Unii oameni seniori din cercul valutar au declarat pentru Tencent News „Perspective” că JPEX nu a recoltat oameni din cercul valutar. Cel puțin nu au auzit de niciun „jucător vechi” din cercul valutar fraudat de JPEX. În opinia lor, metodele JPEX sunt potrivite pentru „prazul” noi, iar pentru „prazul vechi”, aceste metode sunt rămase din cercurile valutare anterioare.
Un schimb valutar numit JPEX devine în centrul discuțiilor aprinse din Hong Kong din cauza implicării sale într-o „fraudă” de 1,37 miliarde de dolari HK și a „impulsului” neașteptat al starului din Hong Kong, Julian Cheung. Informațiile publice arată că au fost peste 2.000 de victime, inclusiv unii continentali.
Acesta este, de asemenea, cel mai mare „caz de fraudă” care implică în prezent cercul valutar din Hong Kong.
Cazul a avut loc pe 13 septembrie. Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong i-a numit pe JPEX și pe cei care au promovat activ JPEX în publicul din Hong Kong și a subliniat că a implicat cel puțin șase practici comerciale suspecte, cum ar fi magazinele de schimb valutar.
A doua zi, JPEX a anunțat că trebuie să își ajusteze activitatea din cauza declarației Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China și va ajusta taxele de retragere a monedei Imediat, unii utilizatori din Hong Kong au postat pe rețelele sociale, spunând: „Fiecare limită de retragere este limitată la 1.000 USDT (dolari SUA), trebuie să plătiți o taxă de gestionare de 999 USDT”, ceea ce înseamnă că retragerile nu sunt permise deghizat. Această știre s-a răspândit rapid în Hong Kong și tot mai mulți oameni au constatat că nu pot retrage numerar din JPEX.
Pe 16 septembrie, Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong a anunțat că JPEX ar putea fi implicată în fraude și a înaintat-o poliției pentru urmărire. Pe 17 septembrie, JPEX a declarat că a suferit blocarea fondurilor de către o terță parte și a anunțat că va „elimina toate tranzacțiile de pe pagina de management financiar” în dimineața devreme a zilei de 18. Ulterior, pe 18 septembrie, poliția din Hong Kong a luat măsuri și a arestat opt persoane în acea zi, inclusiv celebritatea locală de internet Lin Zuo, care a făcut multă publicitate pentru JPEX și a pretins că este partener JPEX.
În după-amiaza zilei de 22 septembrie, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din Hong Kong și poliția au arestat succesiv 11 persoane, inclusiv celebrele celebrități locale din Hong Kong, Lin Zuo, Chen Yi și alții, artistul Zhang Zhilin, care a filmat odată un ambasador al mărcii video promoțional pentru platforma de tranzacționare, de asemenea, Pe 19 septembrie, a mers la secția de poliție Wan Chai pentru a coopera cu ancheta. Agenția lui Zhang a emis ulterior o declarație în care afirmă că cooperarea a fost încheiată în septembrie 2022.
Deși poliția a înghețat numerarul bancar al bursei de aproximativ 15 milioane de dolari HK și trei proprietăți în valoare de aproximativ 44 de milioane de dolari HK, aceste active sunt doar o picătură în găleată în comparație cu „suma de fraudă” de 1,37 miliarde de dolari HK.
Acest caz a atras multă atenție, deoarece este prima „fraudă” de când guvernul din Hong Kong SAR a făcut o declarație importantă anul acesta pentru a concura pentru „Centrul Asia Web 3.0”, mai ales că Hong Kong a început oficial să implementeze schimbul. sistem de licențiere la 1 iunie a acestui an.
O persoană care lucrează în industria valutară de mulți ani și a interacționat cu supravegherea din Hong Kong a declarat pentru Tencent News „Perspective” că JPEX nu va fi primul caz de fraudă din Hong Kong, darămite ultimul.
La sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, AAX, o platformă de tranzacționare valutară cu sediul în Hong Kong, s-a prăbușit Pe lângă arestarea a doi directori seniori, alți directori seniori au luat 230 de milioane de dolari HK și au fugit în străinătate.
Potrivit „Perspectivă” Tencent News, după implementarea sistemului de licență de schimb valutar la 1 iunie a acestui an, supravegherea din Hong Kong a eliberat până acum licențe doar pentru Harshkey, o subsidiară a Grupului Wanxiang, și OSL, o subsidiară a Grupului BC. Cu toate acestea, nu Câteva schimburi fără licență sunt încă active pe piața din Hong Kong.
În conformitate cu cerințele Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din Hong Kong, schimburile valutare care au funcționat în Hong Kong și au afaceri efective înainte de 1 iunie, dacă intenționează să solicite o licență, vor avea un an pentru a face aranjamente de tranziție, că este, aceste instituții vor putea face aranjamente tranzitorii aici. Puteți continua să funcționeze chiar dacă nu obțineți o licență în timpul anului. Acest lucru oferă, de asemenea, instituțiilor precum JPEX posibilitatea de a continua să funcționeze după iunie.
Dar de ce sa întâmplat ceva cu JPEX înainte de a veni perioada de tranziție de un an?
„Crearea bogăției” și rutine cu interes ridicat, dedicate recoltării de noi „praz”
După incident, modul în care JPEX a reușit să „recolteze” mai mult de 1 miliard de dolari HK sub ochii autorităților de reglementare a devenit, de asemenea, un subiect de îngrijorare pe piață.
Unii oameni seniori din cercul valutar au declarat pentru Tencent News „Perspective” că JPEX nu a recoltat oameni din cercul valutar. Cel puțin nu au auzit de niciun „jucător vechi” din cercul valutar fraudat de JPEX. În opinia lor, metodele JPEX sunt potrivite pentru noile „prazuri”, aceste metode sunt rămase din jocurile anterioare din cercul valutar.
Tencent News „Pianwang” a descoperit că JPEX, care pretindea că a fost fondată în 2020, a făcut o mulțime de publicitate în Hong Kong în timpul epidemiei, pe lângă faptul că a invitat celebrități locale de pe internet, cum ar fi Lin Zuo, să participe la publicitate a mers și în locuri cu trafic foarte mare din Hong Kong. Intrările de metrou din Central, Causeway Bay și Tsim Sha Tsui sunt pline de reclame JPEX. Potrivit unui document promoțional JPEX, cheltuielile sale de promovare în Hong Kong sunt aproape de peste 40 de milioane de dolari HK.
Unele victime care au fost înșelate au spus pe rețelele de socializare că au aflat despre JPEX doar după ce au văzut anunțul de la stația Central MTR. Au crezut-o pentru că a fost plasat în poziția publicitară a Corporației MTR deținută de guvern. MTR Corporation a răspuns ulterior întrebărilor din partea presei locale și a declarat că reclamele MTR Corporation a fost predată agenției și că reclamele JPEX nu vor mai fi publicate după iunie 2022.
La fel ca cercul monedei chinezești de la începutul erei nesăbuite, JPEX a folosit, de asemenea, multe idei promoționale aparent prețioase pentru a induce în eroare investitorii. De exemplu, JPEX s-a numit „Schimb de criptomonede japoneze” într-o reclamă de la stația MTR Centrală la acea vreme. Numele său, JPEX, era doar cu o literă diferită de abrevierea Tokyo Exchange, JPX. De fapt, această companie nu are nimic de-a face cu Japonia.
Poliția din Hong Kong a declarat, de asemenea, lumii exterioare că unele dintre persoanele implicate au făcut reclamă „a face bani în fiecare zi” și au atras utilizatorii împărtășind mașini de lux și bunuri de lux. Printre articolele de căutare anunțate de poliție, există într-adevăr multe bunuri de lux în valoare de milioane.
Ceea ce este și mai exagerat este că, la un eveniment din iunie anul acesta, JPEX a plătit direct 10 milioane de dolari HK în numerar tatălui e-sporturilor din Hong Kong, Chung Pei-sheng, care este și a treia generație a unei familii miliardar din Hong Kong. Kong.
JPEX oferă utilizatorilor funcții similare cu cele mai multe schimburi, inclusiv permițând utilizatorilor să schimbe mai multe criptomonede, inclusiv Ethereum pe platformă, și permiterea utilizatorilor să transfere active din alte burse în conturi JPEX, de asemenea, va fi emisă moneda propriei platforme JPEX august 2022.
Unii oameni din cercul valutar au declarat pentru Tencent News „Perspective” că modelul JPEX nu este necunoscut înainte de supraveghere, multe burse au funcționat în acest fel, atrăgând „praz” cu rate ale dobânzii mari și crearea de bogăție in plus, mai important, m-am gandit ca nu voi fi ultimul care va „bate toba si imprastie florile”.
Materialele publicate de Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China arată că, începând cu 12 septembrie, JPEX a promovat produsele financiare actuale ale platformei, oferind randamente anuale de 21%, 20% și, respectiv, 19% pentru monedele stabile Ethereum, Bitcoin și USDT USD.
Aceste operațiuni de „aducere a bogăției” și cu dobândă ridicată au fost într-adevăr metode frecvent utilizate în cercul valutar timpuriu. Persoana senior din cercul valutar menționat mai sus a declarat pentru Tencent News „Perspective” că doar noi „prazuri” vor continua să creadă într-un model atât de simplu.
Desigur, există încă unii oameni care sunt induși în eroare de JPEX să creadă că este o platformă de tranzacționare legală și conformă. Hong Kong Securities and Futures Commission a anunțat că JPEX a pretins că este stabilit în Dubai și a obținut o licență locală, dar nu a fost cazul și nu a obținut o licență din nicio regiune, inclusiv Dubai.
Negustorul misterios, bărbatul căutat în negru
Capacitățile de management și credibilitatea comerciantului sunt foarte importante pentru un schimb valutar. Cu toate acestea, chiar dacă autoritățile de reglementare din Hong Kong și poliția au lucrat ore suplimentare pentru a gestiona cazul la solicitarea directorului executiv din Hong Kong, Li Jiachao, în ultimele zile, până acum nu au existat știri oficiale care să confirme cine este operatorul din spate. platforma JPEX.
Printre cele 11 persoane arestate în prezent de poliția din Hong Kong, pe lângă celebritățile de pe internet Lin Zuo, Chen Yi și Chen Kaiyi, presa locală din Hong Kong „01 News” a raportat că există și asistentul lui Huang Zhengjie, Mo Junting, care odată a răspândit bani pe străzile din Hong Kong și cântărețul BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, un vorbitor celebru în cercul monedei locale și alte 6 persoane. Celelalte cinci persoane sunt în mare parte angajați obișnuiți ai JPEX Potrivit raportului media, acești oameni sunt în principal secretari de companie și personal aferent, inclusiv studenți care nu au absolvit încă secretari de companie.
Tencent News „Pianwang” a aflat de la persoane din interior că JPEX va obține profituri de aproape 100 de milioane de dolari în 2022, toate acestea fiind folosite pentru dividende. În plus, JPEX a încercat să coopereze cu schimburile locale din Hong Kong, care iau calea conformității.
În același timp, există constante zvonuri pe piață că echipa fondatoare a JPEX are un background local în „lumea interlopă” Deși nu a fost confirmat, este un fapt incontestabil că JPEX este mai „vicios” decât schimburile valutare obișnuite. .
Potrivit cercurilor valutare senior menționate mai sus și a informațiilor din „01 News”, în urmă cu câteva luni, un utilizator continental a investit sute de mii de dolari în JPEX și a vrut să retragă numerar, dar nu a putut face acest lucru că ar putea merge la Hong Kong să se retragă. După ce a ajuns în Hong Kong, utilizatorul a fost rănit de un bărbat în negru, care apoi a fugit. Potrivit „01 News”, polițiștii caută acum patru persoane, printre care și bărbatul în negru.
Oamenii menționați mai sus din cercul valutar au declarat pentru Tencent News „Perspective” că nimeni nu cunoaște persoana reală din culise a unui schimb care a fost activ în Hong Kong de mai bine de trei ani. Poate că schimbul a făcut deja a treabă bună încă de la înființare a fost gata să fugă, dar nu le-a făcut decât mizerie acestor noi „praz”.
Magazinele OTC sunt predominante și merg într-o zonă gri de reglementare
Noul „praz” din cercul valutar din Hong Kong încă există, parțial din cauza modului convenabil de a cumpăra monedă virtuală din Hong Kong, adică magazinele de schimb valutar virtual, sau magazinele OTC, care pot fi văzute peste tot pe străzi.
Acest tip de magazin este foarte convenabil pentru noii veniți care doresc să încerce cercul valutar. Utilizatorii trebuie doar să intre în magazin și să cumpere rapid monede virtuale, în special moneda stabilă USDT, prin numerar sau transfer, fără a fi nevoie să tranzacționeze cu străini online. .
De fapt, OTC este o piață virtuală de cumpărare și vânzare de monede pentru publicul cu amănuntul. În timpul epidemiei, extinderea unor astfel de magazine de schimb în Hong Kong a fost o nebunie, „Perspectiva” Tencent News a găsit odată multe în piețele în care sunt concentrați oamenii în vârstă și a văzut mulți vecini care intrau în magazin pentru a cumpăra.
Aceste magazine OTC sunt, de asemenea, unul dintre canalele de achiziție de clienți pentru platformele de tranzacționare valutară din Hong Kong, cum ar fi JPEX. În trecut, unele magazine OTC foloseau trucul de a cumpăra și vinde Bitcoin cu reducere pentru a atrage clienți. Unii proprietari ai JPEX au spus pe rețelele sociale că, după achiziționarea de monede virtuale prin intermediul OTC stradal, vânzările OTC vor ghida utilizatorii să stocheze monede virtuale în JPEX, ceea ce este echivalent cu un depozit fix, și va oferi rate ale dobânzii super-piețelor - care este, de asemenea, un multor utilizatori le place.
Tencent News „Peripheral” a aflat că magazinul de schimb Coiner din Wan Chai a fost percheziționat de poliție după incidentul JPEX. Coiner a fost înființată în Hong Kong în 2020.
Nu există încă statistici specifice despre câte magazine de schimb OTC există pe piața din Hong Kong. Oamenii din cercul valutar, inclusiv unii avocați, au declarat pentru Tencent News „Perspective” că magazinele de schimb OTC se încadrează acum într-o zonă gri de reglementare în Hong Kong.
„Perspectiva” Tencent News a aflat că, conform reglementărilor din Hong Kong, magazinele de schimb valutar care schimbă dolari din Hong Kong pe stradă trebuie să solicite o licență de la vamă, deoarece operează servicii de remitențe sau valutar, dar monedele virtuale tranzacționate în magazinele OTC nu sunt considerată în Hong Kong ca „monedă”, este doar o marfă. Acest tip de magazin OTC nu trebuie încă să solicite o licență de la vamă. În același timp, astfel de magazine nu sunt platforme de tranzacționare și nu sunt reglementate de Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din Hong Kong.
Jiang Yuhuan, membru al Consiliului Legislativ care a fost avocat, a declarat la radioul local din Hong Kong că în ceea ce privește lipsa de supraveghere a magazinelor OTC în monedă virtuală, Hong Kong se poate referi la metodele altor regiuni care permit Autorității Monetare din Hong Kong să supraveghează companiile financiare furnizori de servicii de active virtuale.
O persoană de rang înalt din cercul valutar, care acordă de multă atenție reglementărilor de reglementare a monedelor virtuale din Hong Kong, a declarat pentru „Perspective” pentru Tencent News că moneda virtuală OTC din Hong Kong este în continuare în creștere, dacă va continua să fie nereglementată, mai devreme sau mai târziu vor apărea probleme .
Cu toate acestea, el consideră, de asemenea, că există o problemă cu cerințele actuale de reglementare din Hong Kong pentru ca schimburile valutare să își construiască propriile platforme de custodie, chiar dacă reglementările impun ca bursele cu licență să stocheze cel puțin aproximativ 95% din activele lor în portofele (portofele care stochează). chei private offline) și stocați-l în bancă cu numerar echivalent corespunzător, dar „acest lucru încă nu garantează că schimbul nu va deturna monedele virtuale ale utilizatorilor, mai ales când schimbul se confruntă cu o rulare sau se confruntă cu faliment”. În opinia sa, în acest caz, este inevitabil ca unii traderi de schimb să-și asume riscuri și să fure monedele virtuale ale utilizatorilor.