Fondatorul și CEO-ul FTX SBF este pe cale de a fi judecat, prima zi a procesului urmează să înceapă marți.
Sarcina centrală în prima zi de proces va fi selecția juriului.
Fondatorul și fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, urmează să fie judecat săptămâna aceasta la tribunalul federal din New York pentru acuzații legate de fraudarea clienților bursei, la exact nouă luni și 20 de zile după arestarea sa în Bahamas.
Cazul SBF avansează într-un ritm alarmant, implicând proceduri de extrădare, mai mulți martori cooperanți și o cantitate mare de probe electronice.
În mod obișnuit, cazurile de dimensiune și complexitate similare durează ani pentru a ajunge la proces. Cu toate acestea, înainte de a începe prezentările din ambele părți, trebuie mai întâi selectat un juriu potrivit. Procesul, cunoscut sub numele de voir dire (evaluare preliminară), va începe mâine.
Voir dire, care înseamnă „a spune adevărul” în limba franceză, implică un judecător sau un avocat care le adresează întrebări membrilor comunității pentru a determina dacă sunt adecvate pentru a face parte dintr-un juriu.
Cu alte cuvinte, reclamantul și pârâtul, precum și instanța, pot selecta jurați corecti și informați prin acest proces. Judecătorul va adresa potențialilor jurați întrebări, inclusiv cele adresate de guvern și avocații apărării.
Unele întrebări se referă la viața personală (de exemplu, călătorie, muncă, îngrijire medicală), în timp ce altele sunt mai substanțiale și sunt concepute pentru a identifica dacă juratul are o relație cu părțile din caz sau are o părtinire împotriva inculpatului.
De exemplu: Dețineți criptomonede? Sau ai fost vreodată client al FTX? Din cauza gravității cazului, avocații ambelor părți sunt eligibili să pună până la zece întrebări pentru a elimina jurații nepotriviți.
Deși aceste întrebări sunt proceduri standard de selecție a juriului, audierea preliminară este, de asemenea, prima oportunitate pentru avocații din ambele părți de a evalua jurații care vor decide verdictul în caz.
În plus, oferă guvernului și avocaților apărării o oportunitate de a conduce o audiere preliminară prin interogare inteligentă.
Procurorii cu experiență și avocații apărării nu numai că vor asculta răspunsurile juraților, dar le vor evalua și limbajul corpului și alte comportamente care reflectă „prejudecăți”.
Citiți acuzațiile
În timpul ședinței preliminare, prima sarcină a judecătorului este de a citi acuzațiile împotriva inculpatului potențialilor jurați.
Judecătorul va interpreta acuzațiile din rechizitoriu (nu probe) care acuză SBF și co-conspiratorii săi pentru fraudarea clienților și investitorilor FTX, precum și conspirație pentru spălarea banilor.
În mod specific, rechizitoriul acuză SBF de șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru a frauda clienții și investitorii FTX și creditorii Alameda, fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu mărfuri.
Rechizitoriul acuză, de asemenea, SBF de conspirație pentru spălarea banilor și încercarea de a ascunde veniturile frauduloase.
Dintre toate acuzațiile, doar două (fraudă electronică a clienților FTX și a creditorilor Alameda) au fost „substanțiale”, ceea ce înseamnă că procurorii au trebuit să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că SBF însuși a participat activ la activitatea criminală.
Wire Fraud Act, 18 U.S.C § 1343, interzice utilizarea transferurilor bancare (în acest caz, Internetul) pentru a se angaja în obținerea de bani sau prin „pretenții, reprezentări sau promisiuni false sau frauduloase, transmiterea sau promovarea” planificarea proprietății este incriminată.
Celelalte cinci acuzații sunt acuzații de „conspirație”, ceea ce înseamnă că guvernul trebuie să dovedească că SBF a planificat săvârșirea infracțiunii cu cel puțin o altă persoană.
Departamentul de Justiție va cere instanțelor să explice juraților în instrucțiunile juriului că acuzațiile de conspirație, spre deosebire de acuzațiile de fond, „nu necesită dovada că o infracțiune a fost comisă efectiv”.
Această distincție este crucială și va fi subliniată de judecător în instrucțiunile sale de juriu la sfârșitul procesului.
Simplificați procedurile
Deși sună destul de complicat, procurorii sunt probabil să prezinte dovezi pentru a simplifica procesul și a dovedi intenția SBF și a co-conspiratorilor săi de a frauda clienții și investitorii.
Dacă guvernul este capabil să dovedească în mod eficient frauda, inculpatul poate fi tras la răspundere pentru majoritatea sau toate acuzațiile.
Totodată, avocații apărării SBF vor susține că SBF a fost neglijent și incompetent în activitatea sa, dar nu a comis o infracțiune și a înșelat intenționat clienții și investitorii.
Apărătorul poate susține, de asemenea, că SBF a acționat la sfatul avocatului, ceea ce poate ajuta la excluderea mens rea.
Evoluțiile din prima zi de judecată au fost conform așteptărilor.
Vor avea loc mai multe procese interesante în săptămânile următoare, inclusiv declarații de deschidere, mărturie de la numeroși martori și mărturie din partea echipei de bază a SBF.
Au trecut doar 9 luni și 20 de zile după ce SBF a fost arestat și la doar 11 luni după prăbușirea FTX Acest caz a fost judecat cu o viteză fără precedent. Să așteptăm și să vedem dacă procesul decurge la fel de repede.