Magnatul căzut în criptomonede Do Kwon se pregătește să părăsească Muntenegru. El și colegii săi au ajuns la aeroportul din mica țară balcanică, unde un avion de afaceri Bombardier îi aștepta să-i ducă în Dubai.

În interiorul terminalului VIP, Kwon și-a înmânat pașaportul unui oficial de imigrare. Ofițerul de imigrație a trecut pașaportul și o alertă a fulgerat pe ecran: Kwon a făcut obiectul unei notificări roșii a Interpolului - cerând poliției din întreaga lume să-l aresteze.​

Kwon s-a ascuns de luni de zile în Balcani, dar norocul i se pare că se epuizează. Acea zi a fost 23 martie, cu aproximativ două ore înainte ca un informator să-i spună ofițerului superior de poliție din Muntenegru, ministrul de Interne Filip Adžić, că Kwon s-ar putea afla în țară.​

Adžić, care a povestit arestarea pentru The Wall Street Journal, a spus că informatorul a trimis detaliile pașaportului lui Kwon pe telefonul ministrului de interne. Când Adžić l-a sunat pe șeful poliției de frontieră, poliția tocmai îl reținuse pe Kwon la aeroport.

„Știți cine este tipul ăla?” ministrul de interne i-a spus că „e faimos și are mulți bani”.

Do Kwon la biroul Terraform Labs din Seul în aprilie 2022, înainte ca TerraUSD și Luna să se prăbușească.

Autoritățile din SUA și Coreea de Sud au investigat rolul lui Kwon într-unul dintre cele mai mari dezastre din istoria criptomonedelor. În mai 2022, valoarea a două dintre jetoanele pe care le-a creat, TerraUSD și Luna, a scăzut, costând piața criptomonedelor 40 de miliarde de dolari și declanșând o reacție în lanț care a dus la falimentul unei serii de alte companii cripto. Investitorii din întreaga lume au suferit pierderi. 

Anchetatorii au ajuns la concluzia că Kwon a mințit investitorii și a bănuit că deține în secret o avere masivă de criptomonede. În prezent, el se confruntă cu acuzații în Statele Unite și Coreea de Sud, inclusiv fraudă și încălcarea legilor piețelor de capital. Dacă va fi găsit vinovat în Coreea de Sud, Kwon s-ar putea confrunta cu cea mai lungă pedeapsă cu închisoarea din istoria țării pentru infracțiuni financiare, au spus procurorii sud-coreeni.

Kwon neagă frauda. Dar chiar înainte de a se confrunta cu o posibilă arestare, el a dispărut din casa lui într-o clădire de lux din Singapore. El și-a batjocorit autoritățile trimitând pe Twitter și acordând interviuri din locații nedezvăluite. Chiar și după arestarea sa, el a continuat să stârnească dramă: o scrisoare pe care a trimis-o din închisoare primului ministru al Muntenegrului a stârnit un scandal politic major.

Kwon, în vârstă de 32 de ani, este acum reținut în izolare într-o închisoare din Muntenegru. Oficialii au descoperit că pașaportul din Costa Rica pe care l-a prezentat la aeroport este fals. Statele Unite și Coreea de Sud se luptă pentru extrădarea lui. Dacă este trimis în Statele Unite, ar putea ajunge într-o închisoare din New York, care găzduiește acum un alt magnat cripto, Sam Bankman-Fried, a cărui companie a fost lovită mortal de colapsul TerraUSD-Luna.

Această relatare despre viața lui Kwon în fugă se bazează pe interviuri cu oficiali sud-coreeni și muntenegreni, actuali și foști angajați ai Terraform Labs și oameni apropiați lui Kwon. Kwon nu a răspuns cererii CNN de comentarii din partea avocatului său din Muntenegru.

Kwon a fost deținut în închisoarea Spuz din Muntenegru de la arestarea sa.

— Stați, băieți.

TerraUSD este o monedă stabilă concepută pentru a menține un preț fixat de 1 USD. Investitorii în criptomonede folosesc adesea stablecoins ca un refugiu sigur pentru a păstra profiturile din tranzacțiile de succes. TerraUSD diferă de multe alte monede stabile prin faptul că nu este susținut de depozite în dolari americani. Este o așa-numită monedă stabilă algoritmică care se bazează pe o inginerie financiară complexă și pe eforturile colective ale comercianților de a-și menține nivelul la 1 USD.

Kwon a lăudat TerraUSD ca nucleul unui nou sistem monetar care nu este controlat de bănci și guverne. Unii observatori de criptomonede avertizează că aceasta este o bombă cu ceas. 

Pentru a intra în comunitatea de înaltă calitate, bine ați venit să adăugați 3172309138 sau xycxh1003, urmați contul public: Anzhiyuzhile

Pe 7 mai 2022, prețul TerraUSD a început să scadă, iar investitorii au intrat în panică. Declinul a fost declanșat de mai multe retrageri mari din Protocolul Anchor, o pseudo-bancă care oferă investitorilor venituri anuale de aproape 20% ale depozitelor lor TerraUSD. 

Când TerraUSD a scăzut, Kwon a postat pe Twitter: „Va fi desfășurat mai mult capital – stați-vă băieți, echipa sa a folosit un fond de rezervă de 3 miliarde de dolari pentru a susține moneda stabilă”. Era ocupat să aranjeze salvarea, dar totul în zadar. În câteva zile, TerraUSD a fost aproape de zero.

Investitorii erau furioși. Au turnat miliarde în TerraUSD, o mare parte în Anchor, pe care mulți îl consideră un cont de economii. Alții pariau pe tokenul aferent Luna, care a scăzut cu peste 99%.

În timp ce Terraform Labs are sediul în Singapore, Seul poate fi epicentrul tulburărilor. Kwon este un cetățean coreean care a absolvit un liceu de elită în limbi străine din Seul și a studiat informatica la Universitatea Stanford din California. Aproximativ 100.000 de sud-coreeni au pierdut bani pe TerraUSD și Luna, au declarat oficialii sud-coreeni. Plângeri au ajuns la parchet.

Conducerea anchetei este Dan Sung-han. Dan, 49 de ani, care conduce Biroul de Investigare a Crimelor Financiare al Procuraturii Districtului Sud din Seul, arată puțin băiețel. Presa locală a numit agenția „Youido Grim Reaper” (referindu-se la districtul financiar din Seul) din cauza represiunii împotriva fraudei și manipulării bursiere. „Ne-a luat mult timp să dezvoltăm o înțelegere profundă a pieței cripto”, a spus Dan. 

(Stânga) Dan Sung-han, Procuratura Districtului de Sud din Seul (Dreapta) Anchetatorii care au luat probe de la un schimb de criptomonede în iulie 2022.

Anchetatorii sud-coreeni au făcut o percheziție în birourile locale ale Terraform și i-au interogat pe actualii și foștii angajați. Ei au confiscat probe de la șapte schimburi de criptomonede din Coreea de Sud și au plecat cu cutii albastre pline cu documente, laptopuri, smartphone-uri și hard disk-uri externe. 

magnat cripto

La acea vreme, Kwon locuia în conacul Sculptura Ardmore din Singapore împreună cu soția și fiica sa mică. Duplexul său are o piscină în consolă de 46 de picioare lungime. A pregătit pentru oaspeții săi whisky japonez și trabucuri cubaneze. 

Fiica lui s-a născut în urmă cu câteva săptămâni și Kwon a numit-o Luna după criptomoneda sa. „Cea mai dragă creație a mea poartă numele cea mai mare invenție a mea”, a scris el pe Twitter cu o fotografie a nou-născutului după nașterea ei.

În acea vară, Kwon și-a întâlnit prieteni la restaurantele franceze și japoneze, inclusiv Les Amis, cu trei stele Michelin. Le-a propus unor colegi o călătorie lungă în Europa cu familia pentru a putea rămâne relativ necunoscut într-un oraș nou.

La scurt timp după criza financiară, a participat la o petrecere în Singapore, la care mulți participanți erau antreprenori de criptomonede care au venit să-și exprime sprijinul pentru Kwon. A fost o aventură liberă cu Cristal Champagne și Martell XO Cognac, potrivit unei surse familiare cu problema. 

Între timp, investitorii lui Kwon suferă. 

Ardmore Sculpture Gallery, Singapore.

În Ucraina distrusă de război, designerul web Yuri Popovich a spus că a pierdut 9.000 de dolari stocați în TerraUSD pentru că nu avea încredere în băncile țării. În Marea Britanie, un consultant IT în vârstă de 36 de ani a pierdut mai mult de 30.000 de dolari. A spus că i-a luat două luni să-și facă curaj să-i spună soției sale.

În Taiwan, presa locală a raportat că un bărbat s-a sinucis sărind din apartamentul său de la etajul 13 după ce le-a spus prietenilor și familiei că a pierdut aproximativ 2 milioane de dolari pe Luna.

În iunie 2022, Kwon a declarat pentru Wall Street Journal printr-un purtător de cuvânt: „Sunt șocat de evenimentele recente și sper că toate familiile afectate pot avea grijă de ele însele și de cei dragi”.

Drew & Napier, o firmă de avocatură din Singapore, se pregătește să-l dea în judecată pe Kwon în numele unui grup de investitori TerraUSD care spun că au pierdut împreună peste 50 de milioane de dolari.

Pe 6 septembrie 2022, Kwon și-a sărbătorit acasă 31 de ani de naștere. Soția lui a împărtășit prietenilor fotografii în care se bucură de o masă coreeană cu ea și se joacă cu copiii lor. 

A doua zi, un reprezentant de la Drew & Napier a sosit la Sculptura Ardmore pentru a-i preda procedurile, dar până atunci plecase.

aviz roșu

Procurorii sud-coreeni au spus că pe 7 septembrie, Kwon a zburat în Dubai și apoi în Serbia. S-a stabilit în capitala, Belgrad, cunoscută pentru viața de noapte și industria tehnologică.

Câteva zile mai târziu, procurorii sud-coreeni au obținut un mandat de arestare pentru Kwon sub acuzația că a încălcat legea piețelor de capital din Coreea de Sud. După o perioadă lungă de timp, au simțit o presiune publică intensă pentru a-l aduce pe Kwon în fața justiției. Liderul lor, Dan, trage un pui de somn pe scaunul negru din biroul lui.

Anchetatorii lui Dan s-au concentrat pe relația dintre Terraform Labs și Chai, printre alte presupuse încălcări. Chai este o aplicație de plată din Coreea de Sud care avea la un moment dat 2 milioane de utilizatori. 

Înainte de prăbușire, Kwon a susținut în mod repetat că Chai a folosit blockchain-ul Terra al companiei sale pentru a muta fonduri între utilizatori și comercianți. Afirmația este un punct cheie de vânzare pentru investitori, care consideră utilizarea Terra de către Chai ca un caz rar de utilizare în lumea reală pentru tehnologia blockchain. Susținătorii văd blockchain-ul, tehnologia care stau la baza Bitcoin și a altor criptomonede, ca o modalitate de a împuternici indivizii, eliminând în același timp băncile și alți intermediari tradiționali.

Dar procurorii sud-coreeni susțin că relatarea lui Kwon este falsă. De fapt, spun ei, Chai folosește sisteme tradiționale de plată pentru a deconta tranzacții, iar utilizarea blockchain-ului este o înșelătorie. Chai a folosit inițial blockchain-ul Terra pentru a procesa plăți, dar s-a oprit în 2020, a declarat un avocat al fondatorului Chai, Daniel Shin. Shin, fostul partener de afaceri al lui Kwon, a negat faptele greșite. Avocatul lui Kwon și-a apărat observațiile despre Chai.

Fondatorul Chai, Daniel Shin, ajunge la Tribunalul Districtului de Sud din Seul.

„Nu sunt „fug”, a scris Kwon pe Twitter după ce mandatul de arestare a fost emis pe 17 septembrie. El încă refuză să-și dezvăluie locația, invocând amenințări la adresa siguranței sale.

Procurorii sud-coreeni au emis o notificare roșie prin intermediul agenției globale de poliție Interpol, cerând poliției din întreaga lume să-l aresteze pe Kwon.

Kwon, care locuiește în Serbia, i-a spus unui coleg din industria criptografică că a avut un acord cu guvernul local. El a spus altuia că forțele de ordine sârbe i-au permis să rămână chiar și după ce a aflat despre avizul roșu al Interpolului. Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul de Externe și Parchetul principal al Serbiei nu au răspuns solicitărilor de interviuri.

Kwon continuă să gestioneze Terraform Labs în culise și conduce un plan pe termen lung de revitalizare a blockchain-ului Terra. El a glumit cu colegii de la Terra Rebirth League, un grup din aplicația de mesagerie Telegram cu peste 300 de membri, potrivit informațiilor obținute de The Wall Street Journal.

La începutul șederii sale la Belgrad, Kwon a locuit într-un apartament lângă Cimitirul Mikhailova, o stradă pietonală din centrul Belgradului, cunoscută pentru magazinele, cafenelele de pe trotuar și arhitectura din secolul al XIX-lea, Milojko Mickey Spajić, un politician din Muntenegru, a spus că l-a cunoscut pe Kwon. Acolo. 

Strada Kniezmikhailova din Belgrad.

Spajić a spus pentru Wall Street Journal că Kwon l-a invitat în vizită, iar cei doi au discutat aproximativ o oră la o cafea despre ambițiile lui Kwon de a reînvia Terra.

Cei doi se cunosc din 2018, când Spajić, pe atunci partener cu sediul în Singapore la firma de capital de risc DAS Capital, a fost de acord să investească 75.000 de dolari în Luna. Mai târziu s-a întors în țara natală și a intrat în politică, sperând să facă din Muntenegru un centru pentru dezvoltarea blockchain-ului.

Spajić a spus că nu știa că Kwon era un fugar la acea vreme.

Potrivit Registrului Societăților Sârbe, pe 12 octombrie, Kwon a înregistrat o companie numită Codokoj 22 doo Beograd, listându-se pe el însuși și pe Chang-joon Han ca directori.

Han este un fost director la Terraform Labs și Chai, care s-a alăturat ulterior lui Kwon în Balcani. Înregistrările imobiliare sârbe din decembrie 2022 arată că Han deține un apartament de 4.300 de metri pătrați într-un cartier bogat din Belgrad.

Pe 8 noiembrie, Kwon a apărut pe podcastul UpOnly. El a glumit cu un alt invitat, fostul manager de fonduri speculative Martin Shkreli, care este în închisoare pentru acuzații de fraudă a valorilor mobiliare. „Închisoarea nu este chiar atât de rea”, i-a spus Shkreli. „Este rău, dar nu este cel mai rău lucru”.

„Este bine de știut”, a răspuns Kwon.

Kwon (dreapta sus) a apărut pe UpOnly în noiembrie 2022 cu fostul manager de fonduri speculative Martin Shkreli (sus în centru).

Presiunea este din ce în ce mai mare

Procurorul șef Dan a spus că anchetatorii sud-coreeni au aflat prin intermediul Interpolului că Kwon se afla în Serbia la câteva zile după ce a părăsit Singapore. Pe 12 decembrie, procurorii din Seul au confirmat public unde se află. Activitatea lui Kwon pe Twitter a scăzut dramatic. 

Mai târziu în aceeași lună, Coreea de Sud a cerut oficial Serbiei să-l aresteze pe Kwon și să-l extrădeze.

Până la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Dan a zburat la Belgrad cu un oficial al Ministerului de Justiție din Coreea de Sud. Timp de câteva zile, ei s-au întâlnit cu oficiali sârbi de aplicare a legii. Dan și-a amintit că sârbul i-a spus detaliile companiei înregistrate a lui Kwon și adresa sa de internet. Ei au promis că, dacă Kwon este prins, îl vor preda.

Pe 16 februarie, SEC l-a acuzat pe Kwon de fraudă, acuzându-l că a mințit despre stabilitatea utilizării de către TerraUSD și Chai a blockchain-ului. SEC a mai spus că Kwon și Terraform Labs au convertit mii de Bitcoin în numerar printr-o bancă elvețiană și au retras peste 100 de milioane de dolari după accident. 

Avocații Kwon și Terraform Labs au criticat procesul SEC ca fiind exagerat de guvern. Ei au negat acuzațiile legate de UBS, spunând că transferurile erau pentru cheltuieli de afaceri și au contestat acuzațiile SEC împotriva lui Chai.

Pe 11 martie, Kwon a postat ultimul său mesaj în Terra Rebirth League. Într-un răspuns privat la un mesaj al unui admirator dintr-un grup Telegram, Kwon a postat o fotografie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un ridicând mâinile în semn de salut.

Două zile mai târziu, (Wall Street Journal) a raportat că Departamentul de Justiție al SUA investiga și dezastrul TerraUSD. 

Goran Rodić, avocatul lui Kwon în Muntenegru.

arestare

Poliția a spus că Kwon a trecut granița în Muntenegru la mijlocul lunii martie și și-a stabilit reședința în stațiunea adriatică Petrovac. 

Pe 23 martie, el și Han au luat un taxi către aeroportul din capitala Podgorica, călătorie care durează de obicei aproximativ o oră. Îi plătesc șoferului 4.000 de euro (4.230 de dolari), ceea ce reprezintă o mulțime de bani pentru muntenegrinul mediu.

După ce pașaportul lui Kwon a declanșat o alarmă, poliția l-a reținut pe el și pe Han, care s-a dovedit, de asemenea, în posesia unui pașaport fals din Costa Rica. Polițiștii de frontieră le-au percheziționat bagajele și au găsit trei laptopuri, cinci telefoane mobile și un alt set de pașapoarte false din Belgia. 

Potrivit ministrului de Interne Adžić, Kwon a spus poliției, frustrat că „toată lumea mă caută”.

Potrivit lui Adžić, Han a protestat asupra detenției lor: „Oriunde am merge, suntem VIP, Han nu a răspuns unei cereri de comentarii prin intermediul avocatului său”.

Aeroportul Podgorica din Muntenegru.

Câteva ore mai târziu, procurorii federali din New York au depus acuzații de fraudă împotriva lui Kwon. Un ambasador sud-coreean s-a prezentat curând la biroul lui Adžić pentru a discuta despre procedurile de extrădare.

Un tribunal din Muntenegru ia găsit pe Adžić și Han vinovați de folosirea pașapoartelor falsificate. Instanța i-a condamnat la patru luni de închisoare, dar pot fi reținuți mai mult timp în așteptarea extrădării. Kwon a spus că nu și-a dat seama că pașapoartele sunt false și că a fost înșelat de agenția din Singapore care i-a dat pașapoartele.

De la arestarea sa, Kwon a fost deținut în închisoarea Spuz, un grup de clădiri din cărămidă într-o vale de lângă Podgorica. El poate petrece o oră pe zi într-o curte cu sârmă ghimpată, câmpuri acoperite de vegetație și dealuri stâncoase. 

O persoană familiarizată cu problema a spus că, după ce a fost închis, Kwon s-a reunit cu soția sa în lacrimi și și-a exprimat regretul pentru necazurile pe care le-a cauzat soției și fiicei sale. 

Pe 24 martie, Kwon a fost dus în judecată la Podgorica.

Kwon a încercat să plătească o cauțiune de 400.000 de euro (423.000 de dolari), dar procurorii s-au opus cererii sale, spunând că acesta este un risc de fuga. 

Pe 5 iunie, o scrisoare de o pagină a lui Kwon a sosit la biroul prim-ministrului muntenegrean Dritan Abazovic. Scrisoarea, scrisă cu grijă, descrie relația lui de prietenie cu Spajić. Spajić este un politician care l-a cunoscut pe Kwon la Belgrad și este un rival al actualului prim-ministru. Partidul lui Spajić este de așteptat să câștige alegerile în câteva zile.

Scrisoarea spunea că Spajić încearcă să strângă bani de la Kwon și de la alți „prieteni din industria cripto,” conform unei copii a documentului văzută de The Wall Street Journal. 

Spajić a negat că i-a cerut bani lui Kwon. El a spus că scrisoarea a fost o farsă orchestrată de oponenții săi politici și de poliția secretă sârbă. El a spus că Spajić a fost înșelat să scrie scrisoarea, promițând că autoritățile muntenegrene îl vor salva și îi vor permite să fugă din țară. Agențiile de informații sârbe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Scrisoarea a stârnit un scandal. Politicienii rivali l-au atacat pe Spajić pentru că s-a înțeles cu un fugar de criptomonede, în timp ce Spajić și-a cultivat o imagine de cruciat anticorupție. Partidul lui Spajić a câștigat alegerile din 11 iunie, punându-l pe cale să devină următorul prim-ministru al Muntenegrului. 

Milojko Mickey Spajić vorbește la o secție de votare în timpul alegerilor din Podgorica din 11 iunie.

Kwon nu a negat că a scris scrisoarea. Avocatul său muntenegrean Goran Rodić a spus că Kwon nu a donat bani lui Spajić. Avocatul a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând o anchetă deschisă.

Oficialii europeni care au vizitat închisoarea Spuz anul trecut au spus că celulele acesteia erau prost ventilate și înăbușite în timpul verii. Ei au remarcat, de asemenea, salubritate precară și supraaglomerare.

Într-o zi înăbușitoare din această vară, a spus Kwon, pentru a-și petrece timpul, se va uita la televizor în celula sa, care avea doar câteva canale în limba engleză, a spus avocatul său.

„Având în vedere condițiile meteorologice actuale și având în vedere natura generală a închisorii, cred că a făcut o treabă bună”, a spus Rodić.