Puncte cheie:
Opt persoane și companii au fost acuzate de SEC că ar fi vândut valori mobiliare neînregistrate folosind compania de tehnologie blockchain CoinDeal.
Pârâții sunt AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. și BannersGo, LLC. Aceștia sunt Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott și Michael Glaspie.
În ciuda faptului că nu au fost achiziționate sau distribuite fonduri către investitori, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel ar fi declarat că CoinDeal va fi vândut pentru miliarde de dolari.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA vânează oamenii din spatele unei escrocherii masive care a furat bani de la zeci de mii de investitori.
SEC a acuzat opt persoane fizice și companii pentru fraudă asociată cu compania blockchain CoinDeal, pentru tranzacționarea ilegală a valorilor mobiliare, încălcarea legilor SUA privind valorile mobiliare și orchestrarea unei conspirații pentru a-și apropia activele clienților.
Astăzi i-am acuzat pe Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott și alții pentru implicarea lor într-o schemă de investiții frauduloasă numită CoinDeal, care a strâns peste 45 de milioane de dolari din vânzările de valori mobiliare neînregistrate către mii de investitori din întreaga lume.
— Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (@SECGov) 4 ianuarie 2023
Comisia a trimis plângerea Tribunalului Districtual de Est din Michigan, SUA.
Potrivit unui comunicat de presă, inculpații sunt Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. și BannersGo, LLC.
În ciuda faptului că nu au fost achiziționate sau distribuite fonduri către investitori, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel ar fi declarat că CoinDeal va fi vândut pentru miliarde de dolari. Chandran este, de asemenea, acuzat că a folosit milioane de dolari din banii investitorilor pentru a cumpăra o barcă, case, automobile și alte articole pentru uzul său personal.
Din 14 septembrie 2022, Neil Chandran a fost închis în Statele Unite pentru infracțiuni care implică fraudă electronică și două acuzații de efectuare de tranzacții financiare care implică proprietatea obținută ilegal.
Potrivit SEC, Chandran a folosit CoinDeal și alte companii în schemele sale de fraudă de investiții pentru a frauda peste 10.000 de oameni.
Daniel Gregus, directorul Biroului Regional din Chicago al SEC, a spus:
„Pretindem că inculpații au susținut în mod fals acces la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500.000 de ori pentru investitori. După cum se pretinde în plângerea noastră, în realitate aceasta a fost doar o schemă elaborată în care inculpații s-au îmbogățit în timp ce fraudau zeci de mii de investitori de retail.”
În plus, investigația în curs de desfășurare a SEC este efectuată de echipele Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino și Lynette Nichols-Newman de la Oficiul Regional din Chicago, sub supravegherea lui Ana D. Petrovic și Paul A. Montoya. Michael D. Foster, membru al Biroului Regional din Chicago, va servi drept avocat principal al cazului.
RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.
Alăturați-vă nouă pentru a ține evidența știrilor: https://linktr.ee/coincu
Site: coincu.com
Harold
Coincu News