Sam Bankman-Fried (SBF), fondatorul defunctului schimb de derivate cripto FTX, ar fi încasat 684.000 de dolari prin intermediul blockchain-ului Ethereum, după cum a dezvăluit un investigator în lanț.

Mișcarea fondului are loc într-un moment în care fondatorul FTX, dezamăgit, a fost restricționat de către instanța din SUA să nu facă tranzacții de peste 1.000 USD fără permisiunea instanței.

Se presupune că SBF mută 684.000 USD

Evenimentul a fost dezvăluit printr-un thread de vineri pe Twitter de autoproclamatul analist DeFi, BowTiedIguana.

După ce a fost eliberat pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari, SBF a trimis fonduri din portofelul său public la o adresă de portofel nou creată, 0x7386 . . . 51CB. În câteva ore, 32 de adrese de portofel etichetate ca aparținând fondului speculativ dispărut al SBF, Alameda Research, au trimis aproximativ 367.000 de dolari la aceeași adresă nouă de portofel.

În plus, aproximativ 322.000 USD au fost depuse la aceeași adresă de portofel din alte portofel. Acest lucru a adus suma totală deținută în portofelul nou creat la aproximativ 689.000 USD.

Portofelul a trimis ulterior fonduri în valoare de 629.000 USD la o adresă separată a portofelului, 0x64e9 . . . Aproximativ în același timp, 11 adrese de portofel marcate cu Alameda au trimis fonduri în valoare de 1 milion de dolari către 0x64e9.

Unele dintre fondurile primite în portofel au fost trimise la un schimb criptografic din Seychelles. Potrivit analistului on-chain, schimbul nu necesită ca utilizatorii săi să fie supuși procesului Know-Your-Customer (KYC).

BowTiedIguana a mai descoperit că 200.000 USDT au fost trimise în trei loturi din portofelul legat de SBF la Fixed Float exchange, un schimb cripto care oferă o rețea fulger.

De asemenea, analistul a susținut că unele fonduri au fost mutate în rețeaua Bitcoin prin protocolul Ren, o companie deținută de Alameda care permite transferul de fonduri peste lanțuri.

Avocații care să cerceteze chestiunea

În timp ce a dezvăluit întreaga mișcare a fondurilor, analistul DeFi a cerut atenția avocaților din SUA să analizeze chestiunea. Analistul a adăugat că datele sunt disponibile public pe blockchain-ul Ethereum pentru verificare.

„Deoarece blockchain-ul Ethereum este un registru public imuabil, aceste dovezi în lanț sunt disponibile permanent pentru organele de drept și pentru instanțe”, a spus analistul.

Cu toate acestea, unii membri ai comunității Twitter nu consideră că SBF a încălcat termenii eliberării cauțiunii. Un utilizator a declarat într-un tweet că nu este sigur dacă încasarile presupuse făcute de SBF sunt considerate „cheltuieli”.

Între timp, Liquid și FTX Japan, subsidiarele cu sediul în Japonia ale FTX-ului prăbușit, au dezvăluit recent strategia pe care o vor implementa pe măsură ce reiau retragerile fondurilor utilizatorilor.

Postarea SBF încasează 684.000 USD în ciuda condițiilor de cauțiune a apărut prima dată pe Coinfomania.