianuarie 2017. Cu toate acestea, persoanele afiliate entității au continuat să accepte fonduri. 

Autoritățile din Bulgaria, Finlanda, Norvegia, Suedia, Letonia și Croația au avertizat de mai multe ori de-a lungul anilor că OneCoin ar putea fi un proiect fraudulos, îndemnând oamenii să stea departe de el. 

CEO-ul și fondatorul Ruja Ignatova, descrisă de BBC drept „femeia care a înșelat lumea”, a fost văzută ultima dată în Atena, Grecia, în 2017. Mai multe acoperiri au indicat că ar fi putut lua o mare parte din fondurile furate, ascunzându-se pe un iaht de lux. în Marea Mediterană. Aceasta s-ar putea dovedi a fi o locație bună pentru un fugar, deoarece nicio jurisdicție sau autorități nu au voie să aresteze persoane care se află la douăsprezece mile marine de coastă.

Frank Schneider – fostul lider al serviciilor de informații din Luxemburg – crede că Ignatova ar fi putut fi ucisă:

„Cred că a fost ucisă și, deși sper că nu, nu există nimic care să demonstreze contrariul.”

Biroul Federal de Investigații (FBI) s-a alăturat, de asemenea, vânătoarei de „Cryptoqueen”, plasându-o pe lista „Ten Most Wanted Fugitives”. De asemenea, agenția a oferit o recompensă de 100.000 de dolari oricărei persoane care a furnizat informații despre locul ei.

Resurfață la Londra?

La începutul acestui an, un penthouse în valoare de aproape 15 milioane de dolari (cumpărat de Ignatova cu câțiva ani în urmă) a reapărut pe piața de locuințe din Londra, sugerând că fugarul ar putea fi în viață. 

Procurorii lui Bielefeld l-au acuzat anterior pe avocatul german al lui Ignatova de spălare de bani pentru că a transferat peste 21 de milioane de dolari pentru a finanța achiziția apartamentului și a unui al doilea apartament în clădire. 

Prețul cerut pentru proprietatea situată într-una dintre cele mai bune zone din Londra – Kensington – a fost ulterior redus la aproximativ 13 milioane de dolari, iar în prezent, nu mai este listată pentru vânzare.

Agentul imobiliar Knight Frank nu a confirmat dacă a fost vândut, dar a asigurat că „a respectat pe deplin în orice moment obligațiile legale și de reglementare”.

Postarea Fostul iubit al lui Cryptoqueen trimis la închisoare pentru 5 ani (Raport) a apărut prima dată pe CryptoPotato.