Una dintre principalele preocupări pe care guvernele, autoritățile de reglementare și forțele de ordine le au cu privire la criptomonede este utilizarea criptomonedelor pentru a muta bani în scopuri ilegale. Spălarea banilor și finanțarea terorismului au adus legi pentru cunoașterea clientului pentru multe întreprinderi. Autoritățile de reglementare au luat măsuri severe asupra schimburilor cripto, amendând companii precum BitMEX și Binance pentru că nu au un proces KYC suficient. În timp ce schimburile sunt supuse unor reguli stricte KYC, contractele inteligente DeFi funcționează fără aceleași reguli. Agențiile care luptă împotriva spălării banilor cripto fără autorități de reglementare este probabil destul de comună și foarte departe de vedere.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href;>< Deveniți mai buni la proiectarea prețurilor ținte. Videoclipul gratuit arată Cum. Crypto ajută teroriștii și criminalitatea organizată să își finanțeze operațiunile

O problemă pentru agențiile guvernamentale care doresc să-și protejeze cetățenii de criminali și teroriști este finanțarea ascunsă a operațiunilor lor. Cu ani în urmă, țări precum Panama erau renumite pentru că ajutau oamenii și organizațiile să ascundă bani, să evite impozitele, să spăleze profiturile din droguri și chiar să finanțeze activități teroriste. Dintr-un pic, aceste operațiuni au fost oprite de alte națiuni care exercitau presiuni economice. Crypto rămâne o cale pentru indivizi și organizații de a ascunde bani, de a muta bani, de a evita taxele și de a face lucruri rele. Este posibil să opriți ceva din asta?

Luați decizii mai bune atunci când tranzacționați întreruperile de pană. Blockchain-ul nu uită și nu ascunde informații

Când cineva cumpără sau vinde criptomonede, blockchain-ul nu înregistrează neapărat un nume sau un ID guvernamental. Changelly, ChangeNow și Cex.io permit cumpărarea și vânzarea de Bitcoin fără niciun ID. Binance necesită doar un act de identitate cu fotografie, iar documentația necesară pentru Paybis este minimă. De regulă, cei care merg pe această rută plătesc cinci până la zece la sută în plus. Problema pentru oricine care merge pe această cale pentru a-și ascunde tranzacțiile este că este imposibil să-și acopere complet urmele în blockchain. Este transparent și nu uită.

Israelul confiscă activele cripto iraniene

Un articol din Jerusalem Post afirmă că Israelul a confiscat milioane de active criptomonede din Iran Quds Force și Hezbollah. SUA, Canada, Israel și alții au desemnat Forța Quds Iranului ca organizație teroristă, precum și Hezbollah. O divizie a armatei israeliene care lucrează cu Mossad, agenția lor de informații, a realizat cea mai mare confiscare (anunțată) de active teroriste pentru agențiile lor. Evident, nu există nicio mențiune despre cum au făcut acest lucru sau despre oricare dintre tehnicile implicate. Cu toate acestea, am văzut agențiile americane de aplicare a legii urmărind ani de zile ca anumite portofele să devină active și apoi să se deplaseze pe ele. Ideea acestui exemplu este că nu doar hackerii din întreaga lume pot intra în crypto blockchains și pot confisca activele. Agențiile guvernamentale pot face acest lucru și nu trebuie să se ocupe de chestiuni juridice dificile sau procese.

O conversație veche care se aplică celor de azi cripto și spălatorii de bani

Acest scriitor își amintește de o conversație cu ani în urmă în țara Panama. Era cu un tânăr, angajat al unei mari bănci din SUA cu sucursale în întreaga lume. A venit în Panama în fiecare lună și a petrecut o săptămână la fața locului „uitându-se la cărți”. Acest lucru a fost înainte ca autoritățile de reglementare europene să forțeze Panama să-și facă sistemul bancar mai transparent. Acesta a fost atunci când oamenii au venit în Panama, și-au deschis un cont și au ascuns bani în ceea ce era considerat a fi o locație ideală, unde exista confidențialitate bancară completă. Pentru a scurta povestea, tânărul a recunoscut, când l-am întrebat, că a putut să vadă toate conturile bancare din băncile lor și din alte bănci din Panama. Organizația sa nu era interesată ca cineva din Omaha să ascundă 100.000 de dolari de fosta lor soție sau IRS. Erau interesați să urmărească banii din droguri care intrau și ieșeau din Columbia și utilizarea băncilor panameze de către teroriști care operează din Orientul Mijlociu. De obicei, nu au făcut nimic imediat cu informațiile pe care le-au obținut. Mai degrabă, ei au așteptat cu răbdare și au acționat la momentul și modul pe care l-au ales. Este suspiciunea acestui scriitor că acest tip de urmărire și așteptare și lupta împotriva spălătorilor de bani cripto fără reglementări are loc în fiecare zi în cripto și este anunțat doar atunci când nu va împiedica operațiunile curente.

Video: Magia generatoare de profit a modelelor de sfeșnice la medii mobile majore

Publicat inițial la https://profitableinvestingtips.com pe 6 iulie 2023.

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators a fost publicat inițial în CryptoStars on Medium, unde oamenii continuă conversația subliniind și răspunzând la această poveste.