Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA l-a acuzat pe Neil Chandran și alte șapte persoane și entități pentru orchestrarea schemei frauduloase de investiții în criptomonede numită CoinDeal.
Suspecții ar fi fraudat investitorii cu aproximativ 45 de milioane de dolari de-a lungul anilor și au folosit banii pentru a cumpăra proprietăți imobiliare, mașini și o barcă.
Oprirea Crimei
SEC i-a acuzat pe Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo, LLC că au deturnat 45 de milioane de dolari de la consumatori prin intermediul entității lor frauduloase CoinDeal.
Persoanele fizice au promis că vor vinde proiectul bazat pe blockchain unui grup de cumpărători proeminenți, ceea ce ar garanta profituri mari pentru investitori. De asemenea, i-au înșelat cu privire la evaluarea CoinDeal și la companiile implicate în potențiala tranzacție de achiziție.
Pârâții și-au condus schema între ianuarie 2019 și 2022. Vânzarea CoinDeal nu a avut loc niciodată, iar investitorii nu au primit nicio distribuție pentru implicarea lor în proiect. SEC a mai susținut că Chandran, Glaspie, Davidson, Knott și Mossel au folosit cei 45 de milioane de dolari adunați pentru a cumpăra mașini, proprietăți și o barcă. Daniel Gregus – Director al Biroului Regional din Chicago al SEC – a comentat:
„Pretindem că inculpații au susținut în mod fals acces la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500.000 de ori pentru investitori.
După cum se pretinde în plângerea noastră, în realitate, aceasta a fost doar o schemă elaborată în care inculpații s-au îmbogățit în timp ce fraudau zeci de mii de investitori de retail.”
Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat anterior pe Chandran pentru infracțiuni legate de fraudă electronică și de angajare în tranzacții ilicite cu bani în timp ce făcea parte din CoinDeal.
Comisia urmărește să impună sancțiuni și ordonanțe permanente împotriva tuturor inculpaților. În același timp, insistă că Chandran ar trebui să facă obiectul unei ordonanțe bazate pe comportament.
Vânătoarea anterioară a SEC
Autoritatea de reglementare americană a lansat o altă investigație împotriva a două companii de consultanță și a proprietarului acestora – Gabriel Edelman – pentru că au derulat o schemă de criptomonede asemănătoare Ponzi în septembrie anul trecut.
Se presupune că organizațiile au funcționat între februarie 2017 și mai 2021, strângând aproape 4,4 milioane de dolari de la investitori.
Edelman a promis că va investi capitalul în criptomonede achiziționate la rate reduse. Cu toate acestea, el a canalizat „doar o mică parte din fondurile investitorilor în active digitale”, folosind restul pentru a cumpăra articole personale și a trimite bani membrilor familiei. SEC a explicat în detaliu cum a funcționat schema Ponzi a lui Edelman:
„De exemplu, un investitor a investit inițial 50.000 USD. Edelman a returnat 75.000 USD în câteva luni, iar investitorul a investit ulterior 600.000 USD. Edelman a returnat apoi 720.000 de dolari câteva luni mai târziu. După aceea, investitorul a investit 1.000.000 de dolari – pe baza performanțelor anterioare pretinse și a promisiunii lui Edelman că investitorul va primi un randament de 15%. Ulterior, Edelman nu a returnat niciun fond investitorului respectiv.”
Postul SEC din SUA acuză 8 persoane și întreprinderi legate de o înșelătorie criptografică de 45 de milioane de dolari a apărut prima dată pe CryptoPotato.