de Dalmas Ngetich
Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI) a confiscat, printre alte jetoane nefungibile (NFT), care include un Bored Ape Yacht Club#9658, un ceas Royal Oak Audemars Piquet (AP) al cărui preț cu amănuntul este de 141.000 USD, de la un escroc de phishing, Chase Senecal.
Transportul FBI include un ceas Audemars Piquet în valoare de 141.000 USD
Agenția de investigații deține acum NFT în valoare de peste 100.000 de dolari, adică Bored Ape Yacht Clu#9658și Doodle #3114. Aceasta exclude ceasul. Este un pas pozitiv pentru a aduce la carte escrocii și hackerii care au făcut ravagii în scena cripto.
Răspunsul FBI urmează unei investigații independente efectuate de un detectiv Twitter din septembrie 2022.
Le-au durat doar câteva săptămâni pentru a recupera mai multe dintre aceste active, inclusiv cele două BAYC. BAYC sunt NFT-uri pe Ethereum.
Potrivit detaliilor, bunurile confiscate au fost depuse în districtul Maine și confiscate în Brunswick pe 24 octombrie 2022.
Nu există acuzații oficiale formulate împotriva lui Chase în acest moment. Cu toate acestea, pentru că FBI a preluat bunuri, despre care au dovezi că sunt produse din infracțiune, ar putea exista un caz puternic pentru escroc.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) spune că confiscarea bunurilor federale „este un instrument juridic esențial care servește mai multor scopuri convingătoare de aplicare a legii”. Înainte ca autoritățile să continue, ar trebui să existe o „condamnare penală”. Dacă există confiscare, atunci „se limitează la interesele de proprietate ale pârâtului, inclusiv orice venituri obținute din activitatea ilegală a pârâtului”.
Chase Senecal, care poartă numele de Horror (HZ), ar fi condus cu succes mai multe atacuri de phishing. În cadrul proceselor, a înșelat artiști, deținători și alții nebănuiți.
Investigația NFT
În decembrie 2021, detectivul independent de Twitter, ZachXBT, a observat că printr-o serie de campanii de phishing și hack-uri care vizează peste 600 de servere Discord și peste 10 conturi Twitter legate de NFT, HZ a reușit să sifoneze milioane de dolari. Printre conturile de Twitter afectate se numără cele ale Zeneca și Beeple.
Printre serverele Discord atacate se numără și cel al lui Lacoste.
În august 2022, 1.355 ETH, excluzând activele încasate, au fost cartografiați și conectați la hacker.
Ceasul AP a fost o parte crucială a investigației lui ZachXBT. După ce HZ s-a lăudat cu ceasul pe rețelele de socializare, a întrebat câțiva prieteni despre vânzător. În cele din urmă, a fost dezvăluit că Chase a cumpărat ceasul folosind USDC. Din fericire pentru anchetator, adresa USDC asociată cu plată a fost finanțată de mai multe adrese folosite pentru a înșela oamenii pe Twitter.