Potrivit CryptoPotato, Aiden Pleterski, cunoscut drept „Crypto King” din Ontario, și asociatul său Colin Murphy, în vârstă de 27 de ani, au fost arestați sub acuzația de fraudă și spălare de bani. Acuzațiile sunt legate de o presupusă schemă Ponzi, despre care se crede că a fraudat victime cu aproximativ 30 de milioane de dolari. Arestările au urmat unei investigații de 16 luni, cunoscută sub numele de „Proiectul Swan”, care este una dintre cele mai ample investigații privind frauda pe care le-a văzut regiunea.
Ancheta a implicat numeroase interviuri cu victime, zeci de ordonanțe judecătorești și mii de pagini de documente financiare. Pleterski a fost acuzat de o acuzație de fraudă de peste 5.000 de dolari și o acuzație de spălare a veniturilor provenite din infracțiuni canadiene. Acuzațiile împotriva lui Pleterski se află în prezent sub o interdicție de publicare emisă pe 14 mai 2024.
Stephen Henkel de la Ontario Securities Commission a declarat că Pleterski nu a fost înregistrat la nicio autoritate canadiană de reglementare a valorilor mobiliare. Autoritățile cred că este posibil să fi solicitat investitori chiar în februarie 2024. Cu toate acestea, niciuna dintre acuzațiile împotriva lui Pleterski nu a fost dovedită în instanță, iar autoritățile din Ontario nu au dezvăluit mai multe detalii despre cazul lor.
Într-un incident separat, Pleterski a fost răpit, agresat și torturat de cinci persoane care pretindeau că sunt victimele sale anul trecut. Cei cinci suspecți au fost arestați de poliția din Toronto sub acuzația de răpire pentru răscumpărare și alte infracțiuni. Pleterski a fost ținut prizonier timp de trei zile și a fost eliberat după ce a fost presat să producă de urgență o sumă de bani. Un videoclip obținut de CBC News arăta un Pleterski vizibil învinețit și rănit care își cere scuze și își exprimă regretul pentru orice rău cauzat. Avocatul său a confirmat că videoclipul a fost înregistrat în timpul calvarului răpirii.