Tribunalul districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York continuă cu procedurile de condamnare pentru persoanele cheie din spatele schemei de criptomonede Ponzi AirBit Club.

Procuratura SUA din New York a anunțat pe 3 octombrie condamnarea a trei dintre cei cinci inculpați supraviețuitori în cazul AirBit, printre care Scott Hughes, Cecilia Milan și Karina Serres. Sentințele vin la câteva luni după ce toți cei trei inculpați au pledat vinovați la începutul lui 2023 pentru spălare de bani și alte acuzații în cazul AirBit.

Hughes, un avocat care ar fi spălat aproximativ 18 milioane de dolari venituri din frauda AirBit Club, a fost condamnat la 18 luni de închisoare. Milan, un promotor senior al AirBit Club, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Chairez, un alt promotor senior al Clubului AirBit, a fost condamnat la un an și o zi de închisoare.

În plus, Hughes a fost condamnat la trei ani de eliberare supravegheată. Millan și Chairez au fost, de asemenea, condamnați la trei ani și trei luni de eliberare supravegheată fiecare.

AirBit Club era planificat să se lanseze la sfârșitul anului 2015 și a fost promovat ca un „club de marketing pe mai multe niveluri” pentru industria criptomonedei. Pârâții au oferit declarații promițătoare pentru a-i înșela pe investitori să creadă că AirBit Club a garantat profituri zilnice din mining și tranzacționare cripto. Cu toate acestea, în loc să finanțeze afacerea cripto promovată (de fapt, nu a fost niciodată), AirBit a pus 100 de milioane de dolari din fonduri pentru investitori în buzunarele fondatorilor și promotorilor săi.

Deși unii utilizatori s-au plâns de întârzierile de retragere și de taxele ascunse la începutul lui 2016, AirBit Club a planificat să își mențină activitățile frauduloase până în 2020.

În anunțarea verdictului, procurorul american Damian Williams a subliniat că Hughes, Milan și Chairez au jucat fiecare un rol cheie în perpetuarea schemei piramidale AirBit Club.

RELATE: 5 momente importante din prima zi a procesului lui Sam Bankman-Fried

„Millan și Chairez, printre promotorii de top, au căutat în mod agresiv investiții de ani de zile și au indus în eroare investitorii sârguincioși și nesofisticați pentru a se îmbogăți”, a spus Williams, adăugând:

„Sentința de astăzi transmite un mesaj că oricine promovează scheme de investiții în criptomonede – nu doar cei din vârful piramidei – se va confrunta cu consecințe grave pentru astfel de crime.

Anterior, co-fondatorul AirBit Club Pablo Rodriguez a fost condamnat la 12 ani de închisoare la sfârșitul lunii septembrie 2023. Un alt co-fondator, Dos Santos, a pledat vinovat de acuzații, inclusiv conspirație pentru fraudă electronică, spălare de bani și conspirație pentru fraudă bancară și urmează să fie condamnat pe 4 octombrie 2023.

Santos va fi ultimul dintre cei șase inculpați din spatele AirBit Club care va fi condamnat. Jackie Aguilar, care ar fi pledat vinovat în februarie 2023, ar fi murit în mai cu doar câteva săptămâni înainte de condamnare.

Magazine: Blockchain Detective – Mt. Gox Collapse Martor la nașterea Chainalysis

Autor: Shenlian DCNews

Compilator: Sora Shen

Twitter: DeepChain

Twitter：https://twitter.com/DeepChainUS