Ieșire de fonduri. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

永远牛王保持信心和勇气 · 2023-10-20T03:05:56.000Z

Avertisment: nu lua prea în serios următorul conținut. Citirea prea multă te poate stârni anxietate. Acordați atenție următoarelor puncte pentru a preveni în mod eficient înghețarea cardului dvs. după ce ați primit bani negri. (1) Pentru tranzacțiile OTC, încercați să alegeți o platformă mare precum Binance. Aceste platforme au canale de comunicare și metode de control al riscurilor mai bune cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii. (2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși nu puteți retrage bani imediat după vânzarea valutei, aceasta reduce riscul de spălare a banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, Binance T+1 și Huobi Select Trading (comparativ cu tranzacționarea gratuită, retragerea T+2). (3) Evitați utilizarea directă a tranzacțiilor OTC în valută stabilă, cum ar fi USDT, și încercați să utilizați monede principale precum BTC și ETH pentru tranzacții OTC. (4) Cardul bancar utilizat pentru tranzacțiile OTC trebuie să fie un card separat care nu este utilizat în mod normal și separat de cardul de salariu.În acest fel, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri.La cooperarea cu investigația, este ușor de clarificat fluxul de fonduri. (5) Pentru cardurile bancare utilizate în tranzacțiile OTC, încercați să utilizați carduri de la bănci locale, cum ar fi bănci comerciale din oraș și bănci comerciale rurale în diferite locuri. Băncile mari și mijlocii pe acțiuni și comerciale, cum ar fi Industrial and Peasant China Construction Bank, au sucursale în toată țara, astfel încât agențiile de aplicare a legii le pot îngheța direct. (6) Nu efectuați tranzacții frecvente cu comercianții fixe și nu efectuați tranzacții frecvente cu utilizatorii fixe. Este foarte periculos pentru același utilizator să facă mai mult de 3 achiziții indirecte într-o zi, sau să vândă din nou câteva ore mai târziu și este foarte suspectat de spălare de bani. (7) Găsiți comercianți OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să luați inițiativa de a prelua comenzi de la comercianții mari și de la agenții de piață, să plasați mai puține comenzi și să atingeți mai puțini comercianți în zonele cu probleme. De fapt, ca utilizator obișnuit, este greu de spus care comercianți sunt de încredere. De exemplu, un număr mare de prieteni care au făcut tranzacții cu comercianții de servicii Huobi Blue Shield și-au înghețat cardurile. (8) Reduceți frecvența retragerilor de numerar și creșteți suma de numerar. (9) După tranzacțiile OTC, nu-l transferați pe celelalte carduri bancare pentru a evita contaminarea altor fonduri și îngreunarea cooperării cu investigația. Dacă aveți nevoie urgent de bani, puteți retrage numerar prin ATM sau îi puteți cheltui online. (10) Încercați să alegeți zile lucrătoare pentru încasare. Cel mai bine este să tranzacționați în timpul orelor normale de lucru, cum ar fi zilele lucrătoare, cum ar fi încasările între orele 9:00 și 21:00. (11) Nu transferați bani imediat după primirea acestora. După ce vindeți USDT și îl convertiți în RMB, nu îl transferați imediat, păstrați-l în cont pentru o perioadă de timp.Cum ar trebui să explicăm că cardul nostru a fost înghețat, astfel încât să putem dovedi că nu suntem implicați în activități de spălare a banilor? (1) Persoana este o tranzacție normală de cumpărare și vânzare Bitcoin și nu implică spălare de bani și alte tranzacții; (2) ) Suntem responsabili pentru datoria primită din vânzarea de monede. Nu suntem conștienți de infracțiunea suspectată; (3) Cooperăm în furnizarea tuturor înregistrărilor tranzacțiilor, înregistrărilor de chat, înregistrărilor transferurilor în lanț etc.; (4) Trebuie să fiți foarte clar că persoanele implicate în tranzacții cu active digitale nu încalcă legea. În tranzacțiile OTC, cardul bancar de retragere este înghețat de autoritățile de securitate publică și judiciară. Ce materiale va cere cealaltă parte persoanei să furnizeze pentru a ridica înghețarea? Informațiile solicitate de obicei includ în principal: înregistrările complete ale tranzacțiilor, cum ar fi cardul bancar tranzacții, înregistrări ale tranzacțiilor în lanț, tranzacții Înregistrările comenzilor platformei, înregistrările de chat WeChat (inclusiv comunicarea procesului de tranzacție) și alte dovezi care pot dovedi legitimitatea activelor și chiar dovada veniturilor etc. Deci, odată ce, din păcate, primești bani negri și cardul tău este înghețat, cum ar trebui să o rezolvi? În primul rând, mergi la banca la care ți-ai deschis contul pentru a afla motivul înghețării cardului și care este autoritatea care are autoritatea pentru a îngheța cardul. Motivele blocării cardurilor pot fi rezumate în două tipuri, controlul riscului bancar și înghețarea securității publice 1. Controlul riscului bancar. Controlul riscului bancar poate fi cauzat de transferuri frecvente recente cu carduri de valoare mare, transferuri dispersate în și ieșire, transferuri centralizate în și ieșire, rapide de intrare și ieșire, tranzacții frecvente pe timp de noapte, niciun sold rămas în cont etc., la care se face referire colectiv. ca anomalii ale tranzacţiei. Acest lucru a declanșat sistemul de control al riscului împotriva spălării banilor al băncii. 2. Înghețare de către poliție. De obicei, contul a primit bani furați de la alte persoane implicate în caz, fie direct, fie indirect. Securitatea publică va opri plata și va îngheța toate conturile aferente prin care curge apa implicată în caz, astfel încât să împiedice transferul de fonduri și să faciliteze instrumentarea cazului. Cum se rezolvă cele două motive pentru înghețarea cardului 1. Pentru înghețarea controlului riscului bancar, aduceți cartea de identitate și cardul bancar la banca la care ați deschis contul și trimiteți certificatele de reconciliere relevante Dacă există politici și instrucțiuni de la securitatea publică departament, De asemenea, trebuie să mergeți la departamentul local de securitate publică pentru a coopera cu ancheta. Dacă se declanșează controlul modelului centrului antifraudă, trebuie să completați formularul de cerere antifraudă solicitat de antifraudă și să treceți revizuirea înainte ca acesta să poată fi dezghețat. 2. Faceți față siguranței publice și blocării judiciare. Observați mai întâi timp de 3 zile. Vedeți dacă oprirea temporară a plăților s-a transformat într-o înghețare oficială (prelungită cu jumătate de an). Dacă cardul este înghețat oficial, mergeți cât mai curând la banca care deschide contul pentru a verifica numele unității de securitate publică care a înghețat cardul, numărul cazului și numele polițistului responsabil de caz.Apoi luați legătura cu polițistul responsabil pentru a afla motivul înghețului cardului și cooperați cu ancheta poliției. După ce ați verificat că nu aveți încălcări ilegale sau disciplinare, contul dvs. va fi dezghețat.

Avertisment: Nu luați prea în serios conținutul de mai jos, citirea excesivă poate provoca anxietate.
Acordați atenție următoarelor puncte, acestea pot preveni eficient primirea de bani murdari și blocarea cardului.
(1) Alegeți platforme mari pentru tranzacții OTC, precum Binance. Aceste platforme au canale de comunicare bune cu agențiile de reglementare și de aplicare a legii din China, având metode de gestionare a riscurilor.
(2) Alegeți în mod ideal platforme OTC care sprijină strategii de retragere T+1/T+2. Deși nu puteți retrage imediat după vânzarea monedelor, acest lucru reduce riscul de spălare a banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, Binance T+1, Huobi Select Trade (comparativ cu tranzacțiile libere, retragerea T+2).
(3) Evitați tranzacțiile OTC folosind stablecoins precum USDT, preferați să folosiți criptomonede de bază precum BTC sau ETH.
(4) Asigurați-vă că utilizați un card bancar separat pentru tranzacțiile OTC, care nu este folosit în mod obișnuit, separat de cardul de salariu, astfel încât, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri, și va fi mai ușor să explicați fluxul de fonduri în timpul investigației.
(5) Folosiți carduri bancare locale pentru tranzacțiile OTC, cum ar fi bănci regionale, bănci agricole sau comerciale. Băncile mari și de mijloc, cum ar fi Banca Agricolă, Banca de Construcții etc., au sucursale în toată țara, iar agențiile de aplicare a legii pot îngheța direct conturile lor.
(6) Nu tranzacționați frecvent cu comercianți fixați, evitați tranzacțiile frecvente cu utilizatori fixați. Dacă același utilizator face indirect mai mult de 3 achiziții într-o singură zi sau cumpără și apoi revinde după câteva ore, va fi foarte periculos, având suspiciuni de spălare a banilor.
(7) Căutați comercianți OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să acceptați comenzile mari ale comercianților mari, evitați să lăsați comenzi, și evitați comercianții din zonele problematice. De fapt, ca utilizator obișnuit, este foarte greu să distingi care comercianți sunt de încredere. De exemplu, prietenii care au tranzacționat mult cu comercianții de servicii Huobi Blue Shield au fost, de asemenea, înghețați.
(8) Reduceți frecvența retragerilor și creșteți suma convertită în numerar.
(9) După tranzacțiile OTC, nu transferați în alte conturi bancare, pentru a evita contaminarea altor fonduri, ceea ce ar face investigația mai complicată. Dacă aveți nevoie urgentă de bani, puteți retrage de la ATM sau faceți cumpărături online.
(10) Alegeți să efectuați conversia în zilele lucrătoare. Cel mai bine este să efectuați tranzacții în timpul orelor normale de lucru, de exemplu între ora 9 dimineața și 9 seara.
(11) După primirea plății, nu transferați imediat. După ce vindeți USDT pentru RMB, nu transferați imediat, lăsați-l în cont pentru o perioadă de timp.
Dacă cardul este înghețat, cum ar trebui să explicăm pentru a dovedi că nu am participat la activități de spălare a banilor?
(1) Persoana se ocupă de tranzacții normale de cumpărare și vânzare de Bitcoin, fără a implica tranzacții de spălare a banilor;
(2) Nu eram conștient că datoriile primite din vânzarea de monede sunt suspectate de a fi infracțiune;
(3) Colaborați pentru a oferi toate înregistrările de tranzacții, înregistrările de chat, înregistrările de transfer pe blockchain etc.;
(4) Trebuie să fiți foarte clar că activitățile personale de tranzacționare a activelor digitale nu încalcă legea.
În tranzacțiile OTC, dacă cardul de ieșire este înghețat de poliție, ce materiale va solicita partea, pentru a putea debloca înghețarea?
Documentele care trebuie furnizate de obicei includ: înregistrări complete ale tranzacțiilor, cum ar fi extrasele de cont bancar, înregistrările tranzacțiilor pe blockchain, înregistrările comenzilor de pe platformele de tranzacționare, înregistrările de chat WeChat (care trebuie să conțină detalii despre procesul de tranzacție) și alte dovezi care pot confirma legalitatea activelor, inclusiv dovezi de venit.
Așadar, dacă din păcate ați primit bani murdari și cardul a fost înghețat, cum ar trebui să rezolvați problema?
În primul rând, mergeți la banca unde aveți contul pentru a înțelege cauza înghețării cardului și care este autoritatea competentă.
Cauzele înghețării cardului pot fi rezumate în două tipuri, riscul băncii și înghețarea de către poliție.
1. Risc bancar. Cauzele riscurilor bancare pot fi transferuri frecvente și mari de sume în recent, transferuri dispersate în intrări concentrate și ieșiri dispersate, tranzacții rapide, tranzacții frecvente pe timp de noapte, conturi fără sold, etc., denumite în general tranzacții anormale. Acestea au declanșat sistemul bancar de prevenire a spălării banilor.
2. Înghețarea de către poliție. De obicei, contul a primit alte sume de bani implicate în cazuri, pot fi primite direct sau indirect. Poliția va îngheța toate conturile asociate care au avut tranzacții cu sumele implicate, pentru a preveni transferul de fonduri și a facilita investigația.
Cum putem rezolva cele două motive pentru înghețarea cardului?
1. Referitor la înghețarea de către banca de risc
Luați cu voi cartea de identitate, cardul bancar și mergeți la banca unde aveți contul pentru a discuta, prezentând dovezile de tranzacție relevante; dacă există indicații de politici de poliție implicate, trebuie să colaborați cu autoritățile locale. Dacă a fost activat un model de fraudă de către centrul de prevenire a fraudelor, va trebui să completați un formular de cerere de prevenire a fraudelor, iar deblocarea se va face după verificare.
2. Trebuie să faceți față înghețării judiciare de către poliție.
Observați întâi timp de 3 zile. Vedeți dacă suspendarea temporară s-a transformat în înghețare oficială (îngheț pentru 6 luni). Dacă s-a transformat în înghețare oficială, mergeți imediat la banca unde aveți contul pentru a verifica numele unității de poliție care a înghețat cardul, numărul dosarului și numele ofițerului responsabil de caz. Apoi contactați ofițerul responsabil pentru a înțelege motivul înghețării cardului și colaborați cu investigația acestuia. După verificarea faptului că nu aveți activități ilegale sau de încălcare a regulilor, contul dumneavoastră va fi deblocat.