Binance, cel mai important furnizor mondial de ecosistem blockchain și infrastructură de active digitale, are plăcerea să anunțe că echipa sa de investigație a asistat Poliția Regală Thai în investigarea a două cazuri penale, iar suspecții implicați în utilizarea activelor digitale pentru a transfera fonduri au fost arestați.
Echipa de investigații a Binance lucrează intens cu autoritățile thailandeze de aplicare a legii pentru a răspunde cererilor de cooperare în investigațiile, urmăririle penale și confiscarea proprietăților în domeniul criminalității informatice. De exemplu, Biroul de Investigare a Crimelor Cibernetice a Poliției Regale Thai (CCIB) a lucrat împreună cu Binance și Investigațiile pentru Securitatea Internațională (HSI) din SUA pentru a destructura grupul criminal din spatele unei plăci de ucidere a porcilor care a provocat pierderi pentru mii de thailandezi. Cu ajutorul serviciilor de informații Binance și HSI, CCIB a arestat cinci lideri ai grupului criminal și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 10 miliarde de baht (aproximativ 277 milioane USD), inclusiv mașini de lux, proprietăți, terenuri și alte obiecte de ultimă generație. De atunci, peste 3.200 de victime au cerut despăgubiri.
Frauda privind întâlnirile și căsătoriile, așa-numita „escrocherie cu uciderea porcilor”, vizează în principal investitorii începători. Escrocii folosesc o serie de mijloace pentru a construi încrederea și pentru a determina victimele să transfere bani către platforme de investiții frauduloase. După ce reușește, fraudatorul va face ca platforma să afișeze profituri super mari, permițând victimei să continue să-și mărească pariurile. În plus, aceștia pot inventa și nume precum „taxa în numerar” pentru a frauda mai multe fonduri.
La 18 septembrie 2023, CCIB a susținut o conferință de presă și o ceremonie de laudă. La eveniment, directorul de investigații Binance Asia Pacific, Akbar A., a prezentat acțiunile relevante în detaliu și a mulțumit partenerilor care au oferit sprijin puternic pe parcursul procesului.
La ceremonia de laudă, locotenent-colonelul Thanatus Kangruabutr, inspectorul Unității de asistență cibernetică a Departamentului de Poliție și Criminalitate de înaltă tehnologie CIIB, a declarat: „Suntem recunoscători lui Binance pentru contribuția sa semnificativă la desființarea bandei criminale în ultimii ani , au existat cazuri frecvente de fraudă a activelor cripto. Acest lucru a dus la pierderea financiară a sute de milioane de thailandezi. Am arestat cu succes mulți criminali prin schimbul de informații în timp util cu partenerii cheie, cum ar fi echipa de investigație a Binance rol în eforturile noastre de a combate frauda și criminalitatea cibernetică. Recunoaștem foarte mult valoarea acestui parteneriat și așteptăm cu nerăbdare o cooperare continuă.
De la stânga la dreapta: Pol. Capt. Chiramet Budnampeth, Pol. Capt. Khaothip Budnampet, Pol. Lt. col. Watcharin Uamfung, Pol. col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Lt. Col. Natthapong Trongteing, Pol. Lt. col. Thanatus Kangruabutr, Pol. Capt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capt. Phoowin Charernseteechai, Pol. Capt. Rachanon Jaided
Dezmembrarea rețelelor criminale transnaționale
Cu ajutorul Binance, a fost dezvăluită o rețea criminală transnațională masivă din spatele unei escrocherii masive de cripto-active. Peste 200 de ofițeri de poliție CIB au arestat cu succes suspecți în 30 de locații, inclusiv Bangkok, Samut Prakan și Udon Thani. Pe parcurs, Binance nu numai că a furnizat informații critice pentru arestări, dar a trimis și ofițeri de investigație în Thailanda pentru a ajuta la obținerea mandatelor de arestare. Prin această operațiune, Poliția Regală Thai a confiscat bunurile ilegale implicate în caz, inclusiv 16 proprietăți de lux, 12 mașini de lux și 16 milioane de baht în numerar (echivalentul a 440.000 USD). CIB a acordat o placă comemorativă anchetatorilor Binance în semn de recunoaștere a contribuțiilor lor valoroase. Locotenent-colonelul Panuphat Kittiphan, superintendent adjunct al poliției, Divizia 1 de criminalitate tehnologică, a declarat: „Suntem foarte recunoscători pentru ajutorul oferit de Binance, echipa lor de anchetă a oferit indicii necesare în timp util pentru a ne ajuta să înțelegem detaliile cazului și să obțină un mandat de arestare. Un ofițer de anchetă a fost trimis și în Thailanda pentru a participa la interviurile cu martorii.
Elaborați standarde de siguranță pentru utilizatori
Cooperarea în aplicarea legii joacă un rol cheie în eforturile continue ale Binance de a combate criminalitatea cibernetică, de a consolida securitatea ecosistemului Web3 și de a asigura conformitatea globală.
Tigran Gambaryan, Director pentru Conformitatea Crimelor Financiare la Binance, a declarat: „Suntem mândri de acțiunile de colaborare ale echipei de Investigații Binance și ale Poliției Regale din Thailanda Eforturile noastre continue au dat rezultate tangibile, demonstrând că adevărata securitate transcende granițele geografice Cooperarea cu agențiile de aplicare a legii thailandeze demonstrează și mai mult angajamentul nostru comun de a proteja utilizatorii și de a consolida securitatea rețelei. Vom continua să cooperăm cu agențiile de aplicare a legii la nivel mondial pentru a ne asigura că contribuim la reconstruirea încrederii în ecosistemul activelor digitale.
În ultimii ani, Binance a făcut investiții semnificative în construirea echipei sale de conformitate, a proceselor și a tehnologiei. Compania are o echipă globală de investigare și conformitate, lider în industrie, ai cărei membri ai echipei includ foști oficiali de reglementare, foști investigatori seniori ai unor companii de analiză blockchain binecunoscute și personal de aplicare a legii care a condus investigații la scară largă privind criminalitatea cibernetică. În ultimii trei ani, Binance a finalizat și a asistat peste 103.000 de solicitări de aplicare a legii, cu un timp mediu de răspuns de trei zile, ceea ce este mult mai eficient decât instituțiile financiare tradiționale.