Potrivit Bloomberg, un juriu federal din New York deliberează asupra unui caz care implică un comerciant acuzat că a manipulat schimbul de criptomonede Mango Markets pentru a fura 110 milioane de dolari. Procuratura susține că Avi Eisenberg, în vârstă de 28 de ani, a folosit tranzacții false cu simbolul Mango, MNGO, pentru a manipula contracte futures pe 11 octombrie 2022, umfland valoarea swapurilor cu 1.300% în 20 de minute. Eisenberg s-ar fi împrumutat apoi împotriva acestor contracte umflate pentru a fura activele de pe platformă.
Asistentul procurorului american Peter Davis a descris acțiunile drept „manipulare și fraudă de modă veche”, acuzându-l pe Eisenberg că a ridicat prețul și a mințit pentru a fura bani. Acest proces, care a început săptămâna trecută, este pentru prima dată când un juriu american va decide asupra unui caz de manipulare a pieței cripto.
Avocatul lui Eisenberg, Brian Klein, a susținut că clientul său s-a angajat într-o strategie de tranzacționare legală, punându-și banii în pericol și respectând contractele inteligente care controlau platforma de finanțare descentralizată. Klein a afirmat că Eisenberg nu contestă realizarea unei serii de tranzacții luând poziții opuse lungi și scurte, dar a susținut că asumarea unor riscuri mari nu este ilegală.
Eisenberg este acuzat de fraudă cu mărfuri, manipulare de mărfuri și fraudă electronică. După presupusul său furt, Eisenberg a fost de acord să returneze 67 de milioane de dolari în cripto, în schimbul ca DAO să nu-și urmărească urmărirea penală sau să-și înghețe activele rămase. A părăsit Puerto Rico, unde locuia, la scurt timp după comerțul cu Mango și a zburat în Israel. La întoarcerea sa în Puerto Rico pe 26 decembrie 2022, agenții americani l-au arestat. De atunci se află în închisoare, după cum a decis judecătorul că prezintă riscul de a fugi înaintea procesului.
Procuratura susține că Eisenberg a executat unele tranzacții utilizând în mod fals identitatea unei femei ucrainene după ce și-a cumpărat informațiile de conectare. De asemenea, ar fi manipulat prețul contractelor futures pe baza valorii relative a MNGO și a unei monede stabile numită USDC. Apărarea susține că Eisenberg nu a furat de la Mango Markets când a apăsat butonul „împrumut” de pe platformă, argumentând că și-a retras investiția inițială și profiturile de tranzacționare pe care le-a făcut de pe site.