Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, a primit peste 47.000 de solicitări din partea forțelor de ordine din noiembrie 2021, pentru a solicita asistență în urmărirea tranzacțiilor ilicite, a spus un director executiv.

„Aceste solicitări sunt fie pentru datele utilizatorilor, fie pentru cereri de confiscare pentru fonduri, cazuri care sunt prea complicate pentru aplicarea legii”, a declarat Nils Andersen-Roed, șef adjunct pentru conformitatea cu infracțiunile financiare la Binance, pentru The National într-un interviu la expoziția de tehnologie Leap din Riad miercuri.

Cu toate acestea, el a refuzat să ofere o cifră cu privire la cât de mult au fost recuperate fonduri criptografice cu ajutorul platformei până acum.

Valoarea criptomonedelor furate a atins un record de 3,8 miliarde de dolari în 2022, deoarece activitatea de hacking a rămas în plină desfășurare, a spus platforma blockchain Chainalysis într-un studiu săptămâna trecută.

Cifra este în creștere cu peste 15% față de cele 3,3 miliarde de dolari înregistrate în 2021 și o creștere de aproape opt ori față de cele 500 de milioane de dolari din 2020, a spus compania din New York.

Escrocherii sunt cea mai mare problemă cu care se confruntă industria, vizând cel mai mare număr de utilizatori din spațiul cripto, a spus dl Andersen-Roed.

Acest lucru necesită „investirea multor resurse” și crearea rețelelor pentru a urmări fondurile furate, a spus el.

Compania a colaborat cu forțele de ordine din SUA pentru escrocherii în care victimele sunt păcălite să investească bani după ce escrocii dezvoltă încet o relație cu ei.

„Infractorii vor folosi orice este util pentru tipurile lor de activitate”, a spus dl Andersen-Roed.

Cu toate acestea, urmărirea criminalității în rețelele de criptomonede este mai ușoară în comparație cu sistemele financiare tradiționale datorită transparenței blockchain-ului, a spus el.

„Suntem capabili să urmărim prin intermediul tranzacțiilor cripto, practic urmărind banii și identificând administratorii prin urmărirea blockchain, deoarece este public. Puteți urmări toți banii între schimburi”, a spus dl Andersen-Roed.

Spre deosebire, de exemplu, de retragerea de numerar de la o bancă sau un bancomat, unde „traseul se termină acolo, deoarece nu poți urmări numerarul”.

Blockchain este tehnologia de bază din spatele criptomonedelor și finanțelor descentralizate, care este în general considerată o modalitate mai sigură de a efectua tranzacții și una care ar putea ajunge să înlocuiască intermediarii, cum ar fi brokerii și băncile, în sistemul financiar.

„Dacă vedem că banii curg prin platforma noastră dintr-o sursă ilegală cunoscută, atunci contul va fi blocat și raportat autorităților locale”, a spus dl Andersen-Roed.

Alte domenii ilicite care necesită mai multă atenție sunt rețelele de finanțare a terorismului și ransomware-ul, a adăugat el.

Compania a desfășurat, de asemenea, peste 70 de ateliere cu autorități de reglementare, justiție, forțele de ordine și bănci centrale pentru a explica modul în care operează companiile cripto și cum pot colabora cu autoritățile.

„Pentru a contracara aceste rețele ilicite și a le distruge, trebuie să ne concentrăm asupra criminalilor, să avem controalele adecvate și să investim mult timp în prevenire și creșterea gradului de conștientizare”, a spus el.

„Dacă vom avea acest lucru sub control, va fi mai bine pentru utilizatori și, eventual, pentru investitori.”

Sectorul criptomonedelor a fost, de asemenea, zguduit de prăbușirile companiei, 2022 fiind unul dintre cele mai tumultoase din istoria sa: anul trecut a avut loc implozia mai multor companii mari de criptomonede, inclusiv Celsius, Three Arrows Capital și, cel mai important, FTX, care au depus faliment. pe 11 noiembrie.

Prăbușirea FTX, evaluată cândva la 32 de miliarde de dolari, a zguduit întreaga industrie, dând o lovitură celor care pledează pentru viabilitatea monedelor digitale și atrăgând mai mult control din partea autorităților de reglementare asupra modului în care aceștia gestionează activele utilizatorilor.

Pentru a contracara aceste rețele ilicite și a le distruge, trebuie să ne concentrăm asupra criminalilor, să avem controalele adecvate și să investim mult timp în prevenire și creșterea gradului de conștientizare.

Pierderile de locuri de muncă s-au adăugat la necazurile industriei. Luna trecută, Coinbase, una dintre cele mai mari platforme cripto din lume, a declarat că își reduce cu 20% din forța de muncă, a treia rundă de reduceri în opt luni.

Capitalizarea de piață a industriei criptomonedelor, care a atins un vârf la peste 3 trilioane de dolari în noiembrie 2021, a scăzut de atunci; miercuri, se ridica la aproximativ 1,08 trilioane de dolari – o scădere de aproape două treimi – conform datelor de la CoinMarketCap.

Cât de repede își va recupera valoarea sectorului este greu de anticipat, a spus dl Andersen-Roed, recunoscând că ceea ce sa întâmplat cu unele dintre companiile cripto este „rău pentru încrederea în întregul mediu”.

„Nu am o minge de cristal... dar a avea un fel de stabilitate este întotdeauna plăcut. Cel mai important obiectiv pe termen lung este acela de a avea cazuri de utilizare pentru tehnologia în sine”, a spus el.

„Cryptos și valoarea lor este un lucru, pe de altă parte, există o mulțime de noi dezvoltări care folosesc blockchain pentru a dezvolta noi instrumente.”