Comportarea neregulată a pieței criptografice nu este nimic nou, dar absolut nimeni nu a văzut niveluri atât de epice de gestionare defectuoasă a fondurilor provenind de la giganți consacrați. Rândul tinerei industrie la o stare de lucruri mai sordidă i-a lovit pe toată lumea prin surprindere, mai ales după goana amețitoare a cursei de tauri de anul trecut.

2022 a fost marcat de corupție și activități frauduloase. O industrie care pretinde că are tranzacții urmăribile și publice a văzut bani mari fiind canalizați cu răutate, cu multă îndrăzneală și unicitate. NFT-urile erau furate, dar nimeni nu știa ce să facă. Covoarele au făcut ravagii în spațiul DeFi. Trilioane au fost șterse de pe piețe până acum.

Tot ce rămâne acum sunt poveștile despre incompetență și aroganță ale unora dintre cei mari căzuți, care servesc lecții importante pentru cei care urmăresc îndeaproape. Să ne uităm la anul care a fost.

Adevărata față a lui Sam Bankman-Fried

Prăbușirea FTX cântărește cel mai greu de pe piață, marcând căderea băiatului de aur al industriei. Sam Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO al FTX, deoarece compania a depus faliment în conformitate cu Capitolul 11 ​​în noiembrie. Acum este prezentat drept noul Bernie Madoff.

Sursa: The Japan Times

Comentariile din turneul său media care au sunat ceva de genul „Sunt un idiot, nu un escroc” – nu i-au plăcut comunității. Fostul director FTX a fost pălmuit cu o serie de acuzații și acuzat că a furat aproape un milion de oameni.

Bankman-Fried și cercul său odată strâns de prieteni/colegi au fost acuzați că au comis fraude internaționale în miliarde de dolari și au scufundat milioane în candidați politici în doar trei ani. De la schimbul sălbatic de DM dintre el și un reporter până la interviurile post-scandal, a fost un accident de tren pentru miliardarul de 30 de ani detronat.

Totul s-a prăbușit pentru SBF, în condițiile în care bursa sa s-a confruntat cu o criză masivă de lichiditate într-o furtună de retrageri și cu un eșec complet de a onora cererile de răscumpărare. Un fir rapid despre unele dintre cele mai șocante constatări pe care lichidatorii le-au adus la lumină poate fi găsit aici:

În timp ce prăbușirea @FTX_Official este acum cunoscută, știați că utilizatorul root pentru a accesa chei private și date critice a fost accesat printr-un e-mail de grup nesecurizat?

Depunerea falimentului a făcut mai multe pretenții șocante, iată câteva dintre ele. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

— Oficial CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 noiembrie 2022

Căderea lui Terra

Ce s-a întâmplat exact cu moneda stabilă algoritmică a ecosistemului Terra, UST, este încă un mister. Dar autoritățile de reglementare și criticii Do Kwon s-au grăbit să respingă acest lucru drept un caz de manipulare a pieței.

Umilirea lui cândva arogantă a CEO a venit abia după ce ecosistemul a coborât într-o cădere dezastruoasă din grație. Prăbușirea criptografică ulterioară a distrus aproximativ 60 de miliarde de dolari, zguduind întreaga piață globală a monedelor digitale.

În orice caz, prăbușirea întregului ecosistem a dus la un control sporit al monedelor stabile, în general. În urma colapsului, autoritățile globale de reglementare au început să propună mai multe modalități de a asigura mai bine monedele stabile, în încercarea de a preveni incidente similare în viitor.

Cu toate acestea, contagiunea s-a răspândit în toată piața ca un incendiu, ceea ce ne duce la următorul punct.

Three Arrows Capital Goes Bye

Ceea ce a fost unul dintre cele mai mari fonduri speculative din industrie s-a dovedit a fi o firmă care operează cu un management al riscului deosebit de indulgent, fiind supraexpusă pe mai multe fronturi.

Firma comercială, condusă de puterile comunitare Kyle Davis și Zhu Su, a fost dispusă să fie lichidată de un tribunal din Insulele Virgine Britanice în iunie. Citând surse familiare cu chestiunea, Sky News a raportat că „lichidarea ar fi un moment semnificativ în dezintegrarea actuală a sectorului criptomonedei, care a crescut cu o viteză vertiginoasă în ultimii ani”.

Acest lucru, în sine, a avut un impact asupra industriei, deoarece multe companii cu criptomonede aveau fonduri gestionate de 3AC. Dar nu s-a oprit aici.

Shady Mashinsky

Câțiva directori executivi au părăsit anul acesta, pe măsură ce piața urs a luat stăpânire. Și Alex Mashinsky a demisionat din funcția de șef al criptocreditorului Celsius în faliment în septembrie.

Sursa: Arhivele CryptoPotato

Dar mișcările lui umbrite au continuat să facă zgomot. A apărut un raport despre Mashinsky și directori de top al companiei care au încasat chiar înainte ca platforma să stopeze retragerile utilizatorilor.

S-a dovedit că cineva ca Mashinsky, care pur și simplu papagalii sloganuri simpli precum „băncile nu sunt prietenii tăi”, a ajuns să construiască o bancă convențională, sperând să obțină câștiguri din tranzacționarea criptografică și speculații.

Hybris-ul lui nu a arătat un sfârșit, totuși, după cum se spune, dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că este. Celsius, după cum s-a raportat, a solicitat protecția în caz de faliment din capitolul 11 ​​după ce a recunoscut o gaură de 1,2 miliarde de dolari în bilanțul său. Un proces separat îl acuză acum pe Celsius că „opera o „schemă Ponzi”.

Anularea lui Axie Infinity

Mai multe forme diferite de escrocherii criptografice au proliferat în acest an. Dar puntea Ronin de la Axie Infinity, jocul criptografic, a suportat gestionarea maximă într-un hack de profil înalt realizat într-o schemă elaborată de phishing care implică anunțuri false de angajare pe LinkedIn.

Celebrul grup nord-coreean – Lazarus – a fost responsabil pentru distrugerea lui Axie.

Potrivit rapoartelor, escrocii au vizat angajații Sky Mavis și au contactat LinkedIn în numele unei companii fictive. Un inginer senior a luat momeala și a continuat cu mai multe runde ale interviului care avea un pachet de compensare fals „extrem de generos”. După ce au făcut clic pe un PDF care se presupune că conține oferta oficială, hackerii au putut compromite computerul inginerului.

La apogeul său, Axie Infinity a fost uriaș, cu 2,7 milioane de utilizatori activi zilnic și peste 200 de milioane în volumul de tranzacționare săptămânal pentru NFT-urile sale în joc în noiembrie anul trecut.

O strategie de tranzacționare foarte profitabilă... sau nu?

Atacatorul de la Mango Markets Avraham „Avi” Eisenberg a epuizat fondurile de lichidități ale pieței de tranzacționare și creditare din Solana.

Deși susține că acțiunile sale au fost legale, Eisenberg a spus că strategia de tranzacționare pe care a aplicat-o a fost una „foarte profitabilă”, ceea ce a fost posibil deoarece dezvoltatorii platformei de tranzacționare DeFi „nu au anticipat pe deplin toate consecințele setării parametrilor așa cum sunt aceștia. .”

Autoritățile de reglementare se simt diferit. Autodescrisul teoretician al jocului a fost acuzat de fraudă cu mărfuri și manipulare a pieței de către procurorii americani și a fost arestat în Puerto Rico pe 26 decembrie.

Scuturarea sistemului de credințe

Ashni Christensen, managerul senior al comunității Superrare al pieței NFT, și directorul operațiunilor Ethereum Name Service (ENS), Brantly Millegan, au fost supuși unei examinări atente în februarie din cauza tweet-urilor anterioare. Folosirea unui limbaj rasist și a tweet-urilor despre abuzul transfobic a făcut furori în comunitate, o mare majoritate cerând înlăturarea directorilor.

Acesta a fost momentul în care cultura „trezită” s-a ciocnit frontal cu anumite convingeri în industria cripto, care garantează incluziunea.

Actorul american Seth Green a fost phished

NFT-urile Bored Ape Yacht Club (BAYC) ale actorului Seth Green au fost furate. Creatorul Robot Chicken i-a fost eliminată întreaga colecție NFT după ce a cedat la o escrocherie de phishing în mai. Pierderile sale NFT au inclus Bored Ape Yacht Club #8398, două Mutant Apes, care este un alt proiect NFT al creatorilor Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, și un Doodle NFT.

Detectiv blockchain, ZachXBT a descoperit mai târziu că furtul NFT-urilor actorului a făcut parte dintr-o operațiune sofisticată de escrocherie de mai multe milioane de dolari care a provocat numeroase victime.

Indignare pentru sancțiunile în numerar pentru Tornado

OFAC, care a sancționat controversatul mixer de cripto, Tornado Cash, a lovit rădăcinile libertariene ale cripto.

Văzut întotdeauna ca un inamic de către agențiile de aplicare a legii, se credea că pe Tornado Cash se bazează foarte mult de către hackerii de stat nord-coreeni, care se aflau în spatele furtului de 625 de milioane de dolari de la Podul Ronin, precum și a 100 de milioane de dolari de la Podul Horizon. La scurt timp după aceea, un dezvoltator de Tornado Cash, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat de Agenția Olandeză pentru Crimă (FIOD).

Industria cripto a răspuns cu indignare și procese.

Înregistrări Kyle Roche

Firma de avocatură Roche Freedman este renumită pentru a iniția procese colective împotriva unora dintre cele mai populare firme cripto. Emitentul de Stablecoin Tether și schimbul soră Bitfinex, Fundația Tron și BitMEX sunt câteva dintre acestea.

Cu toate acestea, lucrurile au devenit jenante pentru partenerul Kyle Roche în august, când a fost surprins în video-ul apelând juraților „10 idioți” și lăudându-se că „da în judecată jumătate din companiile din industrie”.

Ceea ce a urmat a fost o batjocură completă a lui însuși și câteva afirmații uimitoare despre cei din industrie. Roche a susținut că firma sa de avocatură a avut un „pact secret” cu dezvoltatorul blockchain Avalanche Ava Labs pentru a-și urmări rivalii în schimbul „o cantitate masivă” de acțiuni și jetoane AVAX în valoare de milioane de dolari.

Judecătorul l-a numit „unic de prost”.

Aprobarea titlurilor de valoare a devenit o afacere costisitoare pentru această Kardashian

Celebritatea influență Kim Kardashian a fost amendată cu un acord de 1,26 milioane de dolari cu SEC pentru aprobarea ei pentru EthereumMax (EMAX).

Sursa: Arhivele CryptoPotato

Kardashian a promovat simbolul obscur celor 225 de milioane de urmăritori pe Instagram fără a dezvălui că postarea este o reclamă. A fost plătită cu 250.000 de dolari pentru același lucru.

Preluarea Chaotic Twitter de către Elon Musk

Șeful Tesla se ocupă de Twitter doar de la sfârșitul lunii octombrie, dar multe lucruri s-au schimbat în platforma de socializare.

De la pornirea directorilor de top, reducerea numărului de membri ai personalului cu 50% până la bombardarea angajaților săi rămași cu un ultimatum în ceea ce privește etica lor de muncă și instalarea unui număr de funcții noi, cum ar fi taxarea utilizatorilor pentru a obține sau păstra o bifă de verificare. , Pasărea Albastră a fost întoarsă cu susul în jos.

Puteți verifica seria completă de evenimente care au dus la achiziție în thread-ul nostru aici:

Acesta este @elonmusk care merge în sediul Twitter purtând o chiuvetă literală. Surprinderea capricioasă a videoclipului „intră în sediul Twitter – lasă-l să se cufunde!” Șeful Tesla și-a dezvăluit și motivul pentru care a achiziționat Twitter.

Iată detalierea completă a modului în care s-a încheiat întreaga afacere: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

— Oficial CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 octombrie 2022

Puff Piece de la BBC

Nimeni nu iubește o poveste cu zdrențe la bogăție mai mult decât BBC și aproape că a lansat o „bufătură” asupra unui escroc cripto. Hanad Hassan este un refugiat în vârstă de 20 de ani care a spus că „dorește să-și folosească averea pentru a-i ajuta pe oameni” și a susținut că proiectul cripto pe care l-a fondat a desfășurat 270.000 de dolari pentru cauze bune. Se pare că a fost fondatorul Orfano X în 2021.

Dar abia anul acesta BBC a luat notă de el. Radiodifuzorul a pregătit un documentar de aproape 30 de minute despre un escroc criptografic intitulat „We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire”. Rețelele de socializare au făcut ceea ce face cel mai bine. Utilizatorii de pe Twitter l-au acuzat pe fondator că a furat fondurile utilizatorilor după ce a creat un proiect de înșelătorie.

BBC a lansat apoi o investigație internă după ce a desființat în liniște articolul. Difuzarea programată a fost, de asemenea, suspendată cu câteva ore înainte ca ar fi trebuit să fie difuzată în februarie. BBC se confruntă acum cu întrebări cu privire la cât de multă diligență a efectuat de fapt asupra proiectului și în munca escrocului.

Acesta este un Wrap

Cu siguranță există mai multe povești care se potrivesc criteriilor unui scandal și s-ar putea să le fi uitat unele în ceea ce părea o listă nesfârșită.

Pentru ceea ce merită, să sperăm măcar că 2023 va oferi mai multe povești de mândrie decât de sordidă.

Postarea Cele mai mari 13 scandaluri criptografice și povești controversate din 2022 a apărut prima dată pe CryptoPotato.