Potrivit BlockBeats, Alexander Vinnik, personajul cheie din spatele platformei de tranzacționare BTC-e, acum dispărută, a recunoscut că a participat la o conspirație de spălare a banilor. Documentele instanței arată că de la înființarea sa în jurul anului 2011 până în jurul lunii iulie 2017, BTC-e a procesat tranzacții în valoare de peste 9 miliarde de dolari, deservind peste un milion de utilizatori din întreaga lume, inclusiv mulți din Statele Unite.
BTC-e a fost unul dintre principalele canale prin care infractorii cibernetici la nivel mondial pentru a transfera, spăla și stoca veniturile din activitățile lor ilegale. Platforma a primit venituri criminale din numeroase intruziuni de computere și incidente de hacking, atacuri de ransomware, scheme de furt de identitate, oficiali publici corupți și bande de traficanți de droguri. Operațiunea de către Vinnik a BTC-e a fost menită să faciliteze aceste activități ilegale și el este considerat responsabil pentru pierderi de cel puțin 121 de milioane de dolari.
Raportat anterior de BlockBeats pe 2 februarie, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că Vinnik, coloana vertebrală a platformei de tranzacționare BTC-e, închisă de mult timp, a fost arestată în Letonia. El a fost acuzat că a participat la spălarea banilor legate de activități infracționale din 2011 până în 2017, suma implicată depășind 4 miliarde de dolari.