Cumpărarea și vânzarea de monede digitale virtuale, cum ar fi Bitcoin BTC, Tether USDT și ETH, constituie infracțiunea de asistare a activităților criminale ale rețelei de informații? Constituie infracțiune de acoperire și disimulare a produselor unei infracțiuni? Constituie infracțiune de spălare de bani? Constituie o infracțiune comercială ilegală? Constituie o infracțiune comună de fraudă și deschidere de cazinouri? Ce infracțiune este suspectată? Cum să condamni? Câți ani va fi sentința? Poate poliția de securitate publică să găsească conturi de tranzacționare cu valută digitală și adrese IP ale computerelor? Pot fi urmărite riscurile legale ale tranzacțiilor de lichidare a monedelor digitale? Cum să lupți pentru nevinovăție și pedepse ușoare dacă ești prins făcând monedă digitală? Este o crimă să revinde sau să îi ajuți pe alții să tranzacționeze valute digitale? Câți ani vei fi condamnat dacă ești prins? Este arbitrajul Usdt ilegal și criminal?
Oricine este implicat în cercul valutar știe că tranzacțiile în monedă digitală precum Bitcoin BTC și Tether USDT au anumite riscuri legale. Dacă nu ești atent, poți primi bani negri sau chiar să încalci legile penale. Dacă vrei să ai un loc de muncă stabil în industria criptomonedei, ar trebui să știi cum să rezolvi riscurile penale ale tranzacțiilor în monedă digitală. În caz contrar, contul tău poate fi blocat astăzi sau chiar reținut mâine și nu vei avea liniște sufletească.
Mulți „oameni inteligenți” profită de lacunele din legislație și supraveghere și folosesc caracteristicile tehnologiei blockchain, cum ar fi ascunderea sa ridicată, caracterul tehnic puternic și anonimatul pentru a revinde BTC, USDT și alte monede virtuale pe scară largă în zona gri a Ei folosesc Huobi.com, platforma OKex, Keying Cola și alte platforme de tranzacționare a monedelor digitale înregistrează conturi fără autentificare cu nume real kyc și chiar recrutează „conturi de capital” pentru a înregistra conturi și oferă canale pentru acoperirea și spălarea acestora. Încasări ilegale din infracțiunile din amonte prin tranzacții în numerar tor și over-the-counter, câștigând orbește bani rapid, dar ignorând riscurile penale implicate.
În timpul procesului de tratare a cazului, am constatat că multe persoane implicate în afacerile cu moneda digitală au neînțelegeri cu privire la moneda digitală. Tranzacționarea în monedă digitală nu înseamnă că autoritățile judiciare sunt complet incapabile să urmărească suspecții. În procesul de stocare, utilizare, tranzacție și realizare a monedei digitale, informațiile de urmărire corespunzătoare pot fi descoperite prin supravegherea rețelei.
Pe măsură ce organele de securitate publică își intensifică represiunea împotriva criminalității cibernetice, și riscurile criminale ale tranzacțiilor în monedă digitală devin din ce în ce mai mari Tranzacții valutare, juridice și juridice Numai prin reglementarea și dezvoltarea bunelor obiceiuri de operare putem spori anonimatul, prevenim și ne protejăm împotriva riscurilor juridice penale relevante și putem merge departe. În caz contrar, ceea ce ne așteaptă poate fi închisoarea.
Crima în monedă digitală este un nou tip de infracțiune cibernetică. Mulți oameni nu înțeleg acest tip de infracțiune și nu știu cum să obțină cea mai ușoară pedeapsă criminalitatea valutară și cum să Numai așa putem obține nevinovăția și pedeapsa ușoară.
Partea întâi: Riscuri penale ale cumpărării și vânzării de monede digitale și standarde pentru condamnare și condamnare
1. Riscurile cumpărării și vânzării de monede digitale virtuale, cum ar fi Bitcoin BTC, Tether USDT și ETH.
Întrebarea 1: Este ilegal să cumpărați și să vindeți monede digitale virtuale?
Răspuns: Monedele digitale virtuale, cum ar fi Bitcoin BTC și Tether USDT, nu sunt monede virtuale și nu pot fi folosite ca monedă pe piață. Cumpărarea și vânzarea de monede digitale virtuale nu este ilegală.
Întrebarea 2: Care sunt formele tranzacțiilor OTC în monedă digitală?
Răspuns: În practică, tranzacțiile OTC iau diferite forme, inclusiv platforme de intermediar de informații auto-operate de instituții, alianțe de intermediari de informații autonome de instituții și autorizate să se alăture și grupuri WeChat și grupuri QQ conduse de persoane fizice și micro-echipe etc. , în funcție de serviciul oferit Modelul poate fi împărțit în două categorii: B2C și C2C.
Întrebarea 3: Care sunt riscurile legale implicate în tranzacțiile în monedă digitală?
Răspuns: Există în principal două riscuri:
1. Risc ca contul să fie înghețat.
Oricine face afaceri cu monedă virtuală știe că atunci când plasează comenzi online, cel mai mult îi este frică să primească bani negri, odată ce sunt primiți banii negri, dacă infracțiunea din amonte este prinsă, contul din care au fost încasați banii negri poate fi înghețat de poliție. , și chiar și comercianții care vând monede virtuale pot fi arestați în detenție sau chiar arestați, indiferent de platforma de tranzacționare, atâta timp cât sunt implicate tranzacții OTC sau over-the-counter, există riscul înghețarii cardului. Pentru majoritatea comercianților OTC, aceștia ar trebui să fie pe deplin conștienți de riscurile tranzacțiilor OTC și nu ar trebui să fie lacomi de monede ieftine și de tranzacționare de origine necunoscută. În cazul unui cont înghețat, atâta timp cât vânzătorul de monedă virtuală nu conspiră cu infractorii care au comis infracțiunea și doar vinde moneda, nu va exista răspundere penală. Vânzătorul trebuie să furnizeze înregistrările tranzacțiilor și extrasele bancare Agenția de securitate publică pentru a explica situația. Acordați atenție unei situații în care poliția poate trata banii ca bani furați și îi returnează victimei, dar moneda noastră virtuală a fost dată criminalului vanzatorul.
2. Riscuri juridice ale infracțiunilor suspectate.
În tranzacțiile în monedă virtuală, dacă fondurile folosite de cumpărător pentru a cumpăra monede virtuale sunt venituri ilegale din fraudă, droguri, pornografie, jocuri de noroc etc., odată ce cumpărătorul este prins, vânzătorul monedei virtuale va fi implicat dovada că vânzătorul cunoștea fondurile cumpărătorului, dacă sursa este ilegală, poliția poate reține vânzătorul de monedă digitală pentru a-l ajuta la anchetă sau chiar arestarea, urmărirea penală sau chiar arestarea vânzătorului pentru spălare de bani, operațiuni de afaceri ilegale, acoperire și ascunderea veniturilor din infracțiuni și infracțiuni comune (inclusiv fraudă și deschiderea unui cazinou). Toți cei care sunt implicați în cercul valutar ar trebui să acorde atenție rezolvării unor astfel de riscuri criminale. De exemplu, ne-am ocupat de cazul de fraudă a investițiilor online care implică mai mult de 20 de persoane numite Li din Yantai. Banda de fraudă a folosit toți banii fraudați pe site-ul localbitcoins Poliția Pe baza fluxului de fonduri plătite de o terță parte pe platforma de investiții, vânzătorul de Bitcoin a fost arestat pentru fraudă vânzătorul știa că fondurile cumpărătorului au fost obținute prin fraudă. În cazul de fraudă online care implică Wang și alții din Henan, vânzătorul de Bitcoin de pe Huobi.com a fost și el achitat în urma investigației.
2. Standarde de condamnare și de condamnare pentru infracțiunile suspectate care implică tranzacții în monedă digitală.
Mulți oameni vin la mine pentru consultanță și mă întreabă cum vor fi condamnați dacă sunt prinși în tranzacționare cu monede digitale Câți ani vor fi condamnați Obțineți dovezi și dificil de condamnat Dacă sunteți prins, nu veți fi neapărat pedepsit, în al doilea rând, infracțiunile legate de tranzacțiile în monedă digitală implică acuzații multiple, iar pedeapsa finală depinde de acuzații și de suma implicată.
Principalele infracțiuni suspectate de tranzacții în monedă digitală includ: spălarea banilor, disimularea veniturilor din infracțiuni, operațiuni comerciale ilegale, asistarea activităților criminale din rețeaua de informații, fraudă și infracțiuni comune de deschidere a unui cazinou etc. Standardele specifice de condamnare sunt următoarele:
1. Standarde de pedeapsă pentru infracțiunea de spălare de bani: Cei care constituie infracțiunea de spălare de bani vor fi condamnați la pedeapsa închisorii cu durată determinată de cel mult cinci ani sau detenție penală și, de asemenea sau numai, vor fi sancționați cu o amendă de cel puțin 5%, dar nu mai mult de 20% din suma de bani spălați, dacă împrejurările sunt grave, se condamnă la o pedeapsă cu închisoare pe perioadă determinată de cel puțin zece ani și nu mai mult de zece ani. va fi, de asemenea, amendat cu nu mai puțin de 5%, dar nu mai mult de 20% din suma de bani spălați. În cazul în care o unitate săvârșește infracțiunea prevăzută la alineatul precedent, unitatea se sancționează cu amendă, iar persoana directă în sarcină și alt personal direct răspunzător vor fi condamnate la închisoare pe perioadă determinată de cel mult cinci ani sau detenție penală, dacă împrejurările sunt gravă, unitatea se pedepsește cu închisoare pe durată determinată de cel puțin cinci ani.
2. Standardul de pedeapsă pentru infracțiunea de mușamalizare și disimulare a produselor din infracțiune sau a produselor infracțiunii: se pedepsește cu închisoare pe perioadă determinată de cel mult trei ani, detenție penală sau supraveghere publică și, de asemenea, sau numai cu amendă; împrejurările sunt grave, se condamnă la închisoare cu durată determinată de cel puțin trei ani, dar nu mai mult de șapte ani și se pedepsește și cu aur.
3. Standarde de condamnare pentru infracțiunile care constituie operațiuni comerciale ilegale: Dacă este săvârșită de o persoană fizică, aceasta va fi condamnată la închisoare pe perioadă determinată de cel mult cinci ani sau detenție penală și concomitent sau exclusiv o amendă de cel puțin o dată. dar nu mai mult de cinci ori venitul ilegal, dacă împrejurările sunt deosebit de grave, el va fi condamnat la închisoare pe durată determinată de cel puțin cinci ani, În plus, cu amendă de cel puțin o dată, dar de cel mult cinci ori; a veniturilor ilegale sau confiscarea bunurilor poate fi impusă.
4. Standarde de pedeapsă pentru infracțiunea de asistare a activităților infracționale din rețeaua de informații: În cazul în care împrejurările sunt grave, infractorul este condamnat la pedeapsa închisorii pe durată determinată de cel mult trei ani sau detenție penală și, de asemenea, sau numai cu amendă.
