O privire asupra unora dintre cele mai mari dezamăgiri din spațiul cripto din acest an, în timp ce industria se pregătește pentru lucruri mai bune.

956 Vizualizări totale

28 Total acțiuni

Ascultă articolul

11:22

Special de Anul Nou

2022 a fost un an agitat pentru piața criptomonedelor, cu una dintre cele mai proaste piețe ursari înregistrate și căderea unor platforme majore din spațiu. Economia globală începe să simtă consecințele pandemiei și, în mod clar, aceasta a avut o influență asupra industriei cripto. Mai jos este o detaliere a unora dintre cele mai mari dezamăgiri din spațiul criptografic din acest an.

Podul Ronin de la Axie Infinity a fost spart

În luna martie a acestui an, Ronin, rețeaua blockchain care rulează popularul joc cripto-token nefungibil (NFT) Axie Infinity, a fost piratată pentru 625 de milioane de dolari. Hackerul a luat 173.600 Ether și 25,5 milioane USD Coin de pe podul Ronin în două tranzacții.

Când Grupul Lazarus și-a început atacul, cinci dintre cele nouă chei private pentru podul încrucișat al Rețelei Ronin au fost sparte. Cu acest vot, au autorizat două retrageri în valoare totală de 25,5 milioane USD în USDC și 173.600 ETH.

Potrivit grupului Ronin, problemele lui Axie Infinity au început în noiembrie 2021, când baza sa de utilizatori s-a extins la o dimensiune insuportabilă. În consecință, regulile de siguranță ale corporației au trebuit să fie relaxate pentru a satisface cererea clienților. După finalizarea fazei inițiale de dezvoltare rapidă, firma și-a redus procedurile de siguranță.

Hackurile de bridge au reprezentat 2/3 din cei 3 miliarde de dolari care au fost furați de la DeFi. Hack-ul de bridge @Ronin_Network de la @AxieInfinity a fost cel mai mare de până acum, cu 600 de milioane de dolari pierduti. pic.twitter.com/5IAuTqShMO — Messari (@MessariCrypto) 30 august 2022

Principala dificultate a fost lipsa unei rețele descentralizate adecvat create de dezvoltatorul de jocuri Sky Mavis. Hackerul a obținut acces la cheile private a cinci dintre cele nouă noduri de validare a lui Sky Mavis Ronin Chain, permițându-le să compromită rețeaua. Când hackerii au câștigat controlul a cinci noduri, ei au controlat în esență peste jumătate din rețea și au fost liberi să accepte sau să refuze orice tranzacție doreau. Ei au obținut ETH și USDC prin falsificarea retragerilor.

Crima a avut loc pe 23 martie, dar a fost observată abia pe 29 martie, când un utilizator a raportat că nu poate retrage 5.000 ETH de la ATM-ul podului Ronin. În urma atacului, dezvoltatorii Axie Infinity au strâns 150 de milioane de dolari pentru a rambursa utilizatorii afectați.

Colaps TerraUSD/LUNA

Pe 7 mai, când peste 2 miliarde de dolari în TerraUSD (UST) au fost eliminate (eliminate din Protocolul Anchor), sute de milioane de dolari SUA au fost lichidate rapid. Nu este clar dacă acesta a fost un atac deliberat asupra blockchain-ului Terra sau un răspuns la creșterea ratelor dobânzilor. Din cauza fluxului enorm de numerar, prețul UST a scăzut de la 1 USD la 0,91 USD. Drept urmare, jucătorii de pe piață au început să tranzacționeze 0,90 USD în UST pentru 1 USD în LUNA.

Când o cantitate considerabilă de UST a fost mutată, stablecoin-ul a scăzut. Disponibilitatea LUNA a crescut pe măsură ce mai mulți oameni și-au vândut UST în timpul panicii.

După această toamnă, piețele de criptomonede au început să suspende perechile de tranzacționare precum LUNA și UST. În urma accidentului inițial din mai, Do Kwon a dezvăluit un plan de reabilitare pentru LUNA, iar lucrurile păreau să se îmbunătățească. Cu toate acestea, valoarea monedei a scăzut în cele din urmă. A fost abandonat aproape imediat ce a început. În cele din urmă, Terra a lansat o monedă complet nouă, cunoscută sub numele de LUNA 2.0.

Investitorii au pierdut un total de 60 de miliarde de dolari din cauza vânzărilor de panică care au însoțit declinul TerraUSD Classic (USTC) și Luna Classic (LUNC), un simbol aferent.

Pe 14 septembrie, un tribunal sud-coreean a emis un mandat de arestare pentru Do Kwon. Acest lucru s-a întâmplat la patru luni după ce jetoanele LUNA și UST ale Terraform Labs s-au prăbușit. Do Kwon și alți cinci au fost reținuți pentru că ar fi încălcat restricțiile pieței regionale.

Trei săgeți Capital colaps

Când Terra s-a prăbușit, fondul cripto speculativ Three Arrows Capital (3AC), care a avut o evaluare de piață de vârf de peste 560 de milioane de dolari, a avut de suferit semnificativ. 3AC a investit masiv în mai multe proiecte de criptomonede cu probleme, inclusiv jocul Axie Infinity, care a pierdut 625 de milioane de dolari din cauza unui hack din Coreea de Nord, și schimbul de criptomonede centralizat BlockFi, care a concediat sute de angajați la jumătatea lunii iunie. .

Prăbușirea UST a zdruncinat încrederea investitorilor și a accelerat alunecarea criptomonedelor, care era deja în desfășurare ca parte a unei mai mari fugi de la risc. O avalanșă de apeluri în marjă de la creditorii 3AC au cerut rambursarea, dar firma nu avea fondurile necesare pentru a răspunde cererilor. În plus, multe dintre contrapărțile companiei nu și-au putut îndeplini așteptările investitorilor, mulți dintre aceștia fiind investitori de retail, au promis randamente anuale de 20%.

Fondul de cripto speculații s-a prăbușit în cele din urmă după ce a preluat tranzacții direcționale majore și s-au împrumutat de la peste 20 de instituții, iar fondatorii au rămas în neregulă cu plățile sale.

Pentru că fondatorii nu s-au prezentat în instanță, procesul a continuat fără ei. Într-un document scurs de judecată depus la Înalta Curte din Singapore, guvernului din Singapore i sa cerut să accepte procedurile de lichidare și să colaboreze cu lichidatorii. În timp ce lichidatorii încearcă să înceteze afacerea cripto eșuată a Three Arrows Capital, judecătorul american de faliment Martin Glenn a emis citații fondatorilor companiei.

Căderea Voyager Digital

Pe 6 iulie, importanta firmă de investiții în criptomonede Voyager Digital a depus faliment după ce fondul de speculații cripto 3AC a intrat în neplată cu un împrumut de 650 de milioane de dolari. 3AC a primit un împrumut semnificativ de la Voyager fără garanție. Când 3AC și-a îndeplinit obligațiile și proprietarii au plecat, Voyager a pierdut o sumă semnificativă de bani pentru clienți.

Tranzacționarea, retragerile și depozitele au fost toate suspendate atunci când Voyager a raportat că 3AC nu își va rambursa împrumutul. În iunie, Sam Bankman-Fried, CEO miliardar al firmelor de tranzacționare FTX și Alameda Research, a oferit lui Voyager o linie de credit de 500 de milioane de dolari pentru a-i ajuta să facă față colapsului pieței.

Pe 5 iulie 2022, Voyager Digital Holdings a depus faliment în Districtul de Sud din New York. Potrivit Voyager Digital, corporația datorează între 1 miliard și 10 miliarde dolari celor peste 100.000 de debitori ai săi. Cu toate acestea, în ciuda datoriilor sale, compania crede că are active în valoare între 1 și 10 miliarde de dolari. Ele garantează, de asemenea, că sunt disponibili bani adecvați pentru a plăti creditorii negarantați ai companiei.

Într-un dosar în instanță din septembrie, brokerul de criptomonede insolvabil Voyager Digital a dezvăluit că își va scoate la licitație activele rămase.

Crash Celsius și criză de lichidități

Valoarea lui Celsius a scăzut pe 13 iulie 2022, când una dintre principalele afaceri cripto, Celsius Network, a declarat faliment. Pe măsură ce prețul criptomonedelor a scăzut, investitorii din rețeaua Celsius au început să-și retragă deținerile Bitcoin în căutarea unor alternative mai sigure.

În consecință, investitorii panicați au lăsat Celsius în volum. În ciuda faptului că au declarat că au fost forțați să facă acest lucru din cauza „condițiilor extreme de piață”, Celsius Network a oprit retragerile, schimburile și transferurile BTC pe 12 iunie. Utilizatorii site-ului au crezut, în mod înțeles, că Celsius a declarat faliment și nu va putea să-și ramburseze banii. Valoarea criptomonedei Celsius a scăzut cu 70% în doar câteva ore și a scăzut și mai mult în zilele care au urmat.

Piața cripto a înregistrat o vânzare semnificativă din cauza nesiguranței și a prețurilor în scădere a multor criptomonede majore, care a corespuns cu scăderea prețului Celsius. În plus, din cauza problemelor crescânde ale fluxului de numerar, Celsius a anunțat disponibilizări de 23% pe 3 iulie 2022. Când a venit momentul, compania a depus faliment pe 13 iulie 2022.

Celsius avea datorii totale de 6,6 miliarde de dolari și active de 3,8 miliarde de dolari, ceea ce a dus la o gaură de 1,2 miliarde de dolari în bilanțul companiei din cauza hotărârii judecătorești.

Colapsul FTX

FTX și echivalentul său din SUA, FTX.US, au depus faliment la capitolul 11 ​​pe 11 noiembrie. Bursele s-au prăbușit din cauza lipsei de lichiditate și a unei gestionări greșite a banilor, ceea ce a dus la un număr mare de retrageri de la investitorii temători.

După anunțul falimentului, FTX.US a restricționat pentru scurt timp retragerile pe 11 noiembrie, în ciuda promisiunilor anterioare că FTX.US nu va fi afectat de preocupările de lichiditate ale FTX. În seara zilei de 11 noiembrie, un presupus hack a luat peste 600 de milioane de dolari din portofelele FTX. Atacul a fost dezvăluit de FTX pe canalul său de asistență de pe rețeaua de mesagerie instantanee Telegram.

PSA: Dacă aveți un cont bancar conectat la FTX US, schimbați parola contului bancar și opriți imediat partajarea datelor. Mai jos este o captură de ecran a contului meu bancar, pe care au încercat să-l acceseze acum 40 de minute pic.twitter.com/sdnaUFEzOW — Mike McGuiness ᵍᵐ (@mikemcg0) 12 noiembrie 2022

Potrivit unor utilizatori Twitter, hackerii au încercat, de asemenea, să obțină acces la conturile bancare legate de FTX. Plaid, o companie care conectează conturile bancare ale consumatorilor cu aplicații financiare, a răspuns la „rapoartele publice” refuzând accesul FTX la produsele lor, susținând că nu au dovezi că instrumentele lor au fost utilizate ilegal.

Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas pe 12 decembrie la cererea guvernului SUA, care dorea extrădarea lui pentru opt infracțiuni, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru fraudarea investitorilor. Bankman-Fried a fost în cele din urmă deportat în Statele Unite și așteaptă procesul după ce a plătit o cauțiune de 250 de milioane de dolari.

Faliment BlockFi

Prăbușirea FTX la începutul lunii a generat teamă și incertitudine pe piață. BlockFi, un alt schimb de criptomonede, a depus faliment la capitolul 11 ​​pe 28 noiembrie. Cu active și pasive cuprinse între 1 miliard USD și 10 miliarde USD, firma avea peste 100.000 de creditori. În plus, aveau o datorie de 275.000.000 de dolari față de filiala americană a lui Sam Bankman-Fried, FTX US. Aplicația arată că cel mai mare client are un sold de 28 de milioane de dolari.

După dispariția Three Arrows Capital, mai multe firme, inclusiv compania cripto care operează o bursă de tranzacționare și un serviciu de custodie purtătoare de dobânzi pentru criptomonede, au avut probleme serioase de lichiditate.

BlockFi a fost de acord la începutul acestui an să accepte un pachet de credite de la FTX în valoare de până la 400 de milioane de dolari pentru a-l ajuta să înfrunte o restricție de lichiditate cauzată de expunerea bursei la colapsul stablecoin-ului TerraUSD. Ca urmare a acestor preocupări, BlockFi s-a bazat pe performanța schimbului de criptomonede FTX, care ar putea pune acum în pericol stabilitatea financiară a acesteia.

În timp ce 2022 ar fi putut fi un an dificil pentru piața cripto, s-ar putea să existe un motiv de claritate. Sentimentul investitorilor pare să se îmbunătățească, iar piața cripto s-a redresat întotdeauna de pe piețele ursiste anterioare și de la prăbușirea platformei. Evenimentele din 2022 ar putea deschide calea pentru ca noi platforme să învețe din greșelile predecesorilor lor.