În urma dovezilor afilierii politice descoperite de un agent FBI, un martor guvernamental în procesul penal al lui Sam Bankman-Fried a oferit analize financiare care indică conspirație și fraudă bazate pe înregistrările bancare ale FTX și Alameda.

Un analist FBI plus un fost director FTX și Alameda au mărturisit despre curtarea de către Bankman-Fried a clasei politice, despre care dovezile sugerează că a fost finanțată cu depozite ale utilizatorilor. 

Mărturiile anterioare din prima și a doua săptămână a procesului au susținut aceste afirmații, cu conturi suplimentare care spuneau că Bankman-Fried a condus frauda, ​​conspirația, spălarea banilor și încălcările finanțării campaniei.

Fondatorul FTX este în prezent judecat pentru fraudarea clienților și pentru fraudă asupra investitorilor. Bankman-Fried nu se confruntă cu acuzații de încălcare a regulilor campaniei în momentul presării din cauza documentelor de extrădare semnate de autoritățile din Bahama. 

Nishad Singh, care a lucrat îndeaproape cu fostul șef FTX, a pledat vinovat pentru încălcările Comisiei Electorale Federale comise în legătură cu inculpatul, potrivit InnerCityPress.

Judecătorul Lewis A. Kaplan a comentat că un verdict ar putea fi emis până la jumătatea lunii noiembrie 2023, iar sentința ar putea avea loc la 90 de zile după.

OK- Procesul SBF continuă acum cu mărturia Capitol Hill a lui Bankman-Fried pe ecran, dimineața după ce s-a arătat hobnobbingul lui cu Bill Clinton și membrii regali saudiți – Inner City Press pe ea https://t.co/LVx1kmrbSf & https:// t.co/K271EdzBTD va live tweet, firul de mai jos pic.twitter.com/iEGbbDlP4R

— Inner City Press (@innercitypress) 18 octombrie 2023

FTX nu a putut egala retragerile cu un an înainte de accident

Procurorii i-au apelat pe lobbyista FTX Eliora Katz și pe Peter Easton, un cercetător financiar și consultant care lucrează cu patrimoniul FTX.

În timp ce scurta mărturie a lui Katz a stabilit legături suplimentare între Bankman-Fried și politicieni precum Maxine Waters, contul lui Easton a atins calea banilor de la clienții FTX la Alameda, care a plătit fonduri pentru cauze cu interese politice și a finanțat achiziții imobiliare.

Cazurile menționate de Easton au inclus o investiție de 100 de milioane de dolari din partea Alameda Research. Tranzacțiile au implicat entitatea Paper Bird a lui Bankman-Fried și fondurile proveneau de la clienții FTX, potrivit veteranului de litigii care a lucrat la cazul Enron.

Procurorii au intrat, de asemenea, în expoziții care arată fonduri trimise de Alameda și FTX către creditori precum BlockFi și Genesis, participația de 500 de milioane de dolari a Bankman-Fried în Robinhood și numerar transferat către Skybridge Capital a lui Anthony Scaramucci.

Unele dintre aceste tranzacții au fost procesate prin Silvergate Bank și Signet, rețeaua digitală de decontare construită de Signature Bank. Banca s-a prăbușit în martie 2023, în urma unei rulări ale băncii pe case de bani prietenoase cu criptomonede.

Easton, a cărui analiză a fost realizată cu acces extins la baza de date a FTX, a remarcat proprietăți imobiliare în valoare de 228 de milioane de dolari cumpărate din fondurile clienților din iunie 2022, inclusiv o proprietate în Bahamas de 16,4 milioane de dolari, dăruită părinților lui Bankman-Fried, Joseph Bankman și Barbara Fried. 

Martorul a confirmat rambursările împrumuturilor către creditori cripto precum Celsius, precum și depozitele în protocoale de finanțare descentralizate, cum ar fi Abracadabra și Maple Finance, toate finanțate cu activele deținute de utilizatori pe FTX.

De asemenea, la nord de 1 miliard de dolari retras din soldurile clienților FTX a fost desemnat pentru răscumpărări FTT de la platforma rivală Binance și 400 de milioane de dolari investiți în Modulo, un fond speculativ din Bahamas condus de Lily Zhang, fostul asociat al Bankman-Fried.

Raportul lui Easton a afirmat că FTX nu a putut egala activele clienților 1:1 cu peste un an înainte de prăbușirea platformei.

Citește mai mult: Ziua de probă SBF a 9-a: fondatorul FTX a cheltuit 1,3 miliarde de dolari pentru susținerea celebrităților

Procurorii Statelor Unite au prezentat mărturia lui Easton alături de capturi de ecran cu mesaje interne Slack și e-mailuri care arată că Bankman-Fried și alți oameni din interior știau că fondurile clienților sunt utilizate abuziv.

Analiza criminalistică financiară strânsă de Paige Owens de la FBI a arătat că milioane sunt trimise din contul Prime Trust al lui Bankman-Fried și contul bancar North Dimesion al Alameda de la Sivergate către super PAC precum House Majority PAC, Protect Our Future PAC și GMI PAC. 

Aceste organizații se concentrează pe alegerea oficialilor în birouri politice din SUA, cum ar fi Camera Reprezentanților.

Guvernul a chemat un custode de înregistrări Google pentru a verifica detaliile despre e-mailul lui Bankman-Fried înaintea unui martor destinat să depună mărturie în mesajele private ale fondatorilor FTX pe Twitter, acum cunoscut sub numele de X. 

Avocații au dezbătut o anumită conversație pe 16 noiembrie, la câteva zile după ce FTX a depus faliment, unde Bankman-Fried a vorbit despre autoritățile de reglementare și CEO-ul Binance, Changpeng Zhao. Bankman-Fried a avut această conversație cu Kelly Piper, un jurnalist Vox.

ooh, DM-urile jurnalistei Vox Kelly Piper ies în proces 🍿 https://t.co/rhG79blPW6 pic.twitter.com/hbLdn4ZWRm

— Molly White (@molly0xFFF) 18 octombrie 2023

Procurorii federali plănuiesc să-și suspende cazul timp de o săptămână, începând cu 19 octombrie, iar avocații apărării au spus că pe 26 octombrie începe apărarea completă a lui Bankman-Fried.

S-ar putea să vă placă și: Ziua 11 de probă a fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried: Recapitulare