Potrivit CryptoPotato, Elliptic, o companie de analiză blockchain, a raportat progrese în utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a identifica spălarea banilor în Bitcoin. Compania, în colaborare cu cercetătorii de la MIT-IBM Watson AI Lab, a publicat o lucrare care detaliază această cercetare. Modelul de învățare profundă utilizat de Elliptic a identificat cu succes veniturile ilicite depuse la un schimb de criptomonede, noi modele de tranzacții de spălare a banilor și portofelele ilegale neidentificate anterior. Descoperirile sunt deja implementate pentru a îmbunătăți produsele companiei.
Datele care stau la baza acestei cercetări, cuprinzând peste 200 de milioane de tranzacții, au fost făcute publice. Acest lucru va permite comunității să dezvolte noi metode AI pentru detectarea activităților ilegale de criptomonede. În loc să identifice tranzacțiile efectuate de criminali, modelul de învățare automată este antrenat să recunoască „subgrafele”, care sunt în esență lanțuri de tranzacții care indică spălarea Bitcoin. Această abordare se concentrează mai degrabă pe identificarea acestor subgrafe decât pe portofelele ilicite, permițând lui Elliptic să se concentreze pe procesul mai larg de spălare „multi-hop”, mai degrabă decât pe acțiunile specifice în lanț ale infractorilor individuali.
Elliptic a testat această tehnică cu un schimb de criptomonede nedezvăluit pentru a vedea dacă ar putea detecta tentative de spălare de bani. Din cele 52 de subgrafe estimate privind „spălarea banilor” care se termină cu depozite la această bursă, 14 au fost confirmate de către schimb ca fiind legate de utilizatorii marcați. În medie, mai puțin de unul din 10.000 de conturi sunt semnalate, indicând performanța puternică a modelului. Compania consideră că colaborarea în continuare și schimbul de date vor fi esențiale pentru a avansa în continuare aceste tehnici și pentru a combate criminalitatea financiară din cripto activele.
Instrumentele AI demonstrează treptat o capacitate excepțională de a analiza seturi extinse de date pentru a semnala modele dincolo de percepția umană, cum ar fi identificarea mișcărilor ilegale de bani în economia Bitcoin. Drept urmare, investițiile VC în startup-urile Web3 și AI au depășit 637 de milioane de dolari în 2023. Se preconizează că agenții AI vor domina sectorul blockchain în 2024 pentru a stabili un ecosistem mai sigur și mai eficient, potrivit unui raport al lui Nansen.