Ce este Wash Trading și cum funcționează?
Povestea: Mohd Javed
27 decembrie 2022
Wash trading este un proces ilegitim în care un investitor cumpără și vinde simultan un instrument financiar cu intenția de a manipula și a induce în eroare piața.
Acest lucru se face adesea pentru a oferi brokerilor comisioane pentru a compensa titlurile pe care nu le-au decontat definitiv.
Tranzacționarea cu spălare este ilegală în conformitate cu legislația SUA, iar IRS le interzice contribuabililor să deducă pierderile rezultate din tranzacțiile de spălare din venitul lor impozabil.
Poate fi executat de companii de tranzacționare de înaltă frecvență și de schimburi de criptomonede pentru a manipula prețurile.
Cea mai viabilă soluție pentru burse pentru a urmări tranzacțiile cu spălare este implementarea de soluții tehnice care permit prevenirea tranzacționării proprii.
Autoritățile pot verifica în mod regulat pierderile de investiții reclamate la petrecere în comparație cu impozitul pe câștigurile pe care le plătesc.
În plus, se poate implementa un model pentru a urmări astfel de numere, permițându-le să ridice un semnal roșu pentru orice tranzacție suspectă.