În urma eșecului FTX, ținutele sofisticate rău intenționate și-au îndreptat privirea către utilizatorii de criptomonede.
După prăbușirea FTX, organizațiile profesionale de escrocherie vizează utilizatorii de criptomonede, inițiind milioane de apeluri automate și mesaje text în încercarea de a fura informații și fonduri.
Potrivit lui Clayton LiaBraaten, consilier executiv senior la Truecaller, o aplicație care ajută la identificarea apelanților și a mesajelor înșelătorie, escrocii urmăresc frecvent îndeaproape știrile cripto pentru a-și prăda mai bine victimele:
„Efraudatorii sunt atrași de volatilitate și evenimente curente. Au mult succes ori de câte ori pot încerca să parcurgă contururile a ceva foarte perturbator pe piață.”
Truecaller, potrivit LiaBraaten, a observat o creștere a comunicărilor înșelătorii care implică Bitcoin și alte criptomonede atunci când piața a început să devină volatilă la începutul anului 2022.
El a continuat spunând că „agenții” care încearcă să fure fonduri lansează milioane de „apeluri automate” și texte automate în încercarea de a valorifica „frica, curiozitatea și uneori generozitatea” oamenilor.
Numerele de telefon pot fi obținute într-o varietate de moduri, inclusiv încălcări ale datelor care au expus milioane de numere de telefon și instrumente care caută informații pe platformele de socializare.
Truecaller vede frecvent înșelătorii de impostori, în care un actor rău intenționat pretinde că reprezintă un birou de asistență sau o entitate similară dintr-o bursă sau o afacere majoră de criptomonede. Escrocii vor încerca, de asemenea, să se legitimeze prin publicarea numerelor de telefon pe site-uri web false de imitație.
Adulții mai tineri sunt vizați mai frecvent de fraudatori, deoarece „sunt disponibile atât de multe informații despre ei, deoarece pun atât de multe pe rețelele sociale”, potrivit LiaBraaten.
„Ei folosesc același mâner pentru forumul lor Bitcoin ca și pentru TikTok și toate aceste alte platforme de social media […] Este foarte simplu să creezi un grafic de date despre acești oameni și apoi să începi să îi țintim. Pur și simplu, există atât de mult material împotriva căruia să faci inginer social printre generațiile tinere.”
Datorită abundenței de informații pe care oamenii le postează online, escrocii pot trimite mesaje sau pot efectua apeluri telefonice relevante pentru țintele lor, făcând comunicările rău intenționate mai convingătoare.
„Sunt grozavi psihologi și ingineri sociali, așa că vor face tot ce le stă în putință pentru a aduce ceva relevant din punct de vedere contextual”, a explicat LiaBraaten.
Apelul sau mesajul inițial nu duce întotdeauna la fraudă financiară. Potrivit LiaBraaten, agenții încearcă mai întâi să obțină sau să confirme informații despre ținta lor pentru a stabili încredere.
„Ei construiesc din ce în ce mai multe detalii despre persoană și, odată ce au suficiente informații, vor încerca să vă acceseze portofelul cripto.”
„Mulți oameni nu înțeleg cu adevărat criptomoneda”, a explicat LiaBraaten. „Deoarece vizează persoanele vulnerabile, este puțin probabil ca pasionații de criptomonede foarte pricepuți să cadă victime ale acestui lucru, pentru că sunt destul de clari cu privire la ceea ce fac și foarte păziți.”
Indiferent de capacitatea unei persoane de a detecta o înșelătorie, el a spus că oricine sună sau trimite mesaje care solicită informații personale sau parole ar trebui evitat și ar trebui să fie folosite numai canalele oficiale.
„Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face este să stai la telefon cu acești tipi, deoarece misiunea lor este să te epuizeze de criptomoneda. Este nevoie doar de un moment vulnerabil, de un minut de a te ghici, iar ei sunt opriți.”
CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, a tras un semnal de alarmă în februarie despre o înșelătorie „masivă” de phishing prin SMS care vizează clienții Binance.
Escrocheria a implicat trimiterea utilizatorilor unui mesaj text cu un link pentru a anula retragerile, care i-a direcționat către un site web fals conceput pentru a le fura informațiile de conectare.