În 2012, cineva a furat 50.000 de Bitcoin de pe piața ilegală de darknet Silk Road. De-a lungul timpului, valoarea Bitcoin-urilor furate a crescut la peste 3 miliarde de dolari, iar de-a lungul anilor a rămas unul dintre cele mai mari mistere din lumea criptomonedei.
La aproape un deceniu de la hack-ul din 2012 în care un hoț a făcut o greșeală critică care a permis IRS-CI să rezolve cazul, CNBC a obținut imagini nemaivăzute până acum care arată cum anchetatorii l-au legat pe hoț de furtul criptografic.
Atena, Georgia, găzduiește Universitatea din Georgia, iar poliția de acolo este obișnuită cu infracțiuni de tip oraș: spargeri, lupte în bar și tot felul de zgomote.
Dar apelul la 911 din noaptea de 13 martie 2019 nu semăna cu nimic pe care Departamentul de Poliție din Atena-Clarke a întâlnit vreodată.
Apelul a venit de la Jimmy Zhong, în vârstă de 28 de ani, un băiat de petrecere local și absolvent al statului Georgia, care frecventa localurile de băuturi din Atena. El nu seamănă cu ceilalți bătaieți din oraș - Chung este, de asemenea, un expert al computerelor cu un sistem digital de supraveghere a casei incredibil de puternic.
Acum, sună pentru a raporta o crimă: sute de mii de dolari în criptomonedă, despre care spune că i-au fost furate de acasă. Gândindu-se la banii pierduți, Zhong s-a simțit tulburat.
„Sunt un atac de panică”, a spus Zhong dispeceratului, conform unei înregistrări obținute de CNBC.
Chung a refuzat oferta dispecerului de a avea o ambulanță și a început să încerce să explice situația. „Sunt un investitor și asta este ca o chestie online”, a spus el. Bitcoin.
Ceea ce s-a întâmplat în continuare ar pune capăt unei vânătoare de oameni de aproape un deceniu și ar rezolva una dintre cele mai mari crime ale erei cripto. Ar duce, de asemenea, la cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Departamentului de Justiție.
În acea noapte de iarnă, apelul de urgență al lui Chung i-a pus pe anchetatori pe o lungă pistă digitală care se întindea până la primele zile ale Bitcoin și a dezvăluit adevăruri întunecate despre lumea hackerilor și a codificatorilor responsabili de crearea criptomonedei. Aceasta este o lume în care eroul și ticălosul își schimbă locul sau chiar sunt aceeași persoană.
Nimic din toate acestea nu va merge așa cum a sperat Zhong.
Apelul la 911 nu a scos niciun suspect în spargerea casei Chung. Poliția din Atena lucra la unul dintre cele mai vechi cazuri criptografice și, nefamiliarizați cu lumea interlopă umbroasă, nu au reușit să facă progrese în acest caz.
Așa că Chung a apelat la investigatorul privat local Robin Martinelli, care deținea și opera Martinelli Investigations lângă Loganville, Georgia.
Un fost adjunct al șerifului devenit PI, Martinelli este departe de a fi un expert în criptare. Ea este specializată în serviciul procesului, înșelarea soților și investigațiile legate de custodie, genul de investigații care odată au adus firma ei într-un episod din „The Montel Williams Show”.
Martinelli a suferit recent o amputare, permițându-i să efectueze intervenții chirurgicale de supraveghere cu ajutorul protezelor, dar rămâne totuși motivată să rezolve cazul lui Chung.
„Când te trezești și nu ai două picioare pe pământ, dar tot trebuie să conduci o companie, trebuie să ieși și să dai fundul”, a declarat Martinelli pentru CNBC într-un interviu pentru noul documentar, a declarat pentru CNBC într-un interviu. .
Ea a verificat mai întâi fișierele video de supraveghere la casa lui Zhong. În timp ce revizuia imaginile din noaptea crimei, Martinelli a zărit o siluetă masculină zveltă.
„Am putea spune că purtau o glugă – o glugă gri – dar apoi erau aproape ca o mască de schi neagră”, a spus Martinelli.
Suspectul părea să-și știe drumul prin casa lui Chung, ceea ce l-a făcut pe Martinelli să creadă că este un prieten sau cel puțin cineva care îl auzise pe Chung lăudându-se cu depozitul său de Bitcoin. Din videoclip, Martinelli a putut determina înălțimea suspectului și chiar dimensiunea mâinilor sale.
Ea a spus că și-a început investigația punând prietenii lui Chung sub supraveghere, urmărindu-i până la casele lor de pe Broad Street și College Avenue și la barurile din centrul orașului. Ea a pus un tracker pe mașina ei, a străbătut rețelele de socializare și a efectuat o verificare a antecedentelor.
Privind prietenii lui Chung care vin și pleacă, Martinelli și-a format o părere scăzută despre grup. Ea i-a descris ca fiind „foarte, foarte casual, plastic, nu prea i-a păsat, poate l-a folosit puțin pe Jimmy.
Martinelli a spus că Chung părea rezistent la teoriile ei, mai ales că au început să-și urmeze cercul de prieteni. Martinelli a identificat în cele din urmă un suspect despre care credea că a furat 150 de Bitcoin de la Jimmy. La acea vreme, moneda digitală valora aproape 600.000 de dolari.
Zhong nu voia să audă, spuse el;
„Se supără când menționez că cineva trebuie să știe unde sunt banii”, a spus Martinelli. Ea înțelese de ce Chung era atât de rănit de gândul că cineva apropiat ar putea să-l trădeze.
„Jimmy a vrut să fie iubit”, a spus ea. "Jimmy vrea prieteni."
Chiar dacă Martinelli se frământă cu grupul ei de prieteni, ea se bucură de clientul ei, pe care îl vede ca pe un bărbat ciudat care își caută prieteni.
„Jimmy este un tip bun”, a spus ea.
Mulți oameni din jurul Atenei au simțit la fel despre el.
În anii dinaintea furturilor, se știa că Chung arunca o mulțime de bani prin oraș. Este genul de tip care va cumpăra o rundă scumpă de shot-uri pentru tot barul, cu sute de dolari dispărând pe gâtul nerăbdător în câteva secunde.
Deși locuia într-un bungalou modest în afara campusului, lângă căminele studențești și barurile universitare din centrul orașului, a stat în hoteluri de lux, inclusiv Ritz-Carlton, Plaza și Waldorf Astoria, potrivit documentelor judecătorești revizuite de CNBC. A făcut cumpărături la magazine de ultimă generație precum Louis Vuitton, Gucci și Jimmy Choo. Conduce mașini de ultimă generație, inclusiv una. A cumpărat o a doua casă, o casă pe malul lacului cu un doc în Gainesville, Georgia, la o scurtă călătorie cu mașina de Atena. L-a aprovizionat cu jet ski-uri, bărci, stâlpi de striptease și multă, multă băutură. Tesla.
Chung și-a trăit cea mai bună viață fără nicio sursă aparentă de venit. Din câte știa cineva, nu prea avea un loc de muncă. Le-a spus prietenilor săi că a intrat devreme în Bitcoin, exploatând mii de monede în primele zile ale tehnologiei. Zhong le spune oamenilor că s-a implicat în criptomonede încă din 2009, anul în care Bitcoin a fost creat de misteriosul Satoshi Nakamoto și un mic grup de dezvoltatori legați de creatori anonimi de criptomonede online.
Indiferent ce făcea Chung, făcea munți de bani. El este dispus să risipească.
În 2018, când iubita sa echipă de fotbal Georgia Bulldogs a făcut Rose Bowl, Chung a adunat un mic grup de prieteni pentru a face pelerinaj la Los Angeles.
„M-am simțit într-adevăr ca și cum aș fi fost cu Jimmy, nu existau limite”, a declarat pentru CNBC Stefana Masic, absolventă a statului Georgia și unul dintre prietenii din călătorie.
Masich a spus că Chung nu numai că a plătit pentru toate biletele, ci a închiriat și un avion privat pentru zborul de peste țară. I-a dat fiecăruia dintre prietenii săi până la 10.000 de dolari pentru a merge la cumpărături pe Rodeo Drive. Își cheltuiesc banii pe îmbrăcăminte, accesorii și gadgeturi pe care să le poarte în oraș.
„Nu am mai zburat niciodată cu un jet privat, nu am stat niciodată într-un loc atât de frumos. Este mișto pentru că, știi, am experimentat o mulțime de lucruri pe care nu le-aș experimenta în mod normal. Airbnb
În timp ce se afla în Los Angeles, încurajându-și echipa, Chung nu ar fi putut să știe că o echipă mică de agenți de la Divizia de Investigații Criminale IRS, condusă de ofițeri din același oraș, încercau cu sârguință să rezolve o crimă care datează de câțiva ani.
Potrivit documentelor judecătorești revizuite de CNBC, ceea ce a intrat în atenția anchetatorilor a fost un hack din 2012 în care cineva de pe un site web întunecat numit Website a furat 50.000 de Bitcoin. Site-ul a fost una dintre primele piețe de cripto, unde cumpărători și vânzători anonimi au schimbat o varietate de materiale ilegale. Este plin de droguri, arme, porno și alte lucruri pe care oamenii vor să păstreze secrete.
De-a lungul anilor, valoarea Bitcoin furată de hackerii Silk Road a crescut la peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor judecătorești. Anchetatorii pot urmări locația monedei pe blockchain, registrul public al tuturor tranzacțiilor. Dar ei nu pot vedea identitatea noului proprietar al fondului. Așa că au urmărit și au așteptat ani de zile când hackerii mutau fonduri dintr-un cont în altul, dezbrăcând o parte din fonduri și împingând pe unele dintre ele prin „mixere” cripto, menite să mascheze sursa fondurilor.
În cele din urmă, firma de analiză blockchain Chainalysis urmărea portofelul digital care conținea active furate din Silk Road și a descoperit că hackerii au făcut o mică greșeală. El a transferat fonduri în valoare de aproximativ 800 de dolari către un schimb de criptomonede, care a respectat regulile bancare stabilite, inclusiv un așa-numit proces de cunoaștere a clientului care necesită numele și adresele reale ale titularilor de cont.
Contul a fost înregistrat pe numele lui Zhong. Tranzacția a avut loc în septembrie 2019, la șase luni după ce Zhong a sunat la 911 pentru a suna poliția.
Numai acest lucru nu este suficient pentru a dovedi că Zhong este un hacker. Ei trebuie să fie siguri.
Așa că IRS a sunat la Departamentul de Poliție din Atena-Clarke și a cerut ajutor, potrivit surselor ambelor agenții. La acel moment, ancheta poliției cu privire la raportul penal personal al lui Zhong era în impas.
„Am primit un telefon de la un agent IRS”, a declarat pentru CNBC lt. Jody Thompson, care conduce unitatea locală de infracțiuni financiare și proprietății. „Mi-a spus: „Pot să vin aici și să-ți vorbesc despre Jimmy?”, sigur, îmi amintesc acest caz.
Ulterior, Thompson și-a unit forțele cu agentul special IRS-CI Trevor McAleenan și Shaun MaGruder, CEO al unei companii de informații cibernetice numită Cyber Intelligence. Compania lui MaGruder lucrează cu IRS ca un contractor încorporat și a fost angajată pentru experiența sa în dezlegarea tranzacțiilor complexe blockchain.
Împreună, cei trei anchetatori au spus că au conceput un plan. Ei l-au abordat pe Chung cu un șiretlic, spunându-i că investighează o crimă pe care a sunat-o și un hoț îi furase sute de mii de dolari în Bitcoin.
În realitate, investigau o crimă pe care Chung credea că a comis-o. Veniturile acestei crime valorează acum miliarde de dolari.
Când cei trei bărbați au bătut la ușa casei sale de pe malul lacului din Gainesville, Chung a deschis ușa cu entuziasm, potrivit imaginilor camerei corporale obținute exclusiv de CNBC. El crede că poliția și doi experți sunt acolo pentru a ajuta la rezolvarea cazului său cripto-rece.
„Dacă îmi rezolvați această problemă, vă invit la o petrecere”, le-a spus Chung trio-ului în filmările camerei corporale.
Videoclipul îi arată pe anchetatori efuzi în laudele lor. Ei au numit ușa lui din față „frumoasă”. I-au numit vorbitorul „nebun” și i-au lăudat câinele pentru că este frumos. Au cerut să vadă casa. Înregistrările camerei corporale îi arată pe bărbați lovind de podele de piatră, uitându-se în dulapuri și inspectând lambriurile din lemn. Zhong Ken nu știe, dar ei caută compartimente secrete.
Chung a condus anchetatorii la subsolul său, care era echipat cu o bară plină și un stâlp de striptease.
„Este antrenamentul tău?” l-a întrebat McAleenan pe Chung.
„Nu, asta e pentru fete”, a răspuns Chung.
Înregistrările camerei corporale arată, de asemenea, că au primit un tur bun al sistemului de securitate al lui Chung, cerându-i să explice fiecare dintre caracteristicile și funcțiile acestuia. Chung a fost prins și arătându-le o cutie de metal despre care a spus că a folosit-o pentru a stoca un milion de dolari în numerar, astfel încât să poată impresiona o femeie.
— A funcționat, întrebă locotenentul Thompson.
— Nu, spuse Zhong.
„Nu va fi niciodată”, a răspuns Thompson.
Oamenii legii au aflat că Zhong avea un aruncător de flăcări în interiorul locației. Au văzut pușca lui AR-15 atârnând de perete.
MaGruder a spus că nivelul de maturitate al lui Zhong este evident.
„El naviga pe tastatură așa cum nu am văzut niciodată pe cineva navigând pe o tastatură”, a spus MaGruder. „Nu trebuie să folosească un mouse pentru că știe toate tastele rapide.
Poliția a jucat șiretlic, cerându-i lui Zhong să-și deschidă laptopul și să explice cum a intrat în posesia Bitcoins în primul rând. Chung s-a așezat pe o canapea lângă anchetatori și și-a introdus parola, cerându-le să se întoarcă în timp ce el tasta.
Când și-a deschis laptopul, oamenii legii i-au putut vedea portofelul Bitcoin.
„Uite, are Bitcoin în valoare de 60 sau 70 de milioane de dolari lângă el”, a spus MaGruder într-un interviu pentru CNBC.
Dovezile au fost suficiente pentru a-i convinge pe anchetatori că sunt pe drumul cel bun. Când a părăsit casa lui Chung pe lac, Magruder a spus pentru CNBC că s-a gândit în sinea lui: „Este incredibil. Cred că l-am găsit pe tipul nostru.
Prima vizită i-a determinat pe anchetatori să obțină un mandat federal de percheziție pentru casa lui Chung, a spus McAleenan. McAleenan, Magruder și Thompson revin pe 9 noiembrie 2021 cu o echipă mare.
Înainte ca poliția să facă o percheziție în casă, McAleenan a trebuit să-i explice lui Chung că nu voia cu adevărat să-l ajute. A încercat să-l condamne.
„Am spus, Jimmy, știi că mă numesc „Trevor”. De fapt, sunt Trevor McAleenan. Sunt un agent special al IRS-Investigații Criminale și suntem aici pentru a face o sancțiune federală împotriva casei tale. ” a spus McAleenan.
„El a fost cam de genul „Sunt înșelat?”, a adăugat McAleenan.
La acel moment, un alt ofițer a introdus un dispozitiv numit „jitter” în laptopul lui Zhong, determinând mișcarea cursorului și permițând forțelor de ordine să acceseze conținutul protejat prin parolă al computerului, a spus McAleenan.
Poliția a invadat casa, deschizând fiecare crăpătură și gaură căutând dovezi. McAleenan a spus că într-un dulap de la etaj au găsit un borcan de floricele de porumb care conținea un computer care conținea Bitcoin în valoare de milioane de dolari.
McAleenan a spus că au folosit câini sniffer dresați să detecteze dispozitive electronice și au găsit un seif îngropat în beton sub gresia subsolului. Documentele instanței spun că seiful conținea metale prețioase, teancuri de numerar și bitcoini fizici bătuți în primele zile ale criptomonedei. Ei au descoperit, de asemenea, un portofel care conținea Bitcoin din hack-ul original Silk Road în 2012.
Zhong a fost învins.
„Cu adevărat târziu în noapte, am putut spune că am reușit”, a spus McAleenan. „Am găsit dovezile pe care le căutăm. Camera s-a luminat. Adică, fiecare agent de pe site aplauda.
În timp ce sortau dovezile, agenții au descoperit altceva despre neobișnuitul domnul Chung. În argou cripto, el este un „ganster original” sau OG.
Anchetatorii au descoperit că în 2009, anul în care a fost inventat Bitcoin, Chung era unul dintr-un grup mic de codificatori timpurii care lucrau pentru a dezvolta și perfecționa tehnologia.
McAleenan a spus că contribuțiile sale au fost mai mici în comparație cu unii dintre ceilalți jucători OG care și-au făcut un nume în comunitatea Bitcoin. Dar anchetatorii au ajuns la concluzia că el a contribuit la codul original Bitcoin și a oferit dezvoltatorilor timpurii idei despre subiecte cheie, cum ar fi cum să reducă dimensiunea blockchain-ului.
Cu alte cuvinte, un hacker care a fost implicat în dezvoltarea Bitcoin în sine a devenit ulterior unul dintre cei mai mari hoți de Bitcoin din toate timpurile.
„El a fost unul dintre gangsterii originali, așa cum îi spunem noi, OG în ceea ce privește dezvoltatorii de software Bitcoin Core”, a spus McAleenan. „Este în acest spațiu de ceva vreme”.
În mod ironic, rolul lui Chung în istoria Bitcoin este emblematic pentru cultura care a construit criptomoneda în primul rând, a spus Nathan, autorul cărții „Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Who Tried to Reinvent Money”. .
„Toată lumea este aici pentru propriile motive”, a spus Popper pentru CNBC. „Deci este un grup de oameni foarte eclectic și ciudat.
„Bitcoin a fost întotdeauna ironic”, a spus Popper. „Da, este ironic ca un susținător Bitcoin să fure Bitcoin de la un alt susținător Bitcoin, dar cred că și asta face parte din ceea ce definește Bitcoin într-un fel.
Chung a fost acuzat de fraudă electronică. După ce a pledat vinovat, a fost condamnat la un an și o zi de închisoare federală. Chung, în vârstă de 33 de ani, va începe să-și ispășească pedeapsa la închisoarea federală din Montgomery, Alabama, pe 14 iulie 2023.
În cele din urmă, Chung nu a reușit să păstreze bitcoinii furați. Guvernul SUA a confiscat bunurile. Oficialii au lansat un proces care va permite victimelor hackului să aplice pentru a-și recupera Bitcoin, potrivit unui document de confiscare revizuit de CNBC.
Nimeni nu a făcut un pas înainte pentru a revendica prada. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece utilizatorii Silk Road în 2012 erau în primul rând traficanți de droguri și clienții acestora. Guvernul federal a vândut pur și simplu bitcoinii furați și va păstra încasările. Potrivit IRS-CI, o parte din veniturile generate pot fi împărțite cu Departamentul de Poliție din Atena-Clarke pentru a onora ofițerii locali pentru ajutorul acordat în acest caz.
Pe 14 aprilie, când Chung a părăsit instanța după pronunțarea sentinței, CNBC a încercat să-l întrebe pe Chung despre rolul său în crimă. Zhong și-a acoperit capul cu haina și a plecat fără să scoată un cuvânt.
Într-o declarație către judecător înainte de pronunțare, Chung a spus că deține miliarde de bitcoini furați l-a făcut să se simtă important.
Avocatul lui Chung, Michael Bachner, a spus că furtul nu a făcut niciodată rău guvernului SUA.
„Guvernul cu siguranță nu este vătămat de acțiunile lui Jimmy”, a declarat Bachner pentru CNBC. „Dacă Jimmy nu ar fi furat acești bitcoini, pe care guvernul le-a confiscat de fapt de la operatorul Silk Road Ross Ulbricht, i-ar fi vândut doi ani mai târziu, în 2014, la fel cum vând alte monede digitale.
Bachner a spus că, în acest moment, guvernul „va primi 320 USD per Bitcoin sau aproximativ 14 milioane USD”. „Acum, pentru că Jimmy le deține, guvernul a făcut profituri de 3 miliarde de dolari.
Chung a cerut să nu meargă la închisoare pentru că era îngrijorat de soarta câinelui său de 13 ani, Chad. Lui Chung i-a fost greu. Fiind în spectrul autismului, Bachner a spus că a fost agresat grav în școală. Ani de zile, a găsit confort într-o comunitate online în care și-a putut implementa abilitățile de calcul.
Câinele lui Chung, Chad, locuiește cu un prieten.
În ceea ce privește crima inițială împotriva lui Jimmy Zhong – un furt de Bitcoin din martie 2019 la Atena care a dus la un apel la 911 – această crimă nu a fost niciodată rezolvată. Făptuitorii rămân în libertate.
În acest moment, Zhong ispășește în prezent o pedeapsă de un an de închisoare pentru furtul Bitcoin de pe Piața Drumului Mătăsii. #etf #BTC
