Partenerul de litigii privind valorile mobiliare Faruqi & Faruqi, James Wilson, a încurajat investitorii care au întâmpinat pierderi de peste 100.000 USD în Silvergate să-l contacteze pentru a discuta opțiunile legale. Firma a oferit un termen limită pentru ca victimele să caute un reclamant principal în săptămânile următoare.
Termenul stabilit pentru căutarea reclamantului principal
Faruqi & Faruqi a trimis o alertă investitorilor, determinându-i că 06 februarie 2023 este termenul limită pentru cererea de a fi reclamantul principal în acțiunea colectivă împotriva Silvergate.
Plângerile oficiale împotriva Silvergate susțin că compania și-a condus investitorii prin declarații false și înșelătoare. Firma de avocatură a declarat, de asemenea, că compania nu a dezvăluit materiale esențiale privind afacerile, operațiunile și perspectivele sale.
Aceste acuzații sunt derivate din patru fapte specifice pe care compania le-a ascuns, inspirând neîncredere:
Platforma Silvergate avea nevoie de mai multe proceduri și controale pentru a descoperi cazurile de spălare a banilor.
Clienții companiei au spălat peste 425 de milioane de dolari.
Rezultatele acestor ilegalități pot duce la prejudicii reputației și la sancțiuni. Ar spori controlul de reglementare.
Declarațiile pozitive Silvergate cu privire la operațiunile, perspectivele și afacerile companiei erau înșelătoare și nu aveau o bază rezonabilă.
Socul de stoc Silvergate
Acțiunile Silvergate au luat o întorsătură în scădere abruptă spre sfârșitul anului 2022, după ce știrile referitoare la schemele sale de spălare a banilor au spart internetul. Pe 15 noiembrie 2022, un utilizator de Twitter numit @aureliusvalue, a postat pe Twitter că Silvergate a transferat 425 de milioane de dolari din conturile SI USD către spălatorii de bani din America de Sud.
Înregistrările băncii Silvergate, citate recent cu citație, dezvăluie 425 de milioane de dolari în transferuri din conturile bancare criptografice $SI către agenții de spălare de bani din America de Sud. Affadavit de la investigația privind crima criptografică legată de contrabandiști/traficanți de droguri (suntem scurt): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— DE (@AureliusValue) 15 noiembrie 2022
Sursa lor a fost o declarație pe propria răspundere într-o investigație asupra unei rețele de criminalitate cripto legată de traficanți de droguri. Acest tweet a zguduit lumea cripto și a făcut ca acțiunile obișnuite de clasa A ale Silvergate să scadă cu 17%.
Două zile mai târziu, pe 17 noiembrie 2022, buletinul informativ The Bear Cave a conectat mai multe companii, inclusiv Silvergate, la recent prăbușit FTX. Articolul a subliniat, de asemenea, implicarea Silvergate în operațiunile de spălare a banilor. Această știre a provocat un dezastru pentru acțiunile ordinare de clasa A ale companiei, scăzând cu 10,7%.
De atunci, compania a înregistrat pierderi continue, totalul urcând peste 40% în prima săptămână a anului 2023.