Știrile ChainCatcher, conform The Block, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) l-a acuzat pe gigantul bancar TD Bank că nu a raportat activități suspecte din partea unui grup de clienți nenumit atunci când efectuează tranzacții internaționale cu criptomonede.
FinCEN susține că TD Bank a procesat peste 2.000 de tranzacții în decurs de nouă luni pentru o companie numită „Client Group C”, care a fost identificată ca „pretins implicată în finanțarea vânzărilor și industriile imobiliare”. Grupul de clienți C și-a denaturat activitatea planificată de transfer bancar internațional către TD Bank, declarând că vânzările anuale nu vor depăși 1 milion USD. De fapt, grupul de clienți C ar fi efectuat tranzacții de peste 1 miliard de dolari prin TD Bank. În plus, 90% din fondurile grupului de clienți C au provenit de la un schimb de criptomonede britanic, iar 60% din fonduri au fost transferate către instituțiile financiare din Columbia care furnizează servicii legate de activele digitale. Grupul de clienți C nu a enumerat Columbia ca una dintre jurisdicțiile cu care s-a ocupat atunci când a lucrat cu TD Bank și continuă să lucreze cu „industrii și companii cu risc ridicat” în regiuni precum Orientul Mijlociu.
Știri anterioare au venit după ce TD Bank a devenit prima bancă din SUA care a recunoscut conspirație pentru a spăla bani și a fost amendată cu 3 miliarde de dolari.