Procesul susține că Bybit și afiliații săi au folosit conexiuni VIP pentru a acorda prioritate retragerilor și au reținut 125 de milioane de dolari de la FTX.
Consilierii FTX și Alameda în materie de faliment acuză schimbul de criptomonede Bybit, doi dintre afiliații săi corporativi și patru directori de fraudă într-un proces intentat pe 10 noiembrie. Procesul susține că inculpații au folosit o „schemă frauduloasă” pentru a retrage numerar și active de pe platforma FTX chiar înainte ca aceasta să se prăbușească.
FTX caută să recupereze 953,2 milioane de dolari pe care inculpații i-au retras în mod fraudulos în cele 90 de zile înainte de faliment. Procesul numește brațul de investiții al lui Bybit, Mirana, și compania de tranzacționare de criptomonede a lui Mirana, Time Research, drept doi inculpați corporativi pe lângă Bybit.
În conformitate cu Capitolul 11, FTX are dreptul de a recupera fondurile plătite în cele 90 de zile înainte de declararea falimentului. Legea a fost concepută pentru a împiedica anumiți creditori să primească profituri pentru simplul fapt că au reușit să scoată fonduri atunci când alți creditori au eșuat.
Mirana își folosește statutul VIP pentru a obține retrageri prioritare
Potrivit procesului, Mirana era un comerciant activ pe platforma FTX cu un sold de cont de „sute de milioane de dolari”. Procesul arată că activitatea de tranzacționare a Miranei și relația acesteia cu Bybit i-au adus „tratament preferențial” față de clienții obișnuiți.
Mirana a primit statutul „VIP”, dând acces angajaților FTX Group și suport de concierge. Când au apărut îngrijorări cu privire la sănătatea financiară a FTX, Mirana și-a folosit privilegiul pentru a prioritiza cererile sale de retragere pe măsură ce clienții FTX individuali se luptau.
Procesul spune:
„Mirana și-a folosit conexiunea VIP pentru a face presiuni pe angajații Grupului FTX să îndeplinească cererile de retragere de îndată ce activele au devenit disponibile, reducând și mai mult fondurile disponibile pentru a îndeplini cererile de retragere de la clienții non-VIP ai FTX.com.”
Procesul afirmă că, din cauza presiunii din partea Miranei, angajații FTX au „schimbat în mod repetat” setările Miranei în sistemul de cunoaștere a clientului (KYC) al FTX înainte ca retragerile să fie înghețate.
Bybit ar fi folosit controlul asupra activelor FTX ca efect de pârghie
Procesul susține că, după ce FTX a oprit retragerile clienților pe 8 noiembrie 2022, Bybit a folosit activele FTX pe platforma Bybit pentru a forța FTX să elibereze soldul contului Miranei. Acesta afirmă:
„Bybit a confiscat activele Grupului FTX deținute pe bursa Bybit și refuză să le elibereze decât dacă Mirana poate finaliza retragerea întregului sold al contului său FTX.com.”
Angajați-vă în mod repetat în activități ilegale
Consilierii FTX în caz de faliment susțin că, chiar și după ce au solicitat protecția împotriva falimentului în conformitate cu Capitolul 11, Bybit și afiliații săi „au continuat să se angajeze în acțiuni ilegale” pentru a se poziționa față de alți creditori FTX. Procesul arată că inculpații „au încălcat în mod repetat limitarea automată globală” asupra activelor FTX.
În primul rând, Bybit a confiscat peste 125 de milioane de dolari în active FTX. Bybit „insistă” că FTX va avea voie să retragă fonduri numai după ce aproximativ 20 de milioane de dolari au fost transferați către Mirana (adică soldul FTX la momentul prăbușirii Miranei).
În al doilea rând, Mirana și Bybit ar fi încercat să limiteze și să devalorizeze „zeci de milioane de dolari în jetoane criptomonede” deținute de FTX.
Procesul împotriva Bybit este cea mai recentă încercare a noii conduceri a FTX de a recupera fondurile plătite înainte de a declara faliment.