Există diferite forme de înșelătorie cripto, lista este atât de lungă, cât timp apar noi tipuri în fiecare zi în spațiu.
Am discutat inițial despre unele proeminente, cum ar fi înșelătoriile de miză și agricultură și înșelătoriile ICO, voi face dreptate celorlalți, cunoscând varietățile de înșelătorie cripto care există, știind cum să le identific. Pentru a nu fi victima acestor escrocherii ieftine.
Voi lua în continuare timp să discut pe larg unele dintre ele, dar dacă reușiți să le identificați, atunci ar fi mai ușor să le recunoașteți și să le evitați.
Diferite tipuri de escrocherii criptografice
Escrocherii cu criptomonede vin sub diferite forme, iar escrocii își adaptează continuu tacticile pentru a înșela persoanele care nu bănuiesc.
Iată o listă cu diverse escrocherii cripto de care trebuie să fii conștient:
Escrocherii prin phishing: escrocii creează site-uri web sau e-mailuri false care imită serviciile cripto legitime pentru a fura acreditările de conectare, cheile private sau informațiile personale.
Identificarea și evitarea phishing-ului — inspectați antetul e-mailului pentru a afla exact, asigurați-vă că știți cine a trimis e-mailul, nu descărcați atașamente din e-mail, sunteți sigur de sursă
2. Scheme Ponzi: escrocii promit venituri mari investitorilor timpurii folosind fonduri de la noi investitori, creând un model financiar nesustenabil care în cele din urmă se prăbușește.
Identificarea și evitarea schemelor Ponzi — Vă rugăm să cumpărați un voucher pentru a crește veniturile, trebuie să vă construiți linii descendente invitând pe alții să investească în schemă
3. Scheme piramidale: Asemenea schemelor Ponzi, participanții recrutează alții pentru a investi, cu promisiunea unor randamente mari. Aceste scheme se bazează pe recrutarea continuă pentru a plăti membrii anteriori.
Identificarea și evitarea schemelor piramidale — câștigați doar plătind și construind descărcarea investitorului recomandant, rulat din scheme piramidale
4. Înșelătorii de ofertă inițială de monede (ICO): ICO-urile frauduloase promit noi jetoane cu valoare mică sau deloc și apoi dispar cu fondurile investitorilor.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor ICO — Citiți documentele albe, examinați dezvoltatorii și antecedentele echipei și profilurile rețelelor sociale, evitați proiectele care promit o foaie de parcurs de îmbogățire rapidă
5. Ieșiți înșelătorii: proiectele sau schimburile de criptomonede se închid brusc, luând cu ei fondurile utilizatorilor.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor de ieșire — Citiți documentele de audit, mai bine folosiți doar schimburile de renume și retrageți-vă activele cripto în portofel extern sau portofel hareware.
6. Rug Pulls: În spațiul DeFi, jetoanele și proiectele de înșelătorie sunt create cu intenția de a dispărea după acumularea de fonduri de la investitori.
Identificarea și evitarea tragerilor de covoare — Citiți documentele albe, înțelegeți foaia de parcurs și ceea ce încearcă să construiască proiectul, ignorați proiectele de strategie de marketing de îmbogățire rapidă.
7. Inginerie socială: escrocii manipulează indivizi prin intermediul rețelelor de socializare, uzurpând identitatea unor persoane cunoscute sau persoane de contact pentru a-i păcăli să trimită cripto.
Identificarea și evitarea Ingineria socială — SE încearcă să joace jocuri psihologice punând întrebări subtile referitoare la ID-urile, e-mailul, numărul de telefon sau cheile private. Sau vă cere să faceți ceva ieșit din comun, să verificați apelantul sau DM-urile, să nu oferi niciodată informațiile sau cheile private.
8. Portofele și aplicații false: escrocii creează aplicații false de portofel sau de urmărire a portofoliului pentru a fura cheile private sau criptomoneda ale utilizatorilor.
Identificarea și evitarea portofelelor și aplicațiilor false — Descărcați numai aplicații din surse reputate și de încredere, citiți recenzii despre aplicații, căutați pe rețelele sociale și pe echipele de proiect care vă solicită să descărcați orice aplicație.
9. Giveaways fals: Imitatorii de pe rețelele sociale promit cadouri în schimbul trimiterii unei cantități mici de criptomonedă. Acestea sunt escrocherii pentru a vă fura fondurile.
Identificarea și evitarea cadourilor false — Puteți simți cu ușurință manipularea acestor persoane și, chiar dacă persoana respectivă este o figură de renume care vă cere să le trimiteți criptografii pentru un cadou, este posibil ca contul să fi fost compromis sau piratat. Nu trimiteți cripto nimănui, cel mai bun lucru pe care l-am confirmat în spațiu este atunci când un dezvoltator vă cere să faceți 0 eth la un anumit portofel pentru un instantaneu de bloc. Chiar și escrocii pot folosi acest lucru pentru a viza victime, așa că aveți grijă
10. Escrocherii de asistență tehnologică: escrocii se prezintă ca asistență tehnică și conving victimele să ofere acces de la distanță la dispozitivele lor, apoi să le fure criptomoneda.
Identificarea înșelătoriilor de asistență tehnică — Nu răspundeți nimănui care răspund sub tweet-ul dvs. că cineva l-a ajutat să recupereze monedele furate sau cere să vă trimită cheile private pentru a vă putea ajuta.
11. Escrocherii miniere: escrocii vând contracte de exploatare în cloud frauduloase care nu produc niciodată profituri sau vând echipamente miniere false.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor miniere — Nu investiți în minerit virtual, dacă doriți să rulați o platformă de minerit, întrebați doar o persoană de renume care face același lucru.
12. Schimbarea SIM: escrocii deturnează numărul de telefon al victimei, convingând operatorul de telefonie mobilă să îl transfere pe o nouă cartelă SIM. Acesta poate fi folosit pentru a obține acces la conturile de criptomonede.
Identificarea și evitarea schimbului de SIM — Folosiți 2FA în loc de număr pentru e-mailurile, CEX și conturile de rețele sociale, PIN-ul vă protejează SIM-ul, astfel încât, în cazul unei schimburi, vor avea nevoie de PIN pentru a opera numărul.
13. Scheme de pompare și descărcare: grupurile frauduloase manipulează prețul criptomonedelor cu capitalizare redusă pentru a profita în timp ce îi fac pe alții să piardă bani.
Identificarea și evitarea schemelor de pompare și descărcare — Nu cumpărați un proiect sau un simbol doar pentru că devine viral, DYOR pentru orice investiție în care cumpărați.
14. Airdrops false: escrocii promit jetoane gratuite în schimbul informațiilor personale sau al unui mic depozit, apoi dispar.
Identificarea și evitarea Airdrop-urilor false — Nu trimiteți criptografii în schimbul unui Airdrop
15. Crypto Loan Scams: Platformele promit împrumuturi în schimbul garanției, apoi dispar împreună cu garanția sau nu reușesc să acorde împrumutul.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor cu împrumuturi criptografice — Folosiți numai platforme de încredere și de încredere
16. Uzurparea identității celebrităților: escrocii uzurpă identitatea unor celebrități sau personalități cunoscute pentru a susține proiecte criptografice frauduloase.
Identificarea și evitarea uzurparei personalității celebrităților: — Controlați întotdeauna fiecare postare de aprobare pe care o vedeți, întotdeauna DYOR înainte de a investi în orice proiect.
17. Malware și ransomware: software rău intenționat este folosit pentru a fura chei private sau pentru a bloca dispozitivele utilizatorilor până când se plătește o răscumpărare în criptomonedă.
Identificarea și evitarea programelor malware și ransomware - Nu descărcați atașamentele de e-mail din care nu sunteți sigur de sursa lor, descărcați aplicația numai din surse de încredere și de renume, citiți recenzii de securitate despre aplicațiile pe care le utilizați.
18. Înșelătorii de ieșire ICO: ICO-urile strâng fonduri care promit să dezvolte un proiect, dar dispar după ce ICO-ul este finalizat fără a livra produsul promis.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor de ieșire din ICO — investiți doar ceea ce vă puteți permite să pierdeți, examinați cu atenție profilurile membrilor echipei.
19. Cluburi de investiții: escrocii creează grupuri de investiții care promit să pună în comun fonduri și să investească în criptomonede, dar scapă cu activele puse în comun.
Identificarea și evitarea cluburilor de investiții — Nu vă alăturați cluburilor de investiții, DYOR.
20. Escrocherii cu schimburi false: escrocii creează schimburi false care par legitime, dar fură depozitele utilizatorilor.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor de schimb false — Folosiți numai schimburi de renume
21. Twitter Bot Scams: Bots uzurpă identitatea influențelor criptomonede pe Twitter pentru a promova cadouri și escrocherii false.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor cu botul Twitter — Verificați conturile, fiți sceptici cu privire la cadouri, verificați informațiile, raportați activitățile suspecte.
22. Escrocherii cu cripto-taxe: escrocii se uită la autoritățile fiscale sau la instituțiile financiare, pretinzând taxe cripto neplătite și solicitând plata imediată.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor de bot Twitter — Verificați sursa, contactați agenția oficială prin intermediul informațiilor de contact verificate pentru a verifica orice obligații fiscale restante. Raportați escrocherii.
23. Escrocherii prin e-mail și Telegram: escrocii trimit e-mailuri și mesaje de phishing pe Telegram, păcălind utilizatorii să dezvăluie informații private.
Identificarea și evitarea înșelătoriilor prin e-mail și Telegram — Lăsați orice canal Telegram pe care îl găsiți dintr-o dată, nu distribuiți în exces informațiile dvs., nu distribuiți niciodată e-mailul principal, folosiți întotdeauna e-mailul de tip arzător atunci când vă înregistrați pentru servicii sau platforme de care nu sunteți sigur.
24. Investiții nereglementate: Fiți atenți la schemele de investiții nereglementate care promit randamente ridicate fără supraveghere.
Identificarea și evitarea investițiilor nereglementate — Criptomoneda este încă o investiție nereglementată, așa că întotdeauna DYOR pentru fiecare proiect în care investiți, investiți ceea ce vă puteți permite să pierdeți, luați profituri în mod regulat.
25. Schimbi în lanțuri: escrocii pot promite că vor schimba o criptomonedă cu alta, dar dispar după primirea fondurilor inițiale.
Identificarea și evitarea schimburilor încrucișate — Folosiți numai DEX și punți de renume, citiți auditurile de proiect.
Nu cădea în capcana cuiva care își dă cheile private și ți-a cerut să trimiți o taxă de gaz pentru a retrage banii de pe cheile private, în timp ce adresa portofelului ar putea conține cu adevărat fonduri reale, joci un joc cu sumă zero și ești sigur a pierde. Portofelul poate a fost programat pentru a devia orice monedă sau fond trimis, astfel încât gazul trimis în portofel nu se va reflecta niciodată asupra lui.
Pentru a vă proteja de înșelătoriile cripto, fiți precaut, efectuați cercetări amănunțite și utilizați platforme și portofele de renume. Fii sceptic față de ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate și verifică informațiile din mai multe surse. Educația și vigilența sunt cele mai bune apărări ale tale împotriva acestor escrocherii.
Citiți mai multe despre securitatea criptografică pe pagina mea Twitter