Cazul de fraudă JPEX a platformei virtuale de tranzacționare cu active din Hong Kong a implicat o sumă de aproximativ 1,5 miliarde USD.
Unii membri cheie au transferat fonduri ilegale în Macao Pe baza informațiilor, poliția din Macao a interceptat doi bărbați din Hong Kong și le-a înghețat bunurile de aproximativ 14 milioane.
În prezent, se află cel puțin un fugar.
Platforma de tranzacționare a monedelor virtuale din Hong Kong, JPEX, a fost dezvăluită că funcționează fără licență. După o investigație efectuată de poliția locală, s-a descoperit că unii membri cheie ai grupului au transferat fonduri ilegale în Macao, iar poliția locală a fost anunțată să asiste în continuare. -sus.
Pe baza informațiilor, poliția a identificat doi bărbați din Hong Kong și i-a interceptat la un hotel din Xinkou alaltăieri. Ei au înghețat cu succes trei conturi și au confiscat un total de aproximativ 14 milioane de dolari HK în numerar și jetoane. În prezent, se află cel puțin un fugar.
Cei doi bărbați din Hong Kong implicați în caz se numeau Ho, în vârstă de 29 de ani, care s-a autodeclarat ca funcționar de schimb valutar și Lu, în vârstă de 29 de ani, care s-a declarat inginer de rețea; Poliția judiciară a acuzat cazul pentru „sindicat penal”, „spălare de bani” și „fraudă informatică” și l-a transferat procuraturii pentru cercetare.
Cazul arată că Biroul de Poliție Judiciară a primit recent o notificare de la poliția din Hong Kong prin care se solicita asistență în investigarea unui caz major de fraudă a monedei virtuale. După ce au făcut schimb de informații cu poliția din Hong Kong, poliția a confirmat că investighează cazul de fraudă JPEX. De asemenea, au aflat că, după ce poliția din Hong Kong a luat măsuri, unii membri cheie ai grupului au transferat niște fonduri ilegale în Macao. Poliția a deschis imediat un dosar pentru urmărire și a blocat două persoane responsabile de schimbul OTC pe platforma JPEX, He și Lu, și a constatat că au intrat și au ieșit din Macao de multe ori și au deschis conturi în septembrie.
Ofițerii de poliție judiciară au luat măsuri alaltăieri și au interceptat doi suspecți într-o cameră de hotel din Xinkou. Au găsit 6 milioane de dolari Hong Kong în jetoane și 70.000 de dolari Hong Kong în numerar pe Lu. și El a fost imediat înghețat în oraș 3 milioane USD în contul cazinoului din Macao și 5,2 milioane USD în contul unui alt fugar.