Un arbitru independent din Singapore a ordonat companiei de software de cripto mining Poolin să returneze 88 de bitcoini (BTC), în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari la prețurile recente, unui client ale cărui retrageri au fost oprite și cripto s-a transformat în jetoane I-owe-you (IOU).
Poolin Wallet a declarat pe 5 septembrie într-o postare pe blog Medium că se confruntă cu o criză de lichiditate, ceea ce înseamnă că nu are active imediat disponibile pe care clienții să le poată retrage. Astfel, compania a întrerupt oficial retragerile la începutul lunii septembrie și le-a spus clienților că fondurile lor vor fi convertite în jetoane IOU, care ar putea fi convertite înapoi în criptomonede trimestrial.
Dar, marți, CEO-ul Poolin, Kevin Pan, a declarat pentru CoinDesk că plățile IOU nu au fost încă emise, deoarece fluxul de numerar al companiei este „încă scăzut”.
Li Bei, reclamantul în cazul Singapore, a declarat într-un dosar de arbitraj că mutarea a încălcat obligațiile lui Poolin conform termenilor săi de serviciu – și a reușit să găsească dreptate în arbitraj.
David Kreider, arbitrul, a decis în octombrie că Poolin a trebuit să returneze imediat o parte din fondurile utilizatorului, deși ordinul trebuie încă aprobat de un tribunal de arbitraj, conform documentului, pe care CoinDesk l-a revizuit.
Pan a confirmat ordinul de arbitraj către CoinDesk prin Telegram în decembrie. „Lucrăm la asta [rambursarea utilizatorului]”, a spus el. CEO-ul se așteaptă ca firma sa să poată plăti Li în prima jumătate a acestui an, în funcție de fluxul de numerar al Poolin și de piață. Arbitrul a spus că Poolin ar trebui să plătească în curând.
În august, chiar înainte ca turbulențele să fie făcute publice, pool-ul de minerit al lui Poolin avea aproximativ 10% din hashrate - o măsură a puterii de calcul - din întreaga rețea Bitcoin, arată datele de pe site-ul BTC.com. Cota sa este acum de 2,63%.
Poolin a distribuit cel puțin încă 238 de milioane de dolari din astfel de IOU, potrivit analistului Nansen Andrew Thurman și jurnalistului independent Colin Wu. Deținătorii acelor jetoane ar putea, teoretic, să susțină că Poolin nu și-a îndeplinit obligațiile ca furnizor de servicii, exacerbând problemele existente ale firmei.
La începutul lunii decembrie, Poolin a spus că unele solduri vor fi plătite mai târziu în cursul lunii. Dar clienții supărați care nu au văzut încă fonduri s-au acumulat pe canalele de asistență Telegram ale companiei, unii spunând că ar trebui să „vâneze” CEO-ul „hoț”. Pan nu a răspuns la cererea CoinDesk de a comenta în acest sens.
Compania a spus că se așteaptă să plătească toate soldurile în unul sau doi ani, deoarece doar 10%-20% din soldul fiecărui cont va fi plătit pe trimestru.
Pe 22 decembrie, Poolin a declarat că își încheie proiectul Mars, un proiect de jetoane hashrate care a primit investiții de la fondul speculativ Three Arrows Capital din Singapore, aflat în faliment, pentru a se concentra pe jetoanele IOU.
Cazul arbitrajului
Li a avut 101.236,83 USD monede (USDC), 101.985,20604947 tether (USDT) și 88,15571 BTC în serviciul Poolin’s Wallet pe 15 iulie, conform documentului de arbitraj de urgență văzut de CoinDesk. Nu a putut să retragă jetoanele în ziua aceea când a încercat.
Pe 13 septembrie, Poolin a anunțat că va converti soldul tuturor utilizatorilor în IOU pentru a face față problemelor sale de lichiditate. IOU-urile ar putea fi tranzacționate pentru alte criptomonede în fiecare trimestru, pe o bază de 1 la 1 sau schimbate pentru servicii Poolin.
Compania a declarat inițial pe 13 septembrie: „În practică, PoolinWallet va oferi schimburi într-o singură direcție de la IOU token la token în funcția Trade, permițând utilizatorilor să-și schimbe IOUBTC la BTC, IOUETH la ETH, IOUUSDT fie la USDT, fie la USDC. , IOULTC la LTC, IOUZEC la ZEC, IOUDoge la Doge, trimestrial. De asemenea, PoolinWallet va crește probabil frecvența și valoarea răscumpărării atâta timp cât lichiditatea devine disponibilă, între timp, utilizatorii își pot retrage jetoanele IOU și pot tranzacționa în lanț sau chiar cu terțe părți (dacă sunt disponibile) în mod liber.”
Pe 19 septembrie, Li a constatat că, fără aprobarea sa, jetoanele sale au fost schimbate în IOU echivalente pentru fiecare criptomonedă.
Nu numai că a fost o încălcare a condițiilor de serviciu, dar jetoanele IOU nu au practic nicio valoare, deoarece nu pot fi tranzacționate la burse și prețul lor nu este urmărit de platforme de informații precum CoinMarketCap, a argumentat Li. El a spus că a fost blocat de CEO-ul Poolin, Pan, când a încercat să obțină răspunsuri.
Poolin a spus că IOU-urile pot fi schimbate cu mașini de minerit. Însă, potrivit lui Li, cele pe care firma le oferea erau cu imersie sau cu hidro-răcire, o tehnologie care nu este prietenoasă cu minerii de acasă. Firma minieră oferea, de asemenea, capitaluri proprii Poolin în schimbul IOU-urilor, dar asta „nu valorează prea mult”, a spus Li.
Separarea companiilor
Pe deasupra, în timpul procedurii de arbitraj, Poolin a încercat să modifice probe pentru a arunca cazul, potrivit documentului de arbitraj. Firma de software a susținut că Singapore a fost o jurisdicție greșită, deoarece termenii și condițiile nu sunt eliberați de entitatea sa locală, Poolin Technology Pte. Numele entității locale a dispărut de pe site-ul și aplicația Poolin Wallet cândva între 19 și 24 septembrie, a spus Li.
Deși Kreider nu s-a hotărât cu privire la chestiunea falsificării probelor, el a părut să-și pună greutatea în spatele acuzației, spunând că dovezile justifică un ordin de urgență.
Joshua Vazquez, un utilizator care a transferat fonduri din soldul pool-ului în portofel, odată ce a devenit imposibil să faci altceva cu ei pe 13 septembrie – data la care Poolin a anunțat planul IOU – a spus că a fost șters din grupul Telegram al lui Poolin pentru că a pus întrebări.
„Administratorii comunității Poolin refuză să răspundă la orice întrebări legate de la distanță de interacțiunile lor cu Poolin Wallet și susțin în continuare că sunt entități separate”, a spus Vazquez pentru CoinDesk.
Pan nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acuzațiile de falsificare a probelor sau la afirmațiile lui Vazquez.