Potrivit PANews, Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a emis un avertisment împotriva utilizării serviciilor de transfer de criptomonede furnizate de companii care nu sunt înregistrate ca Money Service Business (MSB) conform legii federale. FBI a oferit, de asemenea, un instrument oficial de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) care permite utilizatorilor să verifice dacă o companie este înregistrată ca MSB. În plus, FBI a avertizat utilizatorii să nu folosească servicii cripto care nu necesită informații despre clientul tău (KYC) înainte de a permite trimiterea sau primirea de criptomonede.
Declarația spunea: „FBI-ul a luat recent măsuri de aplicare împotriva serviciilor de criptomonede care nu au fost licențiate conform legii federale. Persoanele care folosesc servicii de transfer de criptomonede fără licență pot suferi perturbări financiare în timpul măsurilor de aplicare, mai ales atunci când criptomoneda lor este amestecată cu fonduri obținute prin mijloace ilegale”. „Serviciile de transfer de criptomonede care ajută cu bună știință sau intenționat la tranzacții ilegale vor fi investigate de agențiile de aplicare a legii. Utilizarea serviciilor care nu și-au îndeplinit obligațiile legale vă poate face să pierdeți accesul la fonduri după ce agențiile de aplicare a legii iau măsuri împotriva acestor companii.