Începând cu 4 octombrie, ora locală, Sam Bankman-Fried, un fost magnat de referință în cercul valutar din SUA, un fost miliardar, un student de top la MIT și un actual suspect criminal, tocmai a împlinit 31 de ani, adesea menționat ca SBF) caz penal a fost judecat în mod oficial la tribunalul federal din Manhattan, New York. Procesul este de așteptat să dureze șase săptămâni.
Procurorii federali americani l-au acuzat pe Sam că a furat cel puțin 10 miliarde de dolari (aproximativ 73 de miliarde de RMB) de la clienți și investitori, folosindu-le pentru a finanța companii de donații politice și pentru a cumpăra proprietăți imobiliare de lux și a fost suspectat de multiple acuzații penale, cum ar fi fraudă și spălare de bani.
„Financial Times” britanic a raportat că vine un alt tip de „libertate” atunci când Sam intră într-un tribunal din Manhattan pentru a se confrunta cu acuzații penale. Dacă aceste acuzații sunt condamnate, pedeapsa maximă va fi mai mare de o sută de ani, adică el se va confrunta cu mai bine de un secol de închisoare.
Cazul lui Sam poate fi descris drept „procesul secolului”. În continuare, să vorbim despre acest caz, care poate fi privit ca „vorbind despre bani și vorbind despre caz”.
Punctul de plecare al cazului Sam a venit din prăbușirea platformei de tranzacționare lider în cercul valutar.
Unul este schimbul de criptomonede FTX (înființat în mai 2019) pe care l-a co-fondat când avea 27 de ani. Al doilea este că a co-fondat fondul de cripto speculații „Alameda Research” (înființat în septembrie 2017) când avea 25 de ani.
În doar trei ani, FTX a devenit al treilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume. Sam a cheltuit milioane de dolari pe Super Bowl, invitând celebrități, inclusiv vedete americane din NBA, să facă publicitate pentru FTX, promovând FTX drept „cea mai sigură și simplă platformă de tranzacționare cu criptomonede”.
Cu toate acestea, în noiembrie 2022, o frenezie a clienților a izbucnit pe FTX și a primit retrageri de 5 miliarde USD într-o singură zi, pe 6 noiembrie. Înainte de aceasta, FTX „împrumuta” 10 miliarde USD în fonduri clienților companiilor afiliate—— Alameda „plătește datoria”. FTX nu mai are bani.
Cinci zile mai târziu, pe 11 noiembrie, FTX a depus faliment, ceea ce a declanșat imediat un cutremur major în cercul valutar.
Ulterior, procurorii americani au demarat o anchetă penală asupra lui Sam sub suspiciunea de fraudă, spălare de bani și alte infracțiuni. După arestarea sa în decembrie anul trecut, Sam a fost pentru scurt timp „liber” pe o cauțiune uriașă de 250 de milioane de dolari. În luna august a acestui an, Sam a fost arestat și închis pentru că un judecător american a considerat că a încercat să influențeze martorii în timp ce era pe cauțiune.
Martorii în cazul lui Sam includ fostul său partener și fosta iubită.
Gary Wang ("Gary"), care are aceeași vârstă cu Sam, a absolvit MIT cu specializare în matematică și informatică. În 2019, Gary și Sam au co-fondat FTX.
Caroline Ellison, care este cu doi ani mai tânără decât Sam, este o studentă de top la matematică care a absolvit Universitatea Stanford și este, de asemenea, fosta iubită a lui Sam. S-a alăturat Alameda în 2018 și a devenit CEO-ul companiei în octombrie 2021.
La o lună după prăbușirea FTX și Alameda, cei doi studenți de top de la universități prestigioase au pledat vinovați.
În decembrie 2022, Gary și Caroline au ajuns la acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii americani și au pledat vinovați de fraudă electronică, precum și de conspirație pentru comiterea de transfer bancar, fraudă cu valori mobiliare și mărfuri și spălare de bani.
Se poate spune că Sam a fost „trădat”, dar din fericire părinții l-au protejat mereu, împărțind averea și greutățile, pentru că și ei au fost urmăriți penal.
Mama lui Sam, Barbara Fried, și tatăl său, Joseph Bankman, sunt ambii profesori „respectați” care au predat la Stanford Law School de mai bine de 30 de ani.
Avocații care îi dau în judecată caută să recupereze numerar și cadouri în valoare de zeci de milioane de dolari, inclusiv o vilă de lux în „paradisul Hedon” din FTX.
În Bahamas, o țară din arhipelag din Atlanticul de Nord, FTX a înființat o filială imobiliară și a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a cumpăra zeci de proprietăți de lux pentru a fi folosite de către angajații săi seniori și de părinții lui Sam, creând un „paradis hedonist”.
Cel mai scump apartament de lux valorează 30 de milioane de dolari, un penthouse cu șase dormitoare împărțit de Sam și mai mulți dintre colegii săi, în timp ce o altă vilă de lux, în valoare de 164 de miliarde de dolari, este de care se bucură părinții lui Sam atunci când stau în vacanță.
Procurorii americani: Aceasta a fost o fraudă uriașă
Asistentul procurorului Nathan Rehn de la Departamentul de Justiție al SUA a declarat în declarația sa de deschidere că în urmă cu un an Sam părea să fie „în vârful lumii” care conduce compania FTX de miliarde de dolari pe care a fondat-o.
La acea vreme, el locuia într-un apartament de 30 de milioane de dolari în Bahamas, călătorește în întreaga lume cu avioane private, făcea bătăi de cap cu celebrități și cheltuia miliarde pentru a influența Washingtonul în timp ce făcea uriașe donații politice reglementate de criptomonede.
Lane a spus că Sam a luat miliarde de dolari de la mii de victime într-o „fraudă masivă” și că, înainte ca compania sa să se prăbușească, Sam a falsificat datele documentelor, a șters informații și a ordonat angajaților să plătească lunar. Șterge automat toate informațiile în încercarea de a-și acoperi crimele. ,
Martor la acuzarea SUA: Sam și cu mine suntem „vechi prieteni”
Adam Yedidia, unul dintre primii martori pentru acuzarea SUA, a declarat în instanță că el și Sam erau „vechi prieteni” și că amândoi erau studenți la MIT și că mai târziu au lucrat și au locuit împreună în Bahamas.
Yedidiya a spus că la începutul lunii noiembrie a anului trecut, când a aflat că Sam a folosit fondurile clienților FTX pentru a plăti datoria Alameda, s-a retras de la FTX și a încetat să-l contacteze pe Sam.
Yedidiya a spus că va fi protejat de urmărire penală în temeiul unui ordin de imunitate atâta timp cât va depune mărturie sinceră. El a spus că, în calitate de dezvoltator al FTX, este posibil să fi scris „din neatenție” un cod care a facilitat criminalitatea.
Avocat al apărării din SUA: Sam nu a mințit, așa este
Avocatul lui Sam, Mark Cohen, a declarat în declarația sa de deschidere că clientul său „contrar poveștii” spuse de procurori, „Sam nu a înșelat pe nimeni și nu a intenționat să fraudeze pe nimeni”.
Cohen a spus că Sam era un „tocilar de matematică care nu a băut și nu a petrecut” care a fost educat la MIT și a lucrat pe Wall Street câțiva ani înainte de a-și începe propria afacere.
Cohen credea că Sam și-a asumat responsabilitatea pentru criza provocată de lumea exterioară, de parcă Sam ar fi un „salvator” care a făcut tot posibilul.
Cohen a susținut că acțiunile sale din ultimele sale zile ca șef al companiei au fost dovada că Sam credea că se confruntă cu o criză de lichiditate alimentată de o scădere de peste 70% a valorii criptomonedei și de criticile unuia dintre cei mai mari rivali ai săi. Aceste critici din partea concurenților a declanșat un val de rulări pe clienții FTX.
Pe lângă faptul că dă vina pe cei din afară, avocatul a dat vina și pe incompetența celor din jurul lui Sam.
Cohen a susținut că adjuncții lui Sam nu și-au făcut treaba, inclusiv stabilirea unor acoperiri financiare adecvate pentru a proteja FTX de colapsul de anul trecut al prețurilor criptomonedelor. El a subliniat, de asemenea, că acești angajați ai lui Sam nu au reușit să astupe lacune de software, ceea ce a fost unul dintre multele motive pentru eșecul FTX, iar aceste motive nu au fost vina lui Sam.
Avocatul apărării lui Sam a spus juriului: „Sam a acționat cu bună-credință și a luat ceea ce a fost considerat o decizie de afaceri rezonabilă la acea vreme... În calitate de CEO al unei companii care depune faliment, aceasta nu este o crimă”.
Zicala „Sam nu este de vină, este vina tuturor celorlalți” este atât de familiară. Unchiule Sam, îl poți folosi oricând.