Autoritățile locale și internaționale de aplicare a legii ar fi efectuat joi o percheziție la sediul bulgar al firmei de creditare în criptomonede Nexo, din cauza unor probleme legate de infracțiuni financiare.
Procurorii și anchetatorii bulgari se numără printre autoritățile de reglementare care efectuează ancheta asupra companiei Nexo. Angajații Institutului SANS, o firmă de instruire în domeniul securității cibernetice, și alți agenți străini și-au unit forțele cu autoritățile locale pentru a percheziționa birourile Nexo din Bulgaria.
Nexo sub investigație
Potrivit unei agenții locale de știri, creditorul de criptomonede a facilitat o schemă piramidală financiară, îndemnând utilizatorii să investească în bitcoin pe platforma sa, promițându-le în același timp recompense mai mari în comparație cu cele oferite în sistemul bancar tradițional și în casele de brokeraj. Autoritățile se referă probabil la programul „Earn Interest” al Nexo.
Raportul a mai susținut că directorii de top ai firmei, dintre care unii sunt bulgari, „și-au însușit o parte din active”, care valorează în prezent miliarde de dolari.
Deși ancheta aprinsă a început joi la Sofia, capitala Bulgariei, autoritățile au recunoscut că investigațiile au început cu câteva luni în urmă. La acea vreme, existau suspiciuni că Nexo deservea clienți din Rusia, în ciuda sancțiunilor impuse de mai multe autorități de reglementare privind oferirea de servicii financiare rușilor.
Cele mai recente acțiuni ale agențiilor de reglementare arată că Nexo a încălcat prevederile împotriva Rusiei.
Acțiunea Nexo a fost comparată cu o escrocherie OneCoin
Acțiunea Nexo a fost comparată cu infamul OneCoin, care a avut, de asemenea, sediul în Bulgaria până la prăbușirea sa din 2017. OneCoin a fost folosit ca o schemă piramidală pentru a înșela utilizatorii globali și a-i jefui de active în valoare de 4 miliarde de dolari.
De la prăbușirea OneCoin în 2017, co-fondatoarea sa, Ruja Ignatova (numită și Regina Criptomonedelor), a fost ascunsă publicului. În prezent, ea se numără printre cei mai căutați zece fugari de către FBI.
Între timp, Karl Greenwood, cofondatorul OneCoin, s-a predat autorităților americane.
Nexo susține că promovează conformitatea cu reglementările
Pe măsură ce problema se destăinuia, platforma de creditare cripto și-a împărtășit poziția pe Twitter. Firma a declarat că „nu face niciodată compromisuri în ceea ce privește politicile sale anti-spălare de bani și de cunoaștere a clientului”. Creditorul de criptomonede a adăugat că lucrează îndeaproape cu peste 30 de ofițeri de conformitate anti-spălare de bani (AML), a căror sarcină este de a promova conformitatea cu reglementările.
În ceea ce privește încălcările sancțiunilor impuse Rusiei, Nexo a declarat că a respectat sancțiunile în timp ce i-a sprijinit pe ucraineni în război.
În declarațiile sale finale, Nexo a menționat că unele autorități de reglementare iau măsuri în loc să pună mai întâi întrebări.
„Odată cu recentele măsuri de reglementare privind criptomonedele, unele autorități de reglementare au adoptat recent abordarea de tipul „puneți întrebări mai întâi”, a scris Nexo.
Articolul Autoritățile locale ar fi efectuat o razie la sediul Nexo din Bulgaria a apărut prima dată pe Coinfomania.
