O tranzacție de spălare este o formă de manipulare a pieței în care un investitor vinde și cumpără simultan aceleași instrumente financiare pentru a crea activitate artificială înșelătoare pe piață. Mai întâi, un investitor va plasa un ordin de vânzare, apoi va plasa un ordin de cumpărare pentru a cumpăra pe cont propriu sau invers. Sunt posibile mai multe motivații:

Creșterea artificială a volumului de tranzacționare, făcând ca instrumentul să pară a fi mai solicitat decât este în realitate.

Generarea de comisioane brokerilor pentru a-i compensa pentru ceva ce nu poate fi plătit în mod deschis. Acest lucru a fost făcut de unii dintre participanții la scandalul Libor.

Unele burse de valori au implementat proceduri preventive împotriva tranzacțiilor de spălare, uneori obligatorii, cum ar fi STPF (Funcționalitatea de prevenire a auto-comerțului) pe Bursa Intercontinentală (ICE).

Trading Wash a fost ilegal în Statele Unite de la adoptarea Actului privind schimbul de mărfuri (CEA) din 1936.

În Franța, Comisia de sancțiuni a Autorité des Marchés Financiers sancționează practicile comerciale de spălare dovedite, cum ar fi în decizia sa din 4 august 2021 împotriva companiilor și angajaților grupului Amundi.

Sursa: #Wikipedia

Tranzacționarea Wash se referă la 1,5% din tranzacțiile pe #Ethereum. În ceea ce privește NFT, din volumul de tranzacționare de 30 de miliarde de dolari, wash trading ar reprezenta 44,38%.

Aceste tranzacții fictive au reprezentat întotdeauna o parte semnificativă din volumul total pe tot parcursul anului, ajungând la 80% în ianuarie 2022. De remarcat că volumul generat de această practică diferă radical de la o platformă la alta.

Poză de la#Coinmarketcap#Alexandria

#BNB