Un nou raport aprofundează în viața lui Jimmy Zhong, aruncând lumină asupra implicării sale în furtul a mii de bitcoini din Silk Road.

În 2012, cineva a furat 50.000 de Bitcoin de la Silk Road, o piață online ilegală de pe darknet. De atunci, valoarea BTC furată a crescut vertiginos la peste 3 miliarde de dolari. A rămas unul dintre cele mai mari mistere din lumea criptomonedei.

Cu toate acestea, recent a fost făcută lumină asupra acestui mister. Jurnaliştii au descoperit înregistrări nepublicate anterior care oferă o privire asupra procesului de investigare. CNBC a publicat povestea vieții și arestării lui Jimmy Zhong și a lansat un nou documentar numit „Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire”.

Cine este Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong a venit să studieze în Statele Unite din China și s-a prefăcut ca un student bogat care locuiește lângă Universitatea Georgia din Atena, încercând să nu rateze petrecerile locale.

În 2012, James Zhong, „Jimmy”, are 22 de ani. Este student la Universitatea din Georgia, copilul neiubit al unui cuplu de imigranți chinezi divorțați, care suferă de hărțuire, obezitate, o tulburare nediagnosticată din spectrul autismului și dependență de droguri și alcool. .

Într-o zi de septembrie, Jimmy decide fie să cumpere heroină pentru un weekend de succes, fie să renunțe la această sarcină ingrată și, în cele din urmă, să retragă toți banii de pe piață. Procurorii și avocații sunt împărțiți în această problemă, dar după ce a făcut dublu clic pe butonul de retragere din contul său Silk Road, James descoperă brusc că sistemul i-a permis să retragă dublul sumei de criptomonedă. O sumă care, prin definiție, nu era în portofel.

S-ar putea să vă placă și: Federalii au confiscat bitcoin în valoare de 3,36 miliarde de dolari, legat de piața darknet-ului Silk Road

Cum a furat Zhong bani

Zhong a conceput și implementat imediat o schemă pentru a fura fonduri de la „banca internă” a pieței. A creat un lanț de aproximativ nouă conturi fără a-și face reclamă identitatea, fără să cumpere sau să vândă nimic.

Apoi a finanțat fiecare cont cu între 200 și 2.000 de Bitcoin (BTC) – și a efectuat peste 140 de tranzacții rapide, literalmente într-o secundă, pentru a forța sistemul de procesare a retragerilor să transfere aproximativ 50.000 de Bitcoin din schema de plată în 2 dintre conturile sale.

Sursa: Chainalysis

Ulterior, a transferat periodic active la mai multe adrese separate aflate sub controlul său, astfel încât a fost imposibil de urmărit sursa bitcoinilor și deținerea acestora. Echivalentul fiat al criptomonedei pe care James a retras-o în momentul răpirii era de 620.000 de dolari.

În august 2017, la cinci ani după exploatare în sine, ca urmare a unui hard fork, Bitcoin a fost împărțit în Bitcoin tradițional și Bitcoin Cash. La fel ca toți ceilalți utilizatori care aveau un sold Bitcoin în portofelele lor electronice la acea vreme, James a primit suplimentar 50.000 BCH, pe care i-a schimbat pe un schimb criptografic străin pentru 3.500 Bitcoin. Astfel, a devenit mândru deținător a circa 53.500 de Bitcoin, pe care i-a ascuns folosind mixere criptografice timp de aproape zece ani.

Ancheta

Totul a început pe 13 martie 2019, cu un apel telefonic la 911 de la însuși Zhong, care a raportat că i s-a spart casa și i-au fost furate sute de mii de dolari în criptomonede. A jucat un rol cheie în anchetă.

Potrivit raportului, o investigație inițială a furtului din casa lui Zhong nu a identificat niciun suspect. Departamentul de poliție din județul Atena-Clarke nu avea experiență în a se ocupa de criptomonede și a avut dificultăți în a găsi succesul.

Căutând răspunsuri, Zhong a apelat la anchetatorul privat local Robin Martinelli pentru ajutor. Deși Martinelli nu înțelegea criptomonedele, ea era hotărâtă să rezolve cazul.

„Jimmy a fost un tip bun.”

Robin Martinelli, detectiv privat

Martinelli a cercetat sistemul extins de supraveghere al casei lui Zhong și a dat peste o dovadă vitală - o siluetă zveltă surprinsă în imagini video din noaptea crimei.

Cu toate acestea, identitatea hackerului a rămas ascunsă până când a avut loc un mic pas greșit. În septembrie 2019, un hacker a transferat din greșeală BTC în valoare de aproximativ 800 USD la un schimb de criptomonede care a respectat reglementările bancare stabilite, inclusiv procedurile de cunoaștere a clientului.

Spre surprinderea anchetatorilor, contul folosit pentru tranzacție a fost înregistrat pe numele lui Jimmy Zhong, legându-l de fondurile furate din Drumul Mătăsii. IRS a contactat Departamentul de Poliție din Atena-Clarke pentru a solicita cooperare în construirea unui caz solid împotriva lui Zhong.

S-ar putea să vă placă și: fondatorul Silk Road se teme că va petrece viața în închisoare

În 2019, la 7 ani de la fatidic dublu „clic”, guvernul și departamentul de investigații al Serviciului fiscal al SUA, după ce au studiat cu atenție datele serverelor Silk Road, au început o investigație asupra locației acelor 53.500 de bitcoini care erau supus confiscării directe, conform verdictului prin care fondatorul Darknet Marketplace Ulbricht a fost condamnat în 2015.

Sursa: DOJ USAO Districtul de Sud din New York

În noiembrie 2021, FBI a confiscat 50.491 Bitcoin de la Silk Road, 661.900 USD în numerar, lingouri de aur și argint, 25 de monede Casascius și 11 Bitcoin „în plus” care nu erau legate de furtul dintr-o casă de lac. Din senin, James și-a ținut miliardele într-un seif sub podea și pe un computer cu o singură placă, învelit într-o pătură într-o cutie de floricele Cheetos din baie.

Sursa: DOJ USAO Districtul de Sud din New York Sursa: DOJ USAO Districtul de Sud din New York De la creatorul Zhong la hoțul BTC

Ancheta a constatat că Zhong, un programator timpuriu despre care se crede că a fost implicat în dezvoltarea Bitcoin de la începuturile sale în 2009, a jucat un rol în perfecționarea tehnologiei.

În mod ironic, hackerul care a ajutat la crearea Bitcoin s-a transformat într-unul dintre cei mai notorii hoți de BTC din istorie. Zhong a fost acuzat de fraudă electronică, a pledat vinovat și a fost condamnat la un an și o zi în închisoare federală, începând cu 14 iulie 2023.

Zhong nu a putut să păstreze fondurile ilicite, în ciuda averii sale uriașe în BTC furate. Guvernul SUA a confiscat activele, inițiind un proces pentru victimele hack-ului Silk Road pentru a-și recupera Bitcoin-urile pierdute.

S-ar putea să vă placă și: 10.000 BTC legate de Silk Road în mișcare