A folosit Hamas criptomonede pentru finanțarea terorii?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israelul este una dintre cele nouă puteri nucleare cu sisteme de apărare aeriană foarte avansate. „Domul de fier” al Israelului a protejat țara de atacurile aeriene. Pe 7 octombrie, gruparea militantă islamistă Hamas a tras peste 2.000 de rachete în Israel din interiorul Fâșiei Gaza.
Recentul atac al Hamas asupra Israelului a șocat întreaga lume și a ridicat o întrebare cheie: Cum a fost finanțată întreaga operațiune? Noi rapoarte dezvăluie că grupurile teroriste au primit o parte din finanțarea criptomonedei pentru a finanța atacul asupra Israelului.
Potrivit Wall Street Journal (WSJ), trei grupuri, și anume Hamas, Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) și Hezbollah, au primit finanțare semnificativă pentru criptomonede. Guvernul a luat măsuri pentru a îngheța conturile de criptomonede pentru solicitarea unor astfel de donații.
Țări precum SUA și Marea Britanie au enumerat aceste trei grupuri, Hamas, PIJ și Hezbollah, drept organizații teroriste străine.
Acest lucru a dus la sancțiunile Departamentului Trezoreriei care restricționează accesul acestora la sistemul bancar internațional. De aceea, aceste grupuri au apelat la criptomonede nereglementate pentru a primi finanțare.
Cu toate acestea, rămâne incert dacă au folosit suma donată pentru a finanța atacul de sâmbătă.
Guvernul a confiscat până acum 41 de milioane de dolari
Statele Unite și Israel intensifică eforturile de a întrerupe tranzacțiile cu criptomonede cu Hamas. Bitcoin, Dogecoin și Ethereum au fost legate de finanțarea organizațiilor islamiste prin criptomonede.
Criptomonedele și platformele de schimb au fost analizate ca răspuns la atacurile Hamas din 7 octombrie.
Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei SUA (FinCEN) a propus noi reglementări pe 19 octombrie. Acesta clasifică „Mestecarea de monede virtuale convertibile (amestecare CVC) ca o clasă de tranzacții cu preocupare principală de spălare a banilor... pentru a combate utilizarea acesteia de către actori rău intenționați, inclusiv Hamas. [și] Jihadul Islamic Palestinian”.
În plus, raportul companiei de cripto-analitică și software BitOK indică faptul că Hamas a primit 41 de milioane de dolari prin donații cripto între 2019 și 2023. Potrivit firmei britanice Elliptic, care analizează tranzacțiile în monedă virtuală, grupul Jihad Islamic Palestinian a strâns 94 de milioane de dolari în criptomonede în ultimii ani.
Pe 18 octombrie, Washington a sancționat „Buy Cash”, o companie din Gaza acuzată că facilitează transferurile de criptomonede către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian.
Finanțarea terorii criptomonede prin intermediul rețelelor sociale
Cofondatorul Elliptic, David Carlisle, scrie într-o postare pe blog că „Folosirea cripto-ului de către Hamas a ieșit la iveală pentru prima dată în ianuarie 2019”, când Brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas, au organizat un apel pentru donații Bitcoin prin intermediul platformelor de social media precum Facebook și Instagram.
Inițial, aceste eforturi de „finanțare 2.0” au primit doar câteva mii de dolari. Cu toate acestea, Hamas a folosit rețelele sociale pentru a strânge fonduri de atunci.
Tweet-ul economistului Nouriel Roubini despre reglementarea mixerelor de criptomonede. Sursa: X
Criptomonedele sunt din ce în ce mai acuzate că facilitează finanțarea grupurilor extremiste. Cu toate acestea, unii experți precum Tom Keatinge, directorul Centrului de Cercetare a Crimelor Financiare și Studii de Securitate de la Royal United Service Institute, avertizează împotriva supraevaluării rolului lor.
Deutsche Welle raportează că cea mai mare parte a bugetului Hamas (aproape 1 miliard de dolari) provine de la „expatriați sau donatori privați din regiunea Golfului”.
Deși cele 41 de milioane de dolari în criptomonede confiscate sunt semnificative, ar putea fi totuși o mică parte din finanțarea Hamas.
Cu toate acestea, criptomonedele au câștigat importanță în rândul grupărilor teroriste ca metodă de finanțare datorită tranzacțiilor lor ușoare și rapide. Cu canalele tradiționale de finanțare a terorismului care se confruntă cu represiuni, aceste grupuri au apelat la criptomonede pentru a strânge fonduri.
Postarea A folosit Hamas criptomonede pentru finanțarea operațiunilor teroriste din Israel? a apărut prima dată pe CoinChapter.
