Biroul Municipal de Securitate Publică Yichang a raportat că Biroul de Securitate Publică din Județul Autonomă Changyang Tujia a spart recent un caz de spălare a banilor în monedă virtuală și a arestat 22 de suspecți, cu o sumă totală de bani spălați ajungând la 300 de milioane de yuani. Ceea ce dă pe gânduri este că în spatele acestui caz de spălare a banilor, victima a devenit și complicele „spălării banilor” al bandei de fraudă.

În luna iunie a acestui an, poliția din Changyang a primit un raport de la doamna Luo, rezidentă în jurisdicție, în care spunea că, după „a investit și a gestionat bani” pe o anumită platformă pentru mai mult de 400.000 de yuani, ea a constatat că nu poate retrage numerar.

Potrivit doamnei Luo, în luna mai a acestui an, ea a cunoscut o persoană pe nume „Justin Lin” printr-o platformă de întâlniri. Cealaltă persoană a susținut că a aflat că a existat o defecțiune în backend-ul unui centru de tranzacționare și că ar putea face rapid. bani prin înregistrarea unui cont. El a susținut că nu este convenabil să-l opereze. Cereți doamnei Luo să vă ajute la gestionarea contului și să transfere banii către doamna Luo la timp de fiecare dată. După operație, doamna Luo a constatat că informațiile erau într-adevăr exacte și putea câștiga bani foarte repede, așa că și-a înregistrat și un cont. Pentru a obține mai multe beneficii, doamna Luo a urmat instrucțiunile platformei și a scos de fiecare dată banii trimiși de Lin Yuchen de la ghișeul băncii, apoi i-a transferat în contul desemnat. Mai târziu, doamna Luo a descoperit că cei peste 400.000 pe care i-a investit nu pot fi încasați, iar Lin Yuchen și-a pierdut contactul. Abia atunci și-a dat seama că a fost înșelată.

Cu sprijinul echipei speciale a Biroului Municipal de Securitate Publică din Yichang pentru a reprima „integrarea”, poliția din Changyang a luat fluxul de fonduri drept punct de intrare și a urmat indiciile pentru a descoperi o bandă înrădăcinată în orașul Guangshui, provincia Hubei, care folosea virtualul. monedă pentru a „pela puncte” și a retrage numerar pentru criminalii de peste mări au apărut bande de criminali.

Pe 27 iulie, 16 echipe de arestare formate din peste 40 de ofițeri de poliție au acționat simultan și au arestat 17 suspecți criminali în orașul Guangshui, provincia Hubei. Au confiscat peste 500.000 de yuani în numerar la fața locului, peste 30 de telefoane mobile, computere și alte echipamente. și 20 de fonduri înghețate Peste 10.000 de yuani și un cont în monedă virtuală în valoare de 300.000 de yuani.

După interogatoriu, principalul criminal Fu Mou a mărturisit că a început să-i ajute pe infractorii de peste mări la spălarea banilor în septembrie 2022. Pentru a contracta afacerea „score running”, a investit succesiv peste 1 milion de yuani în achiziționarea de monede virtuale U prin diverse împrumuturi. Apoi monedele U sunt vândute elementelor de peste mări, iar cealaltă parte va transfera banii fraudulosi în contul pus la dispoziție de Fu, iar Fu va retrage banii la ghișeul băncii. Pentru fiecare 10.000 de yuani de monede U tranzacționate, Fu a primit o recompensă de 150 de yuani. Pentru a extinde scara, Fu a invitat rude, prieteni și colegi de clasă să se alăture afacerii, a ridicat un grup de „tunuri” și a primit o cotă de 80-120 de yuani în funcție de volumul tranzacțiilor. La momentul depunerii cauzei, Fu a realizat profituri ilegale de peste 500.000 de yuani și a spălat un total de 300 de milioane de yuani.

Potrivit poliției care se ocupă de caz, spălatorii ilegali de bani din străinătate sunt extrem de vicleni. Cealaltă parte le-a cerut victimelor, doamna Luo și Fu, să retragă sume mari de numerar de la ghișeul băncii, ceea ce a îngreunat gestionarea poliției. cazul. Banii pe care doamna Luo i-a primit de la Lin Yuchen erau banii altor victime, iar doamna Luo a devenit complice în procesul de „spălare a banilor”.

Poliția a urmărit indiciile și, după zile de ghemuit, au aflat pe 4 august că o bandă legată de fraude a fost înrădăcinată într-o clădire de birouri din Wuhan, Xiaogan, Jingmen și alte locuri, specializată în construirea unei tranzacții de capital în amonte legate de fraudă. Platforma blockchain pentru gașca „puncte de alergare” A distrus-o și a capturat suspectul Jin și alți cinci.

În prezent, 14 suspecți, inclusiv Fu și Jin, sunt deținuți penal de către poliția din Changyang, în conformitate cu legea privind suspiciunea de asistare a activităților criminale din rețeaua de informații și de acoperire și disimulare a veniturilor penale.