În înțelegerea convențională, cardul va fi înghețat numai dacă criptomoneda este vândută și se primesc „bani negri”. Cu toate acestea, în acest val de carduri înghețate, Wu Shuo Blockchain a aflat că au existat rare înghețari inverse în care „cumpărările de monede au fost înghețate.” Înghețarea inversă nu s-a limitat doar la comercianții OTC, ci a implicat și persoane obișnuite.

Doamna N, un mic investitor de retail, a folosit moneda legală a Băncii Chinei pentru a cumpăra monede de pe o platformă principală în urmă cu o săptămână. În seara zilei de 6, ea a descoperit brusc că cardul ei bancar fusese înghețat. Mulți oameni implicați în industriile de dezghețare și OTC au spus Wu Blockchain că a fost confirmat că a existat un număr mare de înghețari inverse în acest val, dar cei mai mulți dintre ei erau comercianți. În general, marea majoritate a înghețarilor de carduri se datorează „primirii de bani furați.” Înghețarea inversă a cardurilor la achiziționarea de criptomonede sunt relativ rare.

Care este motivul? Oamenii din industrie i-au spus lui Wu Shuo Blockchain că cauza directă ar trebui să fie că a existat o problemă cu cardul bancar al vânzătorului care a primit monedă legală. Contextul a fost că, în cadrul investigației stricte a Guangdong JC, conturile pe mai multe niveluri au fost înghețate în mod colectiv. JC va analiza chiar și datele de pe lanț, astfel încât mai mulți comercianți să fie implicați în fluxul de fonduri și să li se înghețe cardurile.

Cu toate acestea, unii oameni din industrie au subliniat că înghețarea inversă este relativ mai puțin suspectă, iar explicarea situației lui JC va avea ca rezultat o viteză de dezghețare mai rapidă și o probabilitate mai mare. Cu toate acestea, deoarece înțelegerea și manipularea criptomonedei variază foarte mult de la un loc la altul, nu există un standard unificat.

Acest val de cărți înghețate are două medii majore:

1: Anul acesta banca centrală a reprimat spălarea banilor, iar amenzile legate de combaterea spălării banilor în primul trimestru au fost aproape la fel ca anul trecut.

2: Dongguan, Guangdong și alte locuri investighează strict frauda de telecomunicații. În mai, poliția din Guangdong a descoperit prima bandă de spălare de bani care folosea moneda virtuală OTC.

Comercianții OTC au declarat pentru Wu Shuo Blockchain că acest val de represiuni a fost urmărit de mult timp. Unele conturi de tranzacționare nu au fost tranzacționate de multe luni, dar sunt încă înghețate, ceea ce a dus la implicarea unui număr foarte mare de persoane. În prezent, există o mulțime de dovezi care indică o anumită echipă de tranzacționare OTC din industrie, deoarece comercianții asociați cu aceasta au fost înghețați.

Este raportat că comercianții OTC de pe unele platforme principale au raportat recent că au fost înghețați în mod activ de către platformă. Se suspectează că platforma și monitorizarea de reglementare sunt suspectate că „aduc fonduri periculoase pe piața de tranzacționare OTC”.

Industria criptomonedei are părțile ei luminoase și întunecate. Acest incident de înghețare a cardurilor evidențiază faptul că integrarea strânsă a fraudei de telecomunicații, a jocurilor de noroc etc. cu criptomoneda va arunca o umbră asupra perspectivelor întregii industrie. Wu a spus că Blockchain consideră că, din moment ce cererea de criptomonede există, o „politică universală” o va face să curgă în umbră doar prin aducerea burselor și a industriilor în conformitate, acestea pot fi mai bine reglementate.

Avocații și specialiștii din industrie au spus că, deși înghețarea este inevitabilă și este un eveniment probabilist, există câteva aspecte de bază cărora trebuie să li se acorde atenție: de exemplu, nu folosiți carduri bancare de la băncile principale, Alipay și WeChat pentru tranzacții nu fi lacom pentru ieftine și efectuează tranzacții cu comercianți fără reputație suficientă;