Autoritatea de reglementare a cerut mai multor firme financiare să explice cum au decis să devină clienți FTX.

U.S. Securities and Exchange Commission ar fi întrebat unii investitori FTX dacă au efectuat cercetări adecvate cu privire la schimbul de criptomonede înainte de a-și deveni clienți.

Reamintim că platforma, considerată unul dintre giganții din domeniu, s-a prăbușit în noiembrie, provocând pierderi de miliarde de dolari și zguduind întreaga piață până la capăt.

Potrivit Reuters, autoritățile de reglementare financiare din SUA au solicitat informații de la mai multe companii despre politicile lor de due diligence înainte de a investi în FTX.

Investigația SEC urmărește să determine motivațiile investitorilor pentru a alege platformele cripto și dacă au urmat vreo strategie.

Inspecțiile nu înseamnă că companiile sunt ținta anchetei asupra FTX și a fostului său CEO Sam Bankman-Fried (SBF).

Cu toate acestea, ar putea fi un semn că fondurile de investiții și firmele de capital de risc cu expunere la bursă ar putea deveni subiectul controlului de reglementare, în ciuda faptului că sunt considerate victime ale presupusei înșelătorii.

Autoritățile americane au cerut anterior investitorilor FTX să ofere informații despre conversațiile lor cu șefii companiei.

Dispariția locului de tranzacționare este unul dintre cele mai întunecate episoade din istoria criptomonedelor, organizația fiind evaluată cândva la 32 de miliarde de dolari, întâmpinând probleme grave de lichiditate în noiembrie și nereușind să îndeplinească cererile de retragere ale clienților.

A depus cerere de protecție în caz de faliment, iar fostul său CEO, SBF, a fost arestat și trimis la închisoarea Fox Hill din Bahamas.

Autoritățile l-au deportat ulterior în Statele Unite și a fost eliberat pe o cauțiune record de 250 de milioane de dolari. În prezent locuiește la domiciliul părinților săi și trebuie să poarte tot timpul un dispozitiv de monitorizare.

El a pledat recent nevinovat pentru acuzațiile conform cărora ar fi fraudat cu bună știință investitori de miliarde de dolari, iar data judecății lui este stabilită pentru 2 octombrie.