Un bărbat din Texas, Frank Richard Ahlgren III, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru evaziune fiscală în criptomonede. Aceasta este prima proces penal care se concentrează în întregime pe criptomonede.
Bărbat din Texas condamnat pentru 3,7 milioane de dolari (Bitcoin) evaziune fiscală în criptomonede
Ahlgren a fost condamnat pentru raportarea falsă a câștigurilor de capital obținute din vânzarea de bitcoins în valoare de 3,7 milioane de dolari între 2017 și 2019, stabilind un precedent legal semnificativ în domeniul activelor digitale.
Ahlgren, un investitor timpuriu în Bitcoin, a cumpărat 1.366 bitcoins în 2015 când criptomoneda era evaluată la mai puțin de 500 de dolari fiecare. A vândut 640 bitcoins în octombrie 2017 pentru 3,7 milioane de dolari, folosind veniturile pentru a cumpăra o casă în Park City, Utah.
Rolul Investigației Criminale a IRS
Ce penalizări sau acuzații specifice au impus autoritățile lui Ahlgren pentru acțiunile sale? Cum a obținut inițial Ahlgren bitcoinul care a generat profituri atât de semnificative?
Cu toate acestea, Ahlgren a luat măsuri pentru a-și ascunde profiturile, prezentând declarații fiscale false pentru a inflama baza de cost a bitcoinului său, ceea ce a subestimat semnificativ câștigurile sale reale de capital. Conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), acțiunile lui Ahlgren au dus la o pierdere fiscală substanțială.
În plus față de declarația sa fiscală falsă din 2017, Ahlgren ar fi trebuit să raporteze peste 650.000 de dolari din vânzările de bitcoin în 2018 și 2019. DOJ a subliniat eforturile sale de a ascunde aceste tranzacții, inclusiv mutarea fondurilor prin multiple portofele, folosind mixere crypto și participând la schimburi de numerar față în față.
Ahlgren a blogat anterior despre cunoștințele sale despre mixere, instrumente concepute pentru a adăuga anonimitate tranzacțiilor blockchain. În ciuda încercărilor sale de a obstrucționa activitatea sa, acțiunile lui Ahlgren au fost în cele din urmă descoperite de autorități, rezultând în urmărirea sa penală.
Stuart M. Goldberg, avocat asistent interimar al Departamentului de Justiție, a comentat asupra severității acțiunilor lui Ahlgren, spunând:
„Frank Ahlgren III a câștigat milioane cumpărând și vânzând bitcoins, dar în loc să plătească impozitele pe care știa că le datorează, a mințit contabilul său despre amploarea unei mari părți din câștigurile sale și a căutat să ascundă o altă parte din profiturile sale prin tehnici sofisticate concepute pentru a obstrucționa tranzacțiile sale pe blockchain-ul bitcoin.”
Goldberg a adăugat: „Această conduită i-a adus astăzi o sentință de doi ani.”
Acest caz a devenit un moment de referință în istoria aplicării impozitelor pe criptomonede. Agentul special interimar în funcție Lucy Tan de la Biroul de Investigație Criminală IRS Houston a subliniat că
„nimeni nu este deasupra legii”, adăugând că expertiza și instrumentele echipei sale au fost esențiale pentru urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede ale lui Ahlgren. „Acest caz marchează prima urmărire penală pentru evaziune fiscală centrată exclusiv pe criptomonede,”
Tan a spus.
Ahlgren obligat să plătească 1,1 milioane de dolari
Condenarea lui Ahlgren subliniază atenția tot mai mare asupra tranzacțiilor cu criptomonede și importanța conformării fiscale în era digitală. În plus față de sentința sa de doi ani de închisoare, Ahlgren trebuie să plătească 1,1 milioane de dolari despăgubiri și să servească un an de eliberare supravegheată.
Pe măsură ce cazul subliniază disponibilitatea tot mai mare a autorităților din SUA de a urmări evaziunea fiscală legată de criptomonede. Servește ca un avertisment pentru alții din industrie care ar putea fi tentați să ascundă profiturile lor din criptomonede.
Știri Crypto Evidentiate Astăzi
Matrixport prezice că Bitcoin va ajunge la 160.000 de dolari în 2025, cu o creștere de 60%