Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a sancționat un operator cripto care se presupune că are legătură cu gruparea teroristă Hamas.

Într-o notificare din 18 octombrie, OFAC a anunțat sancțiuni pentru agenții Hamas și facilitatorii financiari în urma atacului organizației asupra Israelului. Entitățile adăugate pe lista OFAC de cetățeni special desemnați au inclus un „schimb valutar virtual din Gaza și operatorul său” cu o adresă de portofel Bitcoin (BTC).

Potrivit Departamentului Trezoreriei, sancțiunile aveau ca scop „dezrădăcinarea surselor de venit ale Hamas” în urma unui atac din 7 octombrie, care a dus la moartea multor israelieni. Schimbul care folosește monedă digitală, denumită Buy Cash Money and Money Transfer Company, este operat de rezidentul din Gaza, Khan Yunis – Trezoreria a pretins că atât firma, cât și Yunis erau „legați de Hamas”. Ahmed M.M. Alaqad, proprietarul afacerii, a fost și el numit în sancțiuni.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a le refuza teroriștilor Hamas capacitatea de a strânge și de a folosi fonduri pentru a comite atrocități și a teroriza poporul Israel”, a declarat secretarul de Trezorerie, Janet Yelln. „Aceasta include impunerea de sancțiuni și coordonarea cu aliații și partenerii pentru a urmări, îngheța și confisca orice bunuri legate de Hamas în jurisdicțiile lor”.

Astăzi, Trezoreria a impus sancțiuni asupra a zece membri cheie ai grupului terorist Hamas, agenți și facilitatori financiari din Gaza și din alte părți, ca parte a unui efort continuu al SUA de a elimina sursele de venit ale Hamas. https://t.co/KZtF6K60id

— Departamentul de Trezorerie (@USTreasury) 18 octombrie 2023

Firma de analiză Blockchain Elliptic a raportat pe 18 octombrie că alte grupări teroriste au folosit compania de transfer de bani, cu peste 25 de milioane de dolari în BTC și Tether (USDT) trecând prin firmă din 2015. Pe lângă Hamas, entitățile ar fi conectate la Firma a inclus un afiliat al-Qaeda și ISIS (Statul Islamic al Irakului și Siriei).

Israelul a declarat oficial război împotriva Hamas în urma atacului terorist, ducând la bombardamente peste Gaza și creând o criză, deoarece majoritatea locuitorilor nu au putut scăpa. La momentul publicării, președintele american Joe Biden se afla în Israel, întâlnindu-se cu oficiali, care ar fi fost de acord să permită asistența umanitară în Gaza din Egipt.

Trezoreria SUA a folosit adesea sancțiunile ca instrument pentru a slăbi sprijinul financiar pentru entitățile despre care se presupune că ar fi fost implicate în terorism sau alte activități ilicite. Pe 3 octombrie, Trezoreria a anunțat sancțiuni împotriva criptomonedelor legate de producătorii de produse chimice din China, în paralel cu un rechizitoriu din partea Departamentului de Justiție pentru producția de droguri fentanil.

Magazine: Agențiile americane de aplicare a legii ridică căldura cu privire la crimele legate de cripto