„Black U” se referă la USDT care este folosit de infractorii pentru activități ilegale din lanț precum jocuri de noroc online, extorcare, trafic de droguri, furt, fraudă, violență și terorism. Cu ajutorul anonimatului și lichidității blockchain-ului, acest tip of black U are o mare influență asupra industriei. Membrii grupului au adus riscuri legale considerabile. Cu toate acestea, unii „investitori” consideră că „bogăția poate fi găsită în pericol” și consideră de fapt asistarea bandei în vânzarea bunurilor furate ca pe un arbitraj. oportunitatea și sunt jefuiți sau înșelați.

În continuare, vom expune câteva dintre metodele frauduloase ale „Black U Scam” pentru a preveni mai multe persoane să sufere pierderi.

Am fost înșelat când am cumpărat Black U online.

„Black U ar trebui să fie în jur de 6,2 până la 6,4 în acest moment. Oricum, l-am cumpărat.” ——Xiao xx a postat pe 2022.8.3

"Nu crede asta. Am fost păcălit să folosesc 30.000 U." - Xiao xx a postat pe 2022.8.16

Conținutul de mai sus provine din două postări de pe un forum al comunității de criptare Un U negru cumpără un U negru și devine o persoană complet diferită în 13 zile.

Escrocii contactează victimele prin diverse canale După ce au stabilit o anumită bază de încredere, ei susțin că au canale pentru a vinde U negru la un preț mic, dar de fapt vând dolari americani falși. O metodă obișnuită de fraudă este aceea că banda de fraudă își construiește încredere prin tranzacții cu sume mici, făcându-l pe victimă să creadă în mod eronat că există o afacere și să pășească în capcană pas cu pas și, în cele din urmă, primește un SUA fals pentru o achiziție în sumă mare.

Aceasta este de fapt o înșelătorie tipică de ucidere a porcilor cu criptomonede, cu conținut tehnic scăzut, dar o înțelegere foarte precisă a lăcomiei în natura umană. Anterior, echipa Bitrace a asistat victimele din „Cazul de fraudă de arbitraj HT Brick” să recupereze activele fraudate, iar „Cazul de fraudă cu câștig de dobândă BSC” în care acestea asistă în prezent la recuperarea activelor intră în această categorie.

Am fost jefuit în timp ce cumpăram offline Black U.

În mod similar, infracțiunile de tâlhărie OTC offline care vizează speculatorii valutar sunt adesea combinate cu șantajul. Infractorii susțin în mod fals că USDT-ul în mâinile lor sunt fondurile implicate în caz (sau ar putea fi într-adevăr fondurile implicate în caz) și sunt dispuși să-l vândă rapid la un preț scăzut, dar acceptă doar tranzacții offline. Scopul lor este să înșele victima să ajungă la destinație și apoi să folosească mijloace forțate pentru a transfera banii luați.

Unele victime fie cred că tranzacționarea personală sau deținerea de criptomonede este ilegală și nu doresc să cheme poliția din neînțelegere, fie ele însele sunt implicate în activități ilegale și au fost violate, așa că în mod natural nu îndrăznesc să contacteze agențiile de aplicare a legii. Infractorii profită de această frică pentru a se sustrage de la sancțiunile legale. În cazuri conexe, echipa Bitrace a dezvăluit acest lucru într-un articol anterior: Beware of Criminal Risks in Offline Trading of Cryptocurrencies.

Detectează furtul U negru

Odată cu apariția unui număr mare de cazuri de „înghețare inversă” a conturilor de schimb sau a adreselor în lanț, adoptatorii de criptomonede își dau seama treptat de prejudiciul fondurilor cripto negre și gri asupra propriilor tranzacții sau afaceri. Prin urmare, în ciuda lipsei capacității de identificare , participanți înțelepți Am început să stabilim un mecanism de control al riscului de capital pentru a preveni restricționarea conturilor.

Hoții de monede au profitat de această cerere, susținând în mod fals că un site web sau un instrument poate detecta dacă USDT-ul din adresa criptată este fondurile implicate, dar, de fapt, ceea ce este furnizat este un link de phishing, după ce victima îl autorizează accidental, activele la adresa Va exista risc de pierdere.

Există nenumărate astfel de activități de phishing și fraudă și nu este neobișnuit ca site-urile web ale companiilor de securitate de criptare și software-ul social să fie usurpate și atacate, provocând pierderi uriașe investitorilor care au orbește încredere în ele.

Nu e frică sau lacom

Putem intercepta programe rău intenționate, vulnerabilități de cod, împrumuturi flash și alte metode de atac prin mijloace tehnice, dar momelile non-tehnice, PUA-urile sau minciunile nu sunt atât de ușor de prevenit.

Este cazul acestui tip de „înșelătorie în U neagră”. Acestea nu au un conținut tehnic foarte ridicat și nu provoacă cu ușurință o singură pierdere de sute de milioane de dolari , au o bună înțelegere a emoțiilor umane. Este precis și eficient, deci acoperă o gamă mai largă de oameni și provoacă daune mai mari.

Pentru investitorii din industrie, poate controlul propriilor emoții este la fel de important ca utilizarea în siguranță a instrumentelor de criptare.