*India va bloca Binance, alte 8 platforme cripto, notificări cu palme*
India a pălmuit joi notificări privind cauzele pe nouă platforme offshore de tranzacționare cu criptomonede, inclusiv Binance, Kucoin și Huobi, și a decis să le blocheze adresele web, acuzându-i că operează ilegal în țară.
Notificările au fost emise în temeiul legilor privind spălarea banilor de către Financial Intelligence Unit India (FIU IND), agenția care prelucrează informații privind tranzacțiile financiare dubioase. Aceste companii, denumite din punct de vedere tehnic furnizori de servicii de active cu cifre virtuale (VDA), nu au respectat prevederile legii împotriva spălării banilor, a declarat ministerul de Finanțe într-un comunicat târziu.
Interogările trimise prin e-mail către Binance, Kucoin și Huobi joi pentru a căuta comentarii au rămas fără răspuns.
Acești furnizori de servicii au fost supuși cadrului de combatere a spălării banilor/contrafinanțare a terorismului (AML-CFT) în conformitate cu prevederile Legii privind prevenirea spălării banilor (PML) în martie 2023, a spus ministerul.
Notificările au fost emise în temeiul unei secțiuni a Legii privind prevenirea spălării banilor care autorizează guvernul să impună o sancțiune entității, directorilor sau angajaților acesteia sau să emită un avertisment sau instrucțiuni.
India se află în prezent într-o evaluare inter pares a cadrului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului de către Grupul de acțiune financiară (FATF), un organism al ONU. Analiza evaluează atât conformitatea tehnică a recomandărilor sale, cât și eficacitatea cadrului Indiei de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Directorul FIU IND i-a scris secretarului Ministerului Electronicei și Tehnologiei Informației pentru a bloca adresele URL ale acestor entități care se presupune că operează ilegal, fără a respecta prevederile Legii PML din India, se arată în comunicat.
Platformele cripto trebuie să fie înregistrate la FIU IND ca entități raportoare și să respecte anumite obligații conform legii, a spus ministerul. Reglementările prevăd raportarea, păstrarea evidențelor și alte obligații asupra acestor furnizori de servicii conform legii, se arată în comunicat. #Launchpool #BTC #NFP #sol