Potrivit Bloomberg, anchetele, care par a fi în faza incipientă, sunt concentrate pe transferurile financiare între DCG și unitatea sa Genesis.
Potrivit Bloomberg, oficialii din Districtul de Est din New York (EDNY) al Departamentului de Justiție al Statelor Unite și ale Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse ale Statelor Unite investighează transferurile dintre Digital Currency Group și filiala Genesis a conglomeratului.
Potrivit raportului, procurorii de la biroul DOJ din Districtul de Est din New York au solicitat până acum interviuri și documente de la DCG și Genesis, în timp ce SEC pare să se afle într-o fază incipientă similară a propriei investigații. Potrivit raportului, care a citat persoane familiare cu situația, nici Genesis, nici DCG, care este și compania-mamă a CoinDesk, nu au fost „acuzate de fapte greșite”.
Potrivit raportului, anchetele par să fie centrate pe interacțiunile financiare dintre Genesis și DCG.
CoinDesk a raportat la sfârșitul lunii iunie că Genesis Trading se confruntă cu pierderi semnificative ca urmare a împrumuturilor acordate fondului speculativ Three Arrows Capital, acum dispărut, și că a depus o cerere de 1,2 miliarde de dolari. Afirmația lui Genesis a fost preluată de DCG.
Reprezentanții Genesis și DCG nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Vineri, un purtător de cuvânt al DCG a declarat pentru Bloomberg că compania nu a avut cunoștință de nicio investigație EDNY, în timp ce un purtător de cuvânt al Genesis a declarat publicației de știri că compania „menține un dialog regulat” cu autoritățile de reglementare, dar nu a putut comenta probleme specifice.
Genesis a anunțat în noiembrie că unitatea sa de creditare va suspenda retragerile, afectând companii precum Gemini, care s-au bazat pe Genesis pentru platforma sa Earn. Cofondatorul Gemini, Cameron Winklevoss, și cofondatorul DCG, Barry Silbert, au început de atunci să se ceartă public cu privire la ramificațiile suspendării. Genesis a făcut, de asemenea, concedieri semnificative în ultimele luni, înlocuindu-și conducerea executivă și aproape înjumătățindu-și forța de muncă din august. Cărțile Genesis au fost afectate și mai mult de implozia ulterioară a imperiului cripto FTX.
Genesis a angajat, de asemenea, consilieri pentru a investiga opțiunile, care ar putea include declararea falimentului la capitolul 11.
La începutul lunii decembrie, creditorii Genesis au depus creanțe în valoare totală de peste 1,8 miliarde de dolari, potrivit CoinDesk.
Grayscale, o altă subsidiară DCG, se confruntă, de asemenea, cu probleme cu produsul său cheie de încredere Bitcoin. Luna trecută, prețul unei părți a trustului în raport cu prețul bitcoin a scăzut sub 50%, indicând o lipsă de încredere în produs sau în capacitatea investitorilor de a încasa.
Reprezentanții Genesis și DCG nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Vineri, un purtător de cuvânt al DCG a declarat pentru Bloomberg că compania nu a avut cunoștință de nicio investigație EDNY, în timp ce un purtător de cuvânt al Genesis a declarat publicației de știri că compania „menține un dialog regulat” cu autoritățile de reglementare, dar nu a putut comenta probleme specifice.
