Agentul FBI în retragere Gregory Coleman, cunoscut pentru că a fost un facilitator major al arestării și confiscării bunurilor lui The Wolf of Wall Street, a postat câteva comentarii cu privire la cazul Sam Bankman-Fried aflat în desfășurare.

Într-un interviu pentru Fortune, Coleman a descris cazul în curs împotriva CEO-ului FTX ca fiind destul de simplu. Potrivit fostului agent FBI, anchetatorii trebuie să urmărească banii și să trateze colapsul ca pe o situație de tranzacționare greșită. 

Veteranul FBI crede că Alameda Research, o companie soră a dispărutei FTX, nu era viabilă, așa că bursa a trebuit să o salveze prin finanțare.

Cu toate acestea, Coleman a adăugat că extrădarea lui Sam Bankman-Fried în SUA nu l-a făcut vinovat până când nu se dovedește contrariul. El a îndemnat autoritățile să înscrie SBF pe o listă de urmărire a sinuciderilor, deoarece enormitatea infracțiunii sale începea să i se înțeleagă. Agentul FBI ajunge la concluzia că ar putea merge pe calea lui Jeffrey Epstein, care s-a spânzurat la Metropolitan Correctional Center.

Coleman crede că există speranță pentru creditori 

Fostul agent a spus că există posibilități ca creditorii să-și recupereze o parte din bani. Acestea vor proveni probabil din lichidarea activelor achiziționate cu fonduri FTX. 

Coleman a mai declarat că șansele de urmărire a activelor achiziționate prin monede digitale sunt mai mari decât cele achiziționate cu fiat, deoarece blockchain-ul implică transparență. Între timp, achizițiile cu monede fiat necesită o mulțime de tranzacții intermediare care pot fi dificil de rezolvat.

Poate fi comparat SBF cu Madoff și Belfort?

Cazurile Madoff și Belfort au fost unele dintre cele mai mari descoperiri ale lui Coleman. A jucat un rol esențial în căderea uriașei scheme Ponzi Madoff și în căderea Lupul de pe Wall Street.

În timp ce a comparat cele trei cazuri, Coleman a descris cazul lui Madoff ca pe o schemă Ponzi, cazul lui Belfort ca pe o fraudă a valorilor mobiliare și cazul SBF aflat în desfășurare ca pe deturnare de fonduri. 

El a mai dezvăluit că cazul Belfort a implicat 200 de milioane de dolari, în timp ce cazurile SBF și Madoff au ajuns la miliarde de dolari. 

Între timp, Sam Bankman-fried este de așteptat să fie urmărit penal în Statele Unite. Șansele nu par prea bune pentru el, deoarece foștii săi directori, precum Ryan Salame și Caroline Ellison, se presupune că cooperează cu autoritățile.