Alți doi promotori ai schemei Forcount Ponzi – o înșelătorie criptografică din Brazilia care a fraudat investitorii de limbă spaniolă din întreaga lume cu un colectiv de 8,4 milioane de dolari – au fost arestați și acuzați de fraudă pentru rolul lor în presupusa greșeală.

Cetăţeanul spaniol Nestor Nunez, în vârstă de 64 de ani, a fost arestat în Spania pe 28 decembrie, iar Ramon Perez, în vârstă de 40 de ani, cetăţean american, s-a predat vineri autorităţilor din Orlando. Departamentul de Justiție (DOJ) solicită în prezent extrădarea lui Nunez pentru a fi acuzat în Statele Unite.

Perez este acuzat că a fraudat potențialii investitori în presupusa înșelătorie și și-a ascuns infracțiunea prin spălarea veniturilor prin intermediul companiilor-fantasmă și al proprietăților imobiliare. Procurorii spun că Nunez a fost un actor plătit de adevăratul lider al presupusei scheme – cetățeanul brazilian Francisley Da Silva – pentru a se prezenta ca director general al Forcount, folosind pseudonimul „Salvador Molina”.

Da Silva, împreună cu alți trei fondatori și promotori ai Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias și Jose Ramiro Coronado Reyes – au fost deja acuzați de încălcarea valorilor mobiliare de către Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC) din SUA. Da Silva și Fajardo se confruntă, de asemenea, cu acuzații penale.

Presupusa schemă s-a desfășurat din 2017 până în 2021 și a folosit o rețea de promotori pentru a convinge investitorii să pună bani în platformă, care promitea randamente mari bazate pe împărțirea profitului din activități miniere și comerciale inexistente.

Potrivit unui rechizitoriu penal din acest caz, Da Silva și prietenii săi au distrus fondurile clienților pentru bunuri de lux pentru ei înșiși și promovarea pentru presupusa înșelătorie, în timp ce majoritatea victimelor și-au pierdut întreaga investiție.

Perez a fost acuzat de câte o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani. El riscă o pedeapsă maximă de 60 de ani de închisoare.

Nunez a fost acuzat de câte o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă și fraudă și riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare.

Citește mai mult: Poliția braziliană emite mandate împotriva presupusului lider al schemei de criptopiramidă de 767 milioane USD